Ухвала суду № 65602591, 21.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9466/17

Провадження № 1-кс/761/5940/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Трохименка В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, по рахунку ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) №26006033006946 в UAH, який відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК»,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Трохименко В.М., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 по кримінальному провадженню №12016100100011274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 вересня 2016 року зареєстровано за фактом шахрайського заволодіння грошовим коштами ТОВ «КРАФТ ФІНАНС» в сумі 1 452 230 гривень, працівниками та засновниками ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, по рахунку ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) №26006033006946 в UAH, який відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК».

Клопотання мотивоване тим, що провадженні ВП №4 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12016100100011274 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2016 року, за фактом шахрайського заволодіння грошовим коштами ТОВ «КРАФТ ФІНАНС» в сумі 1 452 230 гривень, працівниками та засновниками ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року, група невстановлених слідством осіб, діючи від імені ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), уклало з ТОВ «КРАФТ ФІНАНС» договір №ч/н 18/07-3 на поставку 108 259 літрів дизельного палива марки Євро-5, клас С, стандарт LST EN 590:2014+АС, виробництва АВ «ORLEN Lietuva», Литва. 28 липня 2016 року, посадові особи ТОВ «КРАФТ ФІНАНС», діючи відповідно до умов договору №ч/н 18/07-3 від 18.07.2016, перебуваючи в приміщенні офісу розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 9/28, офіс 2, через систему клієнт-банк ПАТ «Вернум Банк», перерахували на рахунок ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) грошові кошти на загальну суму 1 452 230 гривень. Однак, невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «ПАЛВІС» використовуючи при цьому підроблені документи, умов договору №ч/н 18/07-3 від 18.07.2016 не виконали та шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ ТОВ «КРАФТ ФІНАНС», розпорядившись ними на власний розсуд.

Крім того, ТОВ «КРАФТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40106036) були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) по договору №ч/н 18/07-3 на поставку 108 259 літрів дизельного палива марки Євро-5, клас С, стандарт LST EN 590:2014+АС, виробництва АВ «ORLEN Lietuva», Литва. По наданим у підтвердженні цього документам (довідка від 29.07.16 вих.№ 29.07-ТМЦ/1), на балансі ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) в резервуарах зберігання Нафторайону Одеського морського торгового порту, знаходиться необхідний об'єм вказаного дизельного палива. Відповідальний за його збереження ОСОБА_2 Однак у подальшому, відповідно до повідомлення від 03.08.2016 вих.№ 03.08-7 із-за внутрішніх корпоративних обставин і в тому числі, по причині тимчасової неможливості відвантаження наливним цехом Нафторайону Одеського морського торгового порту, ТОВ «ПАЛВІС» не змогла виконати відвантаження вказаного у договорі дизельного палива. Відповідно до повідомлення від 04.08.16 вих. №04.08-11, на момент відвантаження дизельного палива, їх підприємство будуть обслуговувати автомобілі марки «DAF», державні номерні знаки ВЕ1062ВН та ВЕ3101АТ, причепи з державними номерними знаками ВЕ1038ХО та ВЕ6445ХТ. Відповідно до повідомлення від 05.08.16 вих. № 05.08-13 ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) повідомило ТОВ «КРАФТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40106036) про те, що з 08 серпня 2016 року, з 09:30 год. вони відновлюють відвантаження нафтопродуктів з Нафторайону Одеського морського торгового порту. Однак після перерахування грошових коштів дизельне паливо для ТОВ «КРАФТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40106036) так поставлено не було і грошові кошти ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) їм не повернуло.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якого під час пред'явлення для впізнання за фотознімками фінансовий директор ОСОБА_4 впізнав як охоронця ОСОБА_5

В рамках розслідування кримінального провадження надавався запит до адміністрації Одеського морського порту з метою надання інформації з приводу чи акредитований ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) в Нафторайоні Одеського морського торгового порту, чи зберігались в резервуарах Нафторайону Одеського морського торгового порту дизельне паливо ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), чи здійснювались в'їзд/виїзд на територію Нафторайона Одеського морського торгового порту, автомобілі марки «DAF», державні номерні знаки ВЕ1062ВН та ВЕ3101АТ, причіпи з державними номерними знаками ВЕ1038ХО та ВЕ6445ХТ в період з 01 липня 2016 року по 03 лютого 2017 року, чи відвантажувалось дизельне паливо по заявкам ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374).

У відповідь на вказаний запит було повідомлено, що ТОВ «ПАЛВІС» не здійснювало перевантаження дизельного палива та не має договору на перевантаження нафтопродуктів через причали Нафторайону адміністрації Одеського морського порту. Зберігання дизельного палива в резервуарах Станції очистки баластних вод, що знаходяться на території Нафторайону адміністрації Одеського морського порту, в 2016 р. не проводилося. На територію Нафторайону адміністрації Одеського морського порту не здійснювався в'їзд/виїзд автомобіля марки «DAF», державні номерні знаки ВЕ1062ВН і ВЕ3101АТ та причепів з державними номерними знаками ВУЇ038X0 і ВЕ6445ХТ у період з 01 липня 2016 по 03 лютого 2017 р.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів щодо наявної матеріально-технічної бази, матеріальних і трудових ресурсів, фактичного здійснення господарської діяльності відповідно до надання послуг на поставку 108 259 літрів дизельного палива марки Євро-5, клас С, стандарт LST EN 590:2014+АС, виробництва АВ «ORLEN Lietuva», Литва та подальшого спрямування отриманих коштів, виникла необхідність у дослідженні документів ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), які свідчать про здійснення вказаної фінансово-господарської діяльності у період з дати відкриття рахунку по 31 грудня 2016 року.

У своїй поточній господарській діяльності ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) у взаємовідносинах з ТОВ «КРАФТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40106036) використовувало рахунок №26006033006946 відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань представника потерпілого, свідків, встановлення фактичного надходження грошей на рахунок ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) відкритого у ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), законності їх використання, осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) №26006033006946, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходиться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, МФО, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по кореспондентським рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати отримання ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) грошей від ТОВ «КРАФТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40106036) їх подальшого використання, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження №12016100100011274, зареєстроване за фактом шахрайського заволодіння грошовим коштами ТОВ «КРАФТ ФІНАНС» в сумі 1 452 230 гривень, працівниками та засновниками ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Трохименко В.М. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише в банківській установі та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Трохименка В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, по рахунку ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) №26006033006946 в UAH, який відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Трохименку В.М. або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, по рахунку ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) №26006033006946 в UAH, який відкритий у зазначеній банківській установі, а саме: банківської виписки руху коштів по вказаному рахунку з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, свідоцтв, статутів, довідок, копій паспортів), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів; платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, меморіальних ордерів, чеків на зняття готівки), з дати відкриття рахунку по 31 грудня 2016 року; договорів, контрактів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) №26006033006946, відкритого у ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, за період з дати відкриття рахунку по 31 грудня 2016 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших по указаним рахункам з дати відкриття рахунку по 31 грудня 2016 року; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; інформацію щодо рахунків, відкритих ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) у ПАТ «СБЕРБАНК» (код МФО 320627), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з правом вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя