Ухвала суду № 65572237, 27.03.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/826/17

27.03.2017

1-кс/328/212/17

УХВАЛА

іменем України

27 березня 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук В.О., слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080350000274 від 02 березня 2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк».

В клопотанні зазначено, що слідчим Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080350000274 від 02 березня 2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії тяжких злочинів, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що 09.02.2017 року невстановлена особа, відрекомендувавшись працівником ТОВ" СБС Інтернешинл", під приводом продажу товару сільськогосподарського призначення, шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 260 700 гривень, що належать ОСОБА_3, чим спричинила останньому матеріальний збиток у великому розмірі.

08.02.2017 року між СФГ «Ярин» (покупець) і ТОВ «СБС Інтернешел» (постачальник) був складений договір постачання № 15569, про постачання аміачної селітри у кількості 44 000 тонн (ціна без ПДВ - 6166, 66 гривен, загальна сума без ПДВ - 271333, 04 гривни); і постачанню нитроаммофоски 16.16.16, у кількості 22 000 тонн (ціна без ПДВ - 7416,66 гривен, загальна сума без ПДВ - 163166,52 гривен); доставка включена - 1000 гривен. Загальна сума - без ПДВ - 434499,56 гривен; ПДВ - 86899, 91 гривен; уся сума з ПДВ - 521 399, 47 гривен.

09 лютого 2017 року, згідно умов вказаного договору, СФГ «Ярин» з рахунку 20622957100438 (АТ «ОЩАДБАНК» м.Запоріжжя),перерахувало на рахунок ТОВ «СБС Інтернешел», юридична адреса: м. Київ, вул. Раїси Окопнои, 8; рахунок 26003012038019, ПАТ «Укрсоцбанк», МФО - 3000023; ЄДРПОУ32848645; ІПН328486426537 грошові кошти в сумі 260700 гривень.

Товар за який СФГ «Ярин» перерахувало передоплату в сумі 260700 гривень, не отримало.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо рахунку 26003012038019, відкритому в публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація про рахунок №26003012038019 ТОВ «СБС Інтернешел», знаходиться в публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» за адресою: 03150, м.Київ, вулиця Ковпака, 29 та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Для подальшого розслідування необхідно отримати наступну інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № 26003012038019, відкритому в публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» в період часу з 00 годин 01 хвилини 09 лютого 2017 року до теперішнього часу, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: 03150, місто Київ, вул. Ковпака, будинок29.

Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» за адресою: 03150, м.Київ, вулиця Ковпака, 29, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк » в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини не явки суду не повідомив.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вислухавши слідчого, яка підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080350000274 від 02 березня 2017року; 2) протоколом допиту потерпілого від 03 березня 2017 року.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться в публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» за адресою: 03150, м.Київ, вулиця Ковпака, 29 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080350000274 від 02 березня 2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, будинок, 29, які становлять банківську таємницю, про рахунок № 26003012038019, відкритий у публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк», а саме:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 годин 01 хвилини 09 лютого 2017 року до 27.03.2017 року;

-на паперовому носії інформацію про карткові рахунки, картки (вказати номер та на яку особу відкриті) за допомогою яких можливе зняття грошових коштів, оплата в терміналах та банкоматах, тощо з рахунку № 26003012038019 відкритому публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк».

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по картковому рахунку, картці за допомогою яких можливе зняття грошових коштів, оплата в терміналах та банкоматах, тощо, з рахунку № 26003012038019 відкритому публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 годин 01 хвилини 09 лютого 2017 року до 27.03.2017 року;

-на електронному носії -фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 27.04.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя