Ухвала суду № 65585752, 20.03.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/3868/17

Номер провадження:1-кс/521/1348/17

20 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Періжок Г.О., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за кримінальним провадженням за № 12015160390001593 від 28.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному у ЄРДР за № 12015160390001593 від 28 грудня 2015 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18.06.2013 між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «Ланжерон і К» укладено кредитний договір № 176/12/13-KL, на підставі якого, ТОВ «Ланжерон і К» надано кредит у формі відкличної кредитної лінії, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 2 500 000 грн., з кінцевою датою повернення кредитних коштів до 17.06.2015.

З метою забезпечень зобовязань за кредитним договором, 02.07.2013 ТОВ «Ланжерон і К», на підставі відповідної угоди, передало у заставу ПАТ «ЗЛАТОБАНК» наступне рухоме та нерухоме майно:

-вінзавод, розташований за адресом: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, який складається з 19 будівель та споруд, ринковою вартістю 1 568 703 грн.;

-земельну ділянку, на якій розташовано зазначений винзавод, площею 0,97870 га, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, ринковою вартістю в 645 208, 33 грн.;

-виробниче обладнання у кількості 267 одиниць, яке знаходилось за місцем розташування вінзаводу, ринковою вартістю 7 754 906 грн.

За час користування кредитними коштами, у ТОВ «Ланжерон і К» виникла заборгованість перед ПАТ «ЗЛАТОБАНК» по сплаті відсотків за користування кредитом, у звязку з чим, ПАТ «ЗЛАТОБАНК» звернулось із позовом до Київського районного суду м. Одеси, про стягнення заборгованості з вказаного підприємства та його співзасновників у загальному розмірі 2 350 771, 30 грн.

14.07.2014 Київський районний суд м. Одеси виніс заочне рішення по стягненню заборгованості у розмірі 2 350 771 грн. 30 коп. з ТОВ «Ланжерон і К» на користь ПАТ «ЗЛАТОБАНК».

Після набрання чинності зазначеного заочного судового рішення, у службових осіб ПАТ «ЗЛАТОБАНК» виник злочинний намір на заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К» а саме вінзаводом, землею на якому він розташований, та виробничим обладнанням заводу, використовуючи при цьому заборгованість за кредитом, шляхом штучного заниження вартості заставного майна, та наступним продажем зазначеного майна третім особам за реальну ринкову вартість.

З метою заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К», службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» вступили у злочинну змову зі службовими особами ФГ «Агрохолдинг-2007», вирішивши занизити ринкову вартість заставного майна, з метою придбання його останнім таким чином, щоби заниженої вартості заставного майна хватило для погашення тіла кредиту та процентів за його використання. Різницю між реальною ринковою вартістю майна та його заниженою вартістю службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» мали намір привласнити та використати на власний розсуд.

Для реалізації свого злочинного умислу, службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ФГ «Агрохолдинг-2007» підшукали субєктів оціночної діяльності, а саме: ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс», зі службовими особами яких вступили у попередню злочинну змову для проведення завідомо заниженої експертної оцінки ринкової вартості заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К».

Субєкти оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс» виконали та надали звіти в яких вказали завідомо занижену ринкову вартість заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К» станом на 03.11.2014.

Таким чином, посадові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК», ТОВ «Експерт-Альянс», ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ФГ «Агрохолдинг - 2007» вступивши у попередню злочинну змову між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ «Ланжерон і К», спричинивши тим самим, ТОВ «Ланжерон і К» та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4 705 269, 03 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), після того, як придбало вищевказане нерухоме майно у вигляді земельної ділянки та вінзаводу за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, за загальну суму у розмірі 1 108 218 грн., то обтяжило його шляхом укладення 21.01.2015 з ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» договору іпотеки з метою забезпечення зобовязань за договором про надання банківських послуг, розмір якого становить 20 000 000 грн.

Факт надання ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) у заставу нерухоме майно, яке було придбано за вартістю у рази нижче, ніж надані банком ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» грошові кошти у кредит, свідчить про ліквідність цього нерухомого майна, вартість якого становить орієнтовно 20 000 000 грн.

З огляду на вищевикладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у витребуванні копій документів та інформації, яка має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, щодо заволодіння вищевказаним рухомим та нерухомим майном, а також встановлення реальної вартості останнього, шляхом її вилучення у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2», який уклав 21.01.2015 договір іпотеки з ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393).

Лише ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575), яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 25А, володіє документами, а також інформацією, у звязку з чим, має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації вважаємо, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відомості, які знаходяться у документах та інформації ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575) можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (на підставі чого видано ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) кредит у сумі 20 000 000, яка оціночна вартість заставного майна, яке було надано банку з метою забезпечення зобовязань за кредитом та інше), іншими способами, ніж вилучення необхідних документів та інформації, довести наявність чи відсутність у діянні тієї чи іншої посадової особи складу кримінального правопорушення не надається можливим.

27.10.2016 слідчим суддею Малиновського р/с м.Одеси ОСОБА_3 було винесено ухвалу про надання можливості проведення тимчасового доступу виїмки в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575), що розташовано за адресою м.Київ, вул. Пушкінська 42/4.

Виїздом на місце за адресою м.Київ, вул. Пушкінська 42/4 з метою проведення виїмки, керівництвом ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» було зазначено, що основна документація, стосовно кредиту ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) зберігається за адресою м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 25А.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575) за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 25А чи за фактичним місцем знаходженням, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575) за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 25А чи за фактичним місцем знаходженням, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_1, або за дорученням останніх, співробітникам Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575) за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 25А чи за фактичним місцем знаходження, наступне:

Копію договору іпотеки № 25 від 21.01.2015, укладений з ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

Копію договору іпотеки, укладений з ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, щодо надання у іпотеку земельну ділянку та вінзавод за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39 та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

Копію договору № 01/1370753 від 17.04.2013, укладений з ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), ТОВ «ШАМПАНЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00413143), ФГ «Кулевче» (код ЄДРПОУ 37232251) та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

Копії усіх договорів застави, іпотеки та поруки, які укладались з ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), ТОВ «ШАМПАНЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00413143), ФГ «Кулевче» (код ЄДРПОУ 37232251), щодо забезпечення зобовязань за договором № 01/1370753 від 17.04.2013 та копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

Копії усіх договорів, які укладались з ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), ТОВ «ШАМПАНЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00413143), ФГ «Кулевче» (код ЄДРПОУ 37232251), з метою забезпечення зобовязання за якими, укладались договори іпотеки, щодо земельної ділянки та вінзаводу за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39 та копії усіх документів на підставі яких вони укладались (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

Копію звіту про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001;

Копію звіту експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39;

інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) № 26003500058290, № 26009300008293 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 10 квітня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

інформацію у формі довідки про наявність відкритих у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575) рахунків підприємствами: ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), ТОВ «ШАМПАНЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00413143), ФГ «Кулевче» (код ЄДРПОУ 37232251) із зазначенням номеру кожного рахунку, датою відкриття та датою їх закриття.

копії документів, які послугували підставою відкриття та закриття рахунків ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), ТОВ «ШАМПАНЬ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 00413143), ФГ «Кулевче» (код ЄДРПОУ 37232251) у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575).

Співробітник ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2», зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 20.03.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 21.04.2017 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко