Ухвала суду № 65600491, 17.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15420/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Черненка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справа Головного слідчого управління Національної поліції України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Черненко О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (далі - ПАТ «ВБР), МФО 380719, фактичним власником якого є ОСОБА_3, з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн.

За результатом зазначених протиправних дій зазначені державні підприємства протиправно сплатили на користь зазначеного вищого банку державні кошти на суму понад 50 млн. грн., яка в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств, отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб - 33 працівників цього банку, а також на рахунки підконтрольних юридичних осіб, вказаних слідчим у клопотанні.

Депозитні рахунки, відкриті за вказаними договорами, використовувалися для розміщення коштів, отриманих в наслідок злочинної діяльності - заволодіння коштами державних підприємств, сплачених внаслідок незаконного залучення ними кредитних коштів банку, а також для подальшої злочинної діяльності - забезпечення незаконно виданих кредитів без відома позичальників.

Кошти, що зберігаються на рахунках цих осіб були предметом злочинної діяльності і підлягають арешту. Фактичним власником зазначених коштів є ОСОБА_3 Засновники і керівники цих підприємств не мають доходів, які б відповідали обсягам депозитів.

Ухвалами Печерського районного суду м. Києва накладено арешти на рахунки зазначених вище юридичних та фізичних осіб.

Усього за рішеннями суду накладено арешт на 354 211 715,79 грн. і 127264629,5 доларів США, які зберігалися на рахунках зазначених фізичних та юридичних осіб.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПАТ «Національний Депозитарій України» виїмки документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) всіх рахунків у цінних паперах ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204), ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190), ПАТ «Комплекс «Дружба» (код ЄДРПОУ 38932276), ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060), ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24161297), ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341), ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Ді Соуз» (код ЄДРПОУ 37719238), а також документів, які відображають проведення операцій по цих рахунках.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справа Головного слідчого управління Національної поліції України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу, в кримінальному провадженні № 42014000000000931 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів, , які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Національний Депозитарій України», яке знаходиться вул. Нижній Вал, 17/8, а саме:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків у цінних паперах ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204), ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190), ПАТ «Комплекс «Дружба» (код ЄДРПОУ 38932276), ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060), ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24161297), ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341), ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Ді Соуз» (код ЄДРПОУ 37719238), відкритих у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручень, довіреностей тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків;

- документів, які відображають проведення операцій по рахунках у цінних паперах ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204), ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190), ПАТ «Комплекс «Дружба» (код ЄДРПОУ 38932276), ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060), ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24161297), ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341), ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Ді Соуз» (код ЄДРПОУ 37719238), відкритих у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», а саме: договори, акти, заяви, доручення, звіти, інші документи, що підтверджують проведення цих операції;

- відомості про рух коштів по рахунках в цінних паперах ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), ТОВ «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204), ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190), ПАТ «Комплекс «Дружба» (код ЄДРПОУ 38932276), ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060), ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24161297), ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341), ТОВ «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Ді Соуз» (код ЄДРПОУ 37719238), відкритих у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку».

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Черненку О.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк