Ухвала суду № 65592561, 22.03.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/2326/17

Провадження №1-кс/359/527/2017

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М. при секретарі Пугач Д.О.,

за участю першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016111100000385 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

перший заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з указаним клопотанням.

Згідно клопотання, 30.12.2015 ДП МА «Бориспіль» проведено тендерні процедури та укладено договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС» з комерційною структурою ТОВ «ТК-Сервістех» (ЄДРПОУ 33330741, м. Київ) на суму 96 657 955,2 грн.

В той же день, 30.12.2015, ДП МА «Бориспіль» в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на користь ТОВ «ТКСервістех».

Встановлено, що договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насоснофільтраційної станції ЦЗС» з державним підприємством підписував директор ТОВ «ТК Сервістех» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Водночас, головним бухгалтером вказаного підприємства є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2. Вказана особа є довіреною особою ОСОБА_2 Остання веде бухгалтерський та податковий облік ТОВ «ТК Сервістех», виготовляє від його імені первинні документи, проставляє печатки на документах підприємства, здійснює платежі за вказану структуру за допомогою системи «клієнт-банк», формує податкову звітність.

В свою чергу ТОВ «ТКСервістех», відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на рахунок ТОВ «ОСОБА_4 Юкрейн» (ЄДРПОУ 39434558, м. Житомир) під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

Водночас, ТОВ «ОСОБА_4 Юкрейн» має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації, за юридичною адресою ТОВ «ОСОБА_4 Юкрейн» ще зареєстровано 47 субєктів господарювання.

Директором вказаного субєкту господарювання є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, Вказана особа є студенткою Київського національного педагогічного університету імені ОСОБА_6 та працює у мережі супермаркетів «АТБ» касиром.

Також встановлено, що ОСОБА_5 крім ТОВ «ОСОБА_4 Юкрейн» одночасно є службовою особою 36 субєктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів.

Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_5, встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

Аналізуючи вище викладене, встановлено, що ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 за попередньою змовою з службовими особами ДП МА «Бориспіль» здійснили привласнення та розтрату державних коштів, обготівкувавши їх через так званий «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

В судовому засіданні перший заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 просив залишити без розгляду, як помилково подане.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись із матеріалами клопотання, вважаю за необхідне клопотання залишити без розгляду.

В судовому засіданні встановлено, що аналогічне клопотання розглянуто та винесено відповідне рішення у справі №359/2356/17.

З цього приводу підстав для розгляду аналогічного клопотання суддею не встановлено. З цього приводу прокурор просив залишити його без розгляду.

Керуючись ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках в ПАТ «АПЕКС БАНК» (МФО 380720, код ЄДРПОУ 36482677, м. Київ, вул. Печерська, буд. 2/16) № 26006001000052 (Українська гривня), № 26040001000052 (Українська гривня), № 26006001000052 (долар США), № 26006001000052 (Євро), належних ТОВ «Фірма Казна» (код ЄДРПОУ 21646284), - залишити без розгляду.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк