Ухвала суду № 65602619, 21.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9462/17

Провадження № 1-кс/761/5937/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Трохименка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, у ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, у ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Трохименко В.М. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Дєєвим О.В., по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016100100011274 від 09 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, у ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, у ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні ВП №4 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12016100100011274 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2016 року, за фактом шахрайського заволодіння грошовим коштами ТОВ «КРАФТ ФІНАНС» в сумі 1 452 230 гривень, працівниками та засновниками ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року, група невстановлених слідством осіб, діючи від імені ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), уклало з ТОВ «КРАФТ ФІНАНС» договір №ч/н 18/07-3 на поставку 108 259 літрів дизельного палива марки Євро-5, клас С, стандарт LST EN 590:2014+АС, виробництва АВ «ORLEN Lietuva», Литва. 28 липня 2016 року, посадові особи ТОВ «КРАФТ ФІНАНС», діючи відповідно до умов договору №ч/н 18/07-3 від 18.07.2016, перебуваючи в приміщенні офісу розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 9/28, офіс 2, через систему клієнт-банк ПАТ «Вернум Банк», перерахували на рахунок ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) грошові кошти на загальну суму 1 452 230 гривень. Однак, невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «ПАЛВІС» використовуючи при цьому підроблені документи, умов договору №ч/н 18/07-3 від 18.07.2016 не виконали та шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ ТОВ «КРАФТ ФІНАНС», розпорядившись ними на власний розсуд.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперуповноваженого СКП ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, в якому була зазначена інформація, яка представляє інтерес для слідства, а саме в ході оперативного супроводження встановлено, що до вище вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, користується мобільним телефоном номер НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, користується мобільним телефоном номер НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, користується мобільним телефоном номер НОМЕР_3.

Крім того додатково допитано ОСОБА_6, який повідомив, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, користується мобільним номером телефону НОМЕР_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, користується мобільним номером телефону НОМЕР_5.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у отриманні роздруківок мобільних телефонних номерів.

Вказана інформація має важливе значення для, доведення вини ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 до вищевказаного кримінального правопорушення, шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів. Що дасть можливість встановити ще можливих спільників вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Документи, які містять інформацію про деталізації телефонних з'єднань, а саме: дати, часу і тривалості вхідних і вихідних телефонних з'єднань та місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, а також повідомленням за ким саме були зареєстровані вказані телефонні номери в зазначений період та ІМЕІ код телефону, яким користувався абонент зазначених номерів, в якому перебували картки з номером телефону: НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.07.2016 року по 00 годину 00 хвилин 31.12.2016 року знаходяться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «МТС Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та ТОВ «лайфселл», що розташоване за адресою: м. Київ вул. Амосова, 12.

Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «лайфселл», може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «лайфселл», та містять дані щодо вище зазначених мобільних номерів, без виклику представників, у зв'язку з тим, що виклик потребує значної затрати часу, що може призвести до затягування розгляду зазначеного клопотання.

Кримінальне провадження №12016100100011274 від 09 вересня 2016 року зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості, в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Волкова П.Г. підтримала клопотання в повному обсязі та просила суд його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна» і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Трохименка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, у ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, у ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Трохименку В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять інформацію про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs повідомлень без розкриття їх змісту, у вигляді з'єднань, телефонні номери та ІМЕІ телефонів з прив'язкою до базових станцій та адресами їх розташування, які з'єднувалися з мобільними номерами НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_8, НОМЕР_1 інформацію про GPRS-трафік з прив'язкою до базових станцій та вказівкою ідентифікатора руху мобільного зв'язку, якими користувалися абоненти зазначених номерів, в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.07.2016 року по 00 годину 00 хвилин 31.12.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя