Вирок № 65600481, 24.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.03.2017
Номер справи
757/7488/17-к
Номер документу
65600481
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7488/17-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2017 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Білоцерківця О.А.,

при секретарі Войтинській Н.І.,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Большакова Д.В.,

захисника обвинуваченого Долича О.В.,

обвинуваченої ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Боярка, Київської області, українки, громадянки України, з неповною середньою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У кінці січня 2015 року, в денний період часу доби, біля входу до станції метро «Арсенальна», яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, отримала від гр. ОСОБА_3, якого не встановлено досудовим слідством, пропозицію перереєструвати на своє ім'я підприємство (юридичну особу) в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

Так встановлено, що ОСОБА_2 домовилась з гр. ОСОБА_3 про придбання (перереєстрацію) на її ім'я, як засновника та службової особи підприємства, юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Скай Консалт Груп» (код 39592475) (далі по тексту ТОВ «Скай Консалт Груп» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Імбріз" (код ЄДРПОУ 39278460), ТОВ "Компанія з управління активами "Абсолют Капітал" (код ЄДРПОУ 38404576), ТОВ "Олден Груп"(код ЄДРПОУ 39557729), ПрАТ "Страхова Компанія "Екко" (код ЄДРПОУ 30307718), ТОВ "КУА "Омега Стимул" (код ЄДРПОУ 38952800), ТОВ "Агровітал" (код ЄДРПОУ 38847652 ), ТОВ "Альфа-Брокер Г.М.Б.Х." (код ЄДРПОУ 24923885), ПАТ "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Паритет"( код ЄДРПОУ 38348353), ПрАТ "Страхова Компанія "Аеліта" (код ЄДРПОУ 31351587), ТОВ "Промобіл" (код ЄДРПОУ 38241136), ТОВ "Синтез Груп І К" (код ЄДРПОУ 33569634), ТДВ " Страхова Компанія"АРГО"(код ЄДРПОУ 39175122), ТОВ "Агро-Фрут-Компані" (код ЄДРПОУ 39761531), ПАТ "Профінанс" (код ЄДРПОУ 37249988), ТОВ "Інвестиційна Компанія "Іфг Капітал"(код ЄДРПОУ 36645230), ТОВ "Лім Сервіс" (код ЄДРПОУ 39481091), ТОВ "Ввт Груп" (код ЄДРПОУ 36716311), ТОВ "Групінвестсистем" (код ЄДРПОУ 35633140), ПАТ "Страхова Компанія"Скайд" (код ЄДРПОУ 16295210), ТОВ"Фін Інвест Актив" (код ЄДРПОУ 39590829), ТОВ "ФК" Кванта" (код ЄДРПОУ 38354587), ТОВ "Алдан XXI Століття" (код ЄДРПОУ 37716946), ТОВ "Скай Трейд Груп" (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ "Стокхолл" (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ "Інтеррос Мт" (код ЄДРПОУ 36426429), ТОВ "Золотек" (код ЄДРПОУ 37425075), ТОВ "Сервіс солюшнз" (код ЄДРПОУ 31648153), ТОВ "Кепітал Юніверсал Компані" (код ЄДРПОУ 38812195), ТОВ "Трейд Фінанс" (код ЄДРПОУ 38932826), ПП "Візовий Сервіс Центр" (код ЄДРПОУ 37879678),ТОВ "Перший Регіональний Фондовий Дім "(код ЄДРПОУ 36865250), ТОВ "Фінхолдинг" (код ЄДРПОУ 38812186), ТОВ "Бізнес Тайм" (код ЄДРПОУ 39827532),ТОВ "Буд-Альянс Україна" (код ЄДРПОУ 39164753), ТОВ "ФК"Інвест Кредит Груп" (код ЄДРПОУ 38320537), ПАТ "СК "Стандарт Ре"( код ЄДРПОУ 39148240), ТОВ "ФК "Спот Фінанс" (код ЄДРПОУ 39580056), ТОВ "Кристалс Груп" (код ЄДРПОУ 35572701), ТОВ "Даймонд Філм Україна" (код ЄДРПОУ 34189764), АТ "Банк Велес"( код ЄДРПОУ 21593719), ТОВ "Просто Гроші"( код ЄДРПОУ 39091198), ТОВ "Торгівельний дім "Успіх" (код ЄДРПОУ 38262905), ТОВ "Юнайтед Сервіс"( код ЄДРПОУ 37721076), ТОВ "Київ Енд Ріджінел Девелопмент Холдінг" ( код ЄДРПОУ 38991846), ТОВ "Ю Ай Сі Файненшл" (код ЄДРПОУ 39043806), ТОВ "Альтера Фінанс" (код ЄДРПОУ 35211135), ТОВ "Петро Ін Трейд" (код ЄДРПОУ 37932706), ТОВ "Деас Трейд" (код ЄДРПОУ 39287574),ТОВ Щедрий Пан (код ЄДРПОУ 37224298), ТОВ "Южтранзит" (код ЄДРПОУ 36435585), ТОВ "Інком Протекшн"(код ЄДРПОУ 39821059), ТОВ "Інрайз Компані" (код ЄДРПОУ 39821242), ТОВ "Кепітал Стайл" (код ЄДРПОУ 38706064), ТОВ "Вк "Оскар Мет" (код ЄДРПОУ 36727370), ТОВ "Агроброкер" (код ЄДРПОУ 38920475), ТОВ "Софтінвест Холдинг" (код ЄДРПОУ 39397815), ТОВ "Стимул" (код ЄДРПОУ 32156449), ТОВ "Гарант Вікторі" (код ЄДРПОУ 39827637), ОСОБА_12 (НОМЕР_1), ТОВ "ФРГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39417066), ТОВ "Арктік Девелопер" (код ЄДРПОУ 39606613), ТОВ "Укр-Ресурс" ( код ЄДРПОУ 32972575), ТОВ "Сі-Ат Компані" (код ЄДРПОУ 39699729),ТОВ "Абріс" (код ЄДРПОУ 25282883), ТОВ "Орбіта Трейд"( код ЄДРПОУ 38262109), ТОВ "Драйф-Авто" (код ЄДРПОУ 35769561) таінших підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «Скай Консалт Груп» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «Скай Консалт Груп».

При цьому, ОСОБА_2 домовилась з гр. ОСОБА_3 про підписання документів по реєстрації ТОВ «Скай Консалт Груп» та надання цих документів державному реєстратору для державної перереєстрації юридичної особи на своє ім'я, а також про те, що до діяльності ТОВ «Скай Консалт Груп» ОСОБА_2 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства й про те, що фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів товариства будуть займатись інші особи.

ОСОБА_13 усвідомлюючи противоправний характер своїх дій запропонованих їй гр. ОСОБА_3, як майбутнього засновника та директора ТОВ «Скай Консалт Груп», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Скай Консалт Груп», пов'язану з купівлею-продажем цінних паперів, отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення підконтрольного товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надала гр. ОСОБА_3 для підготування документів по перереєстрації на своє ім'я ТОВ «Скай Консалт Груп» копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Скай Консалт Груп», в тому числі:

Наказу №3 від 29.01.2015, Довіреності від ОСОБА_2, реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3), реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма 4), Статут ТОВ «Скай Консалт Груп», протоколу №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Скай Консалт Груп» від 28.01.2015.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну їй від гр. ОСОБА_3 грошову винагороду, ОСОБА_2, у денний час доби, 29 січня 2015 року, знаходячись біля станції метро «Арсенальна», яка розташована у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ «Скай Консалт Груп» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «Скай Консалт Груп» для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «Скай Консалт Груп» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «Скай Консалт Груп», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписала надані гр. ОСОБА_3 документи, а саме:

Наказу №3 від 29.01.2015, Довіреності від ОСОБА_2, реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3), реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма 4), Статут ТОВ «Скай Консалт Груп», протоколу №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Скай Консалт Груп» від 28.01.2015.

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «Скай Консалт Груп» на своє ім'я, ОСОБА_14 в той же день, передала зазначені документи гр. ОСОБА_3, які в подальшому подано до державного реєстратора та на підставі яких 29 січня 2015 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_2, за що остання отримала грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень.

Після реєстрації ТОВ «Скай Консалт Груп» на ім'я ОСОБА_2, виступивши засновником та директором підприємства, остання самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, не укладала будь-яких угод з суб'єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів не придбавала (купувала), не зберігала та не відчужувала (продавала), нікого на це не уповноважувала, договорів купівлі-продажу цінних паперів не укладала та нікого на це не уповноважувала, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов'язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладала, не користувалась печаткою підприємства, не використовувала банківських рахунків підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначала та не звільняла з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передала гр. ОСОБА_3.

Надання ОСОБА_2 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Скай Консалт Груп», дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності.

06 лютого 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченою ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_2 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Обвинувачена ОСОБА_2 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного злочину. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 має понести за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України у вигляді 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Захисник обвинуваченої та обвинувачена в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачена ОСОБА_2 беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_2 злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, знайшли своє об'єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.ст.50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 06 лютого 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Большаковим Д.В. та обвинуваченою ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити їй узгоджене покарання у виді 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2 550 грн.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору, захиснику та обвинуваченій.

Суддя О.А.Білоцерківець

Попередній документ : 65600480
Наступний документ : 65600482