Ухвала суду № 65587198, 24.03.2017, Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Справа №576/525/17-к

1-кс/576/295/17

У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

24.03.17 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Васянович В.М., при секретарі Плотніковій О.С., з участю слідчого Вернігорова О.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017201280000003, яке 13 січня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація щодо руху коштів по ТОВ «ФОРМОПАК-БУД» р/р № 26001131664, код 36224187 у період часу з 05.11.2015 р. до 05.12.2015 р., із зазначенням дати надходження коштів на рахунок, відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, обємів перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, тощо, місця (адреси) проведення транзакцій, що дасть змогу встановити обставини кримінального правопорушення.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не зявилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Вислухавши пояснення слідчого Вернігорова О.О. та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03.11.2015 р. між підприємством обєднання громадян (далі ПОГ) «Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих» та ТОВ «ФОРМОПАК-БУД» укладено договір №3 на пусконалагоджувальні роботи, відповідно до умов якого товариство взяло на себе зобовязання виконати роботи з установки та наладки устаткування, в свою чергу ПОГ «Кролевецьке УВП «УТОС» - оплатити виконані роботи на загальну суму 50400 грн., які виділені Фондом соціального захисту інвалідів та є бюджетними коштами. В подальшому директор цього підприємства ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із невстановленою службовою особою ТОВ «ФОРМОПАК-БУД», не виконавши визначені вказаним договором роботи, умисно внесли до офіційного документа акту здачі-приймання виконаних робіт №1 від 05.11.2015 р., завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та, використовуючи даний підроблений документ, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив розтрату бюджетних коштів на загальну суму 50 400 грн, які згідно платіжного доручення №3 від 05.11.2015 р. були перераховані на р/р ТОВ «ФОРМОПАК-БУД» №26001131664 в АТ ОСОБА_4 банк Аваль» у м. Києві(код банку 380805).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

А ч.2 ст. 160 цього Кодексу передбачено, що серед іншого у клопотанні має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та підстави вважати, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи.

Приймаючи до уваги, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль», а саме, щодо руху коштів по ТОВ «ФОРМОПАК-БУД» р/р № 26001131664, код 36224187 у період часу з 05.11.2015 р. до 05.12.2015 р., містить охоронювану законом таємницю, відомості, які містяться у вказаній інформації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних коштів, й іншим способом неможливо довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, то вважаю необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до цієї інформації з можливістю її копіювання. Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ не до всіх документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а лише до тих, які містять інформацію щодо руху коштів по ТОВ «ФОРМОПАК-БУД» згідно платіжного доручення ПОГ «Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих» №3 від 05 листопада 2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ: Клопотання слідчого Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити частково. Надати групі слідчих Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль», у м. Києві (код банку 380805), що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме, щодо руху коштів по ТОВ «ФОРМОПАК-БУД» р/р № 26001131664, код 36224187 згідно платіжного доручення ПОГ «Кролевецьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих» №3 від 05 листопада 2015 року в період часу з 05.11.2015 р. до 05.12.2015 р., із зазначенням дати надходження коштів на рахунок, відомостей про фізичних чи юридичних осіб, які перерахували кошти на вказаний рахунок, обємів перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, тощо, місця (адреси) проведення транзакцій.

Визначити строк дії ухвали 20 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обовязковому виконанню.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя