Ухвала суду № 65589353, 29.03.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3575/17

н/п 1-кс/766/3342/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб прокуратури Автономної Руспубліки Крим ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на вилучене майно за адресою: м. Київ, вул. Ярославській, 11-В, а саме: копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_2В на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_3 на 3 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 на 1 арк.; посадова інструкція прибиральника службових приміщень на гр. ОСОБА_3 на 1 арк.; довідка серія АБ № 513115 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 1 арк.; виписка з ЄДРПО Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 1 арк.; довіреність від 15.09.2014 директора ТОВ «Юкрейн сервіз гроуп» ОСОБА_5 видана ОСОБА_6 на 1 арк.; копія заяви про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Юкрейн сервіз гроуп» на 2 арк.; копія протоколу № 1 установчих зборів Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 5 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Необалт-Україна» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Чистоград» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Ньюеколайн» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Сфера чистоти» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Укрклінком» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Крісталл-Холдінг» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Клінінг Компані» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Ньюеколайн» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «ОСОБА_7 Сервіс» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Грінтім» видана у м. Севастополь на 1 арк.; протоколи загальних зборів засновників ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» за період з 2010 по 2011 роки на 13 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.04.2014 Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.04.2014 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 1 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.07.2014 ТОВ «Кліненерджі» на 1 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.07.2014 ТОВ «Грінтім» на 1 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.04.2014 ТОВ «Ньоюеколайн» на 2 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.04.2015 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 2 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 ТОВ «Ньоюеколайн» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.01.2015 ТОВ «Ньоюеколайн» на 1 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.01.2015 Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» 2014 року на 19 арк.; копія статуту ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» 2005 року на 14 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи за 2015 рік ТОВ «Кристал-Холдінг» підписана ОСОБА_4 на 1 арк.; копія договору найму №03/11 від 30.06.2011 ТОВ «ОСОБА_7 Сервіс» на 3 арк.; копія договору найму №20/11 від 30.09.2011 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 3 арк.; копія договору найму №20/10 від 14.06.2010 ТОВ «Ньоюеколайн» на 3 арк.; диск CD-R «VS» жовтого кольору з інформацією щодо листів та актів діяльності товариств, засновником (директором) яких є ОСОБА_4 на території півострову Крим за 2014 рік.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

З наданих документів вбачається, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 17.07.2015 за підозрою ОСОБА_4 та інших у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 підозрюється у наданні іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

З огляду на викладене, 11.08.2015 у вказаному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: Україна, АДРЕСА_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Окрім того, 21.08.2015 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.

Ухвалою Херсонського міського суду надано дозвіл на проведення обшуку по вул. Ярославській, буд. 11-В в м. Києві, в офісах юридичних осіб: Асоціація «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральних побутових послуг «Українська обслугова група», код ЄДРПОУ 33305289, ТОВ «Ньюеколайн»,код ЄДРПОУ 37038092, ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» код ЄДРПОУ 33305069, ТОВ «ОСОБА_7 Сервіс» код ЄДРПОУ 36866448, з метою відшукання та вилучення документів та предметів вчинення даного кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини у справі.

27.03.2017прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб прокуратури АР Крим ОСОБА_8, проведено обшук у офісних приміщеннях № 112 та № 203, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Ярославській, 11-В, в ході якого вилучено наступні документи:

1. Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_2В на 2 арк.;

2. Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_3 на 3 арк.;

3. Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 на 1 арк.;

4. Посадова інструкція прибиральника службових приміщень на гр. ОСОБА_3 на 1 арк.;

5. Довідка серія АБ № 513115 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 1 арк.;

6. Виписка з ЄДРПО Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 1 арк.;

7. Довіреність від 15.09.2014 директора ТОВ «Юкрейн сервіз гроуп» ОСОБА_5 видана ОСОБА_6 на 1 арк.;

8. Копія заяви про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Юкрейн сервіз гроуп» на 2 арк.

9. Копія протоколу № 1 установчих зборів Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 5 арк.;

10. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Необалт-Україна» видана у м. Севастополь на 1 арк.;

11. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Чистоград» видана у м. Севастополь на 1 арк.;

12. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Ньюеколайн» видана у м. Севастополь на 1 арк.;

13. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» видана у м. Севастополь на 1 арк.;

14. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Сфера чистоти» видана у м. Севастополь на 1 арк.;

15. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Укрклінком» видана у м. Севастополь на 1 арк.;

16. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Крісталл-Холдінг» видана у м. Севастополь на 1 арк.;

17. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Клінінг Компані» видана у м. Севастополь на 1 арк.;

18. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Ньюеколайн» видана у м. Севастополь на 1 арк.;

19. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «ОСОБА_7 Сервіс» видана у м. Севастополь на 1 арк.;

20. Заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Грінтім» видана у м. Севастополь на 1 арк.;

21. Протоколи загальних зборів засновників ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» за період з 2010 по 2011 роки на 13 арк.;

22. Спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.04.2014 Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.;

23. Спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.04.2014 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 1 арк.;

24. Спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.07.2014 ТОВ «Кліненерджі» на 1 арк.;

25. Спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.07.2014 ТОВ «Грінтім» на 1 арк.;

26. Спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.04.2014 ТОВ «Ньоюеколайн» на 2 арк.;

27. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 2 арк.;

28. Спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.04.2015 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 2 арк.;

29. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 ТОВ «Ньоюеколайн» на 2 арк.;

30. Спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.01.2015 ТОВ «Ньоюеколайн» на 1 арк.;

31. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.;

32. Спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.01.2015 Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.;

33. Копія статуту ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» 2014 року на 19 арк.;

34. Копія статуту ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» 2005 року на 14 арк.;

35. Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи за 2015 рік ТОВ «Кристал-Холдінг» підписана ОСОБА_4 на 1 арк.;

36. Копія договору найму №03/11 від 30.06.2011 ТОВ «ОСОБА_7 Сервіс» на 3 арк.;

37. Копія договору найму №20/11 від 30.09.2011 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 3 арк.;

38. Копія договору найму №20/10 від 14.06.2010 ТОВ «Ньоюеколайн» на 3 арк.;

39. Диск CD-R «VS» жовтого кольору з інформацією щодо листів та актів діяльності ТОВ на території півострову Крим за 2014 рік.

Враховуючи те, що вилучені речі та документи під час обшуку, є доказом вчинення злочину та мають статус речового доказу у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно за адресою: м. Київ, вул. Ярославській, 11-В, а саме: копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_2В на 2 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_3 на 3 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_4 на 1 арк.; посадова інструкція прибиральника службових приміщень на гр. ОСОБА_3 на 1 арк.; довідка серія АБ № 513115 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 1 арк.; виписка з ЄДРПО Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 1 арк.; довіреність від 15.09.2014 директора ТОВ «Юкрейн сервіз гроуп» ОСОБА_5 видана ОСОБА_6 на 1 арк.; копія заяви про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Юкрейн сервіз гроуп» на 2 арк.; копія протоколу № 1 установчих зборів Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 5 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Необалт-Україна» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Чистоград» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Ньюеколайн» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Сфера чистоти» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Укрклінком» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Крісталл-Холдінг» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Клінінг Компані» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Ньюеколайн» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «ОСОБА_7 Сервіс» видана у м. Севастополь на 1 арк.; заява від 09.07.2014 підписана ОСОБА_4 про передачу частки уставного капіталу ТОВ «Грінтім» видана у м. Севастополь на 1 арк.; протоколи загальних зборів засновників ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» за період з 2010 по 2011 роки на 13 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.04.2014 Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.04.2014 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 1 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.07.2014 ТОВ «Кліненерджі» на 1 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.07.2014 ТОВ «Грінтім» на 1 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.04.2014 ТОВ «Ньоюеколайн» на 2 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.04.2015 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 2 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 ТОВ «Ньоюеколайн» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.01.2015 ТОВ «Ньоюеколайн» на 1 арк.; податкова декларація з податку на прибуток підприємства від 10.02.2015 Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.; спрощений фінансовий звіт субєкта малого підприємства від 01.01.2015 Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група» на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» 2014 року на 19 арк.; копія статуту ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» 2005 року на 14 арк.; податкова декларація платника єдиного податку третьої групи за 2015 рік ТОВ «Кристал-Холдінг» підписана ОСОБА_4 на 1 арк.; копія договору найму №03/11 від 30.06.2011 ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_7 Сервіс» на 3 арк.; копія договору найму №20/11 від 30.09.2011 ТОВ «Юкрейн Сервіз Гроуп» на 3 арк.; копія договору найму №20/10 від 14.06.2010 ТОВ «Ньоюеколайн» на 3 арк.; диск CD-R «VS» жовтого кольору з інформацією щодо листів та актів діяльності товариств, засновником (директором) яких є ОСОБА_4 на території півострову Крим за 2014 рік.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя