Ухвала суду № 65601058, 23.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33155/16-к

Провадження № 1-кс/761/20289/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стринжи Геннадія Львовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стринжа Г.Л. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Прокуратури м. Києва Басовим Д.С., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100000000184 від 02 вересня 2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 26/4, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Партнер ТВ» (ЄДРПОУ 37717583), ТОВ «ТРК«112-ТВ» (ЄДРПОУ 38590676), ТОВ «МГ 112» (ЄДРПОУ 39093972), ТОВ «ЛІДЕР ТВ» (ЄДРПОУ 37725945), ТОВ «Аріадна ТВ» (ЄДРПОУ 37771216), ТОВ «Новий формат ТВ» (ЄДРПОУ 37771169) та ТОВ «ТВ Вибір» (ЄДРПОУ 37717618), зокрема: установчих та реєстраційних документів, довіреностей на представлення інтересів підприємства, кореспонденції та інших документів, на підставі яких ТОВ «Партнер ТВ» (ЄДРПОУ 37717583), ТОВ «ТРК«112-ТВ» (ЄДРПОУ 38590676), ТОВ «МГ 112» (ЄДРПОУ 39093972), ТОВ «ЛІДЕР ТВ» (ЄДРПОУ 37725945), ТОВ «Аріадна ТВ» (ЄДРПОУ 37771216), ТОВ «Новий формат ТВ» (ЄДРПОУ 37771169) та ТОВ «ТВ Вибір» (ЄДРПОУ 37717618) було зареєстровано (перереєстровано), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Партнер ТВ» (ЄДРПОУ 37717583), ТОВ «ТРК«112-ТВ» (ЄДРПОУ 38590676), ТОВ «МГ 112» (ЄДРПОУ 39093972), ТОВ «ЛІДЕР ТВ» (ЄДРПОУ 37725945), ТОВ «Аріадна ТВ» (ЄДРПОУ 37771216), ТОВ «Новий формат ТВ» (ЄДРПОУ 37771169) та ТОВ «ТВ Вибір» (ЄДРПОУ 37717618), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування підприємства з контролюючими органами.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 27 серпня 2013р. по 15 червня 2015р. громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, як представниками, що діють від імені підприємств, або як засновниками, були внесені готівкові кошти з невстановленим джерелом походження на загальну суму 1553000000,0 грн. в якості поповнення статутних фондів підконтрольних підприємств: ТОВ «Партнер ТВ» (м. Київ) - засновник - ТОВ «Медіа Група 112 Центр», ТОВ «ТРК«112-ТВ» (м. Київ) - засновники ТОВ «Медіа Група 112 Центр» (ЄДРПОУ 39084638), ТОВ «Медіа Група 112» (ЄДРПОУ 39093972), ТОВ «Медіа Група 112» (м. Київ) - засновники: Компанія «Секундіана Медіа 112 Лтд», Компанія «Тертіана Медіа 112 Лтд», ТОВ «Аріадна ТВ» (м. Київ) - засновник ТОВ «Медіа Група 112 Північ» (ЄДРПОУ 39086242), ТОВ «Новий формат ТВ» (м. Київ) - засновник ТОВ «Медіа Група 112 Схід» (ЄДРПОУ 39084140), та ТОВ «ТВ Вибір» (м. Київ) - засновник ТОВ «Медіа Група 112 Захід» (ЄДРПОУ 39084816). Дані операції мають ознаки таких, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування джерел походження коштів). Встановлено надходження протягом 2013-2014рр. грошових коштів на рахунки ТОВ «ТВ Вибір», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «Аріадна ТВ» у вигляді фінансової допомоги від СГД з ознаками «фіктивності» - ПП «Оріон-Трейдінг» (код 37224146) в розмірі понад 65000000,0 грн. та «транзитності» - ТОВ «Будресурс-Постач» (код 38872453) в розмірі понад 18000000,0 грн., а також отримання ОСОБА_5 в 2012р. доходу в розмірі 111000000,0 грн. від ТОВ «Гиант» (код 37873765), яке має ознаки фіктивності.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32015100000000184 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для призначення та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Стринжа Г.Л. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32015100000000184, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32015100000000184, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя вважає, що надання завірених належним чином копій даних документів забезпечить досягнення мети застосування даного заходу кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 26/4, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32015100000000184, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стринжи Геннадія Львовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стринжі Геннадію Львовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 26/4, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Партнер ТВ» (ЄДРПОУ 37717583), ТОВ «ТРК«112-ТВ» (ЄДРПОУ 38590676), ТОВ «МГ 112» (ЄДРПОУ 39093972), ТОВ «ЛІДЕР ТВ» (ЄДРПОУ 37725945), ТОВ «Аріадна ТВ» (ЄДРПОУ 37771216), ТОВ «Новий формат ТВ» (ЄДРПОУ 37771169) та ТОВ «ТВ Вибір» (ЄДРПОУ 37717618), зокрема: установчих та реєстраційних документів, довіреностей на представлення інтересів підприємства, кореспонденції, на підставі яких ТОВ «Партнер ТВ» (ЄДРПОУ 37717583), ТОВ «ТРК«112-ТВ» (ЄДРПОУ 38590676), ТОВ «МГ 112» (ЄДРПОУ 39093972), ТОВ «ЛІДЕР ТВ» (ЄДРПОУ 37725945), ТОВ «Аріадна ТВ» (ЄДРПОУ 37771216), ТОВ «Новий формат ТВ» (ЄДРПОУ 37771169) та ТОВ «ТВ Вибір» (ЄДРПОУ 37717618) було зареєстровано (перереєстровано), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Партнер ТВ» (ЄДРПОУ 37717583), ТОВ «ТРК«112-ТВ» (ЄДРПОУ 38590676), ТОВ «МГ 112» (ЄДРПОУ 39093972), ТОВ «ЛІДЕР ТВ» (ЄДРПОУ 37725945),ТОВ «Аріадна ТВ» (ЄДРПОУ 37771216), ТОВ «Новий формат ТВ» (ЄДРПОУ 37771169) та ТОВ «ТВ Вибір» (ЄДРПОУ 37717618), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування підприємства з контролюючими органами.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: