Ухвала суду № 65572805, 27.03.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2207/17

Провадження № 1-кс/461/2149/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.03.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Стрельбицький В.В., з участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №52016000000000112 від 20.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.209-1, ч.2 ст.364 КК України.

Старший детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1В, за погодженням заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, які знаходяться у Державній податковій інспекції у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39513550), а саме до:

-документів, які містяться у реєстраційних частинах облікових справ ТОВ «Логістик Агротрейд» (код ЄРДПОУ 39989590), ТОВ «Агротрейд Бізнес» (код ЄРДПОУ 40003321), ТОВ «Форвардтранс Плюс» (код ЄРДПОУ 40003494) та ТОВ «Прайм лідер» (код ЄРДПОУ 40003384);

-податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, повязаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, поданих ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс» та ТОВ «Прайм лідер» за період вересня 2015 року лютого 2016 року включно, у тому числі електронних декларацій (звітів, розрахунків) у разі їх подачі в електронному вигляді;

-актів, довідок та інших матеріалів, складених працівниками ГУ ДФС у м. Києві за результатами податкових перевірок ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс» та ТОВ «Прайм лідер»;

-довідок камеральних перевірок ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс» та ТОВ «Прайм лідер» за перевіряємий період вересня 2015 року лютого 2016 року включно, а також всіх додатків до вищевказаних довідок, у тому числі планів, запитів, відповідей на запити, службових та доповідних записок, відповідей на службові та доповідні записки, схем, таблиць, розрахунків, пояснень, заперечень, висновків про розгляд заперечень, актів, листів, якими направлялись довідки на адресу ГУ ДФС у м. Києві, відповідей на вказані листи, документів, які стали підставою для проведення перевірок, узагальнених матеріалів тощо;

-актів, довідок податкових перевірок ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (код ЄДРПОУ 00851519) та ПНВК «Інтербізнес» (код ЄДРПОУ 01200244) за перевіряємий період вересня 2015 року лютого 2016 року включно;

- висновків про суми відшкодування податку на додану вартість ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс» та ТОВ «Прайм лідер»;

-журналів обліку в яких зареєстровано висновки про суми відшкодування податку на додану вартість ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс» та ТОВ «Прайм лідер», переданих органами державної фіскальної служби до органів Державної казначейської служби України.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідним з метою використання їх як доказів у кримінальному провадження, проведенні експертиз та інших процесуальних та слідчих діях.

Детектив ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що вищезазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 або співробітникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням детектива дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, документів, які знаходяться у Державній податковій інспекції у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39513550), а саме до:

-документів, які містяться у реєстраційних частинах облікових справ ТОВ «Логістик Агротрейд» (код ЄРДПОУ 39989590), ТОВ «Агротрейд Бізнес» (код ЄРДПОУ 40003321), ТОВ «Форвардтранс Плюс» (код ЄРДПОУ 40003494) та ТОВ «Прайм лідер» (код ЄРДПОУ 40003384);

-податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, повязаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, поданих ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс» та ТОВ «Прайм лідер» за період вересня 2015 року лютого 2016 року включно, у тому числі електронних декларацій (звітів, розрахунків) у разі їх подачі в електронному вигляді;

-актів, довідок та інших матеріалів, складених працівниками ГУ ДФС у м. Києві за результатами податкових перевірок ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс» та ТОВ «Прайм лідер»;

-довідок камеральних перевірок ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс» та ТОВ «Прайм лідер» за перевіряємий період вересня 2015 року лютого 2016 року включно, а також всіх додатків до вищевказаних довідок, у тому числі планів, запитів, відповідей на запити, службових та доповідних записок, відповідей на службові та доповідні записки, схем, таблиць, розрахунків, пояснень, заперечень, висновків про розгляд заперечень, актів, листів, якими направлялись довідки на адресу ГУ ДФС у м. Києві, відповідей на вказані листи, документів, які стали підставою для проведення перевірок, узагальнених матеріалів тощо;

-актів, довідок податкових перевірок ПАТ «Агрохолдинг Авангард» (код ЄДРПОУ 00851519) та ПНВК «Інтербізнес» (код ЄДРПОУ 01200244) за перевіряємий період вересня 2015 року лютого 2016 року включно;

- висновків про суми відшкодування податку на додану вартість ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс» та ТОВ «Прайм лідер»;

-журналів обліку в яких зареєстровано висновки про суми відшкодування податку на додану вартість ТОВ «Логістик Агротрейд», ТОВ «Агротрейд Бізнес», ТОВ «Форвардтранс Плюс» та ТОВ «Прайм лідер», переданих органами державної фіскальної служби до органів Державної казначейської служби України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.