Вирок № 6556696, 21.10.2009, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 1- 323 /2009

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

21 октября 2009 года

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога

в составе: председательствующего-судьи Грищенко Н.Н.

при секретаре Мельниченко К.В.

с участием прокурора Самойленко С.В.

подсудимого ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в Дзержинском райсуде г. Кривого Рога уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца сАДРЕСА_1, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, работающего главным инженером ЧП „ІНФОРМАЦІЯ_2”, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, судимого: 09.10.2008 года Саксаганским районным судом г. Кривого Рога по ст. 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины к 5 годам лишения свободы без применения дополнительной меры наказания. На основании ст. 75 УК Украины от отбытия наказания в виде лишения свободы освобожден с испытательным сроком на 3 года, проживающего и зарегистрированного в АДРЕСА_2

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 364

ч. 2, 366 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 4 УК Украины, суд-

у с т а н о в и л:

ОСОБА_1., будучи должностным лицом - главным инженером общества с ограниченной ответственностью «ІНФОРМАЦІЯ_3», расположенного по АДРЕСА_3 на основании приказа № 1 от 01.03.2005 года, зарегистрированного в установленном законом порядке, идентификационный код которого в едином государственном реестре предприятий, организаций и учреждений 31385624, занимающим на предприятии, независимо от форм собственности, ответственное положение, связанное с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, совершил служебный подлог официальных документов, а также мошенничество с использованием заведомо поддельных документов, при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_1., б удучи назначенным главным инженером ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3», являлся первым заместителем генерального директора предприятия ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» и постоянно на предприятии в той или иной части обладал организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями.

В связи с тяжелым материальным положением ОСОБА_1. решил заняться коммерческой деятельностью и для ее развития взять кредит в одном из банковский учреждений г. Кривого Рога (отделений) на крупную сумму для строительства коммерческой недвижимости.

С целью заключения кредитного договора ОСОБА_1. обратился в Криворожское отделение Днепропетровского филиала акционерного общества «Всеукраинский акционерный банк», расположенное вАДРЕСА_4 для уточнения перечня необходимых документов, которые нужно предоставить в банк для рассмотрения вопроса о возможности выдачи ему кредита для строительства коммерческой недвижимости на крупную сумму - 500000 грн.

Узнав в отделении банка, что для приобретения в кредит легкового автомобиля необходимо предоставить следующие документы на имя заемщика: оригинал и копия паспорта; оригинал и копия идентификационного кода; оригинал справки о доходах (с места работы) с указанием занимаемой должности и размера заработной платы, получаемой на предприятии; оригинал и копия трудовой книжки с указанием занимаемой должности на предприятии, работником которого является документы на залоговое имущество, ОСОБА_1. из корыстных побуждений, решил злоупотребить своим служебным положением в части свободного доступа к печати ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» и совершить служебный подлог документов - выдать на свое имя поддельную справку о доходах.

С целью доведения своего преступного умысла до конца, его логического завершения, достижения корыстной цели - заключения кредитного договора и получения кредита для строительства коммерческой недвижимости на сумму 500000 грн., обязательства по которому он выполнять не желал, ОСОБА_1. 29.01.2007 г. в первой половине рабочего дня, из корыстных побуждений, с целью получения кредитных денежных средств в Криворожском отделении Днепропетровского филиала ОАО « ВиЭйБи Банк», злоупотребляя своим служебным положением - главного инженера - первого заместителя генерального директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3», в части свободного доступа к печати и штампу предприятия, умышленно, находясь в своем рабочем кабинете административного здания ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» на 8-м этаже, расположенного по уАДРЕСА_3 в бланк справки о доходах собственноручно внес следующие сведения, не соответствующие действительности, а именно: о размере его заработной платы как главного инженера ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3».

В справке о доходах на свое имя главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_1. указал, что он действительно является главным инженером ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» и его заработная плата как главного инженера данного предприятия в период времени с января 2006 г. по декабрь 2006 г. включительно составляет от 17000 грн./мес. до 22000 грн./мес., хотя в действительности размер заработной платы ОСОБА_1 на данной должности и в указанный период времени составлял суммарно 7507, 04 грн.

Также в справке о доходах на свое имя главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_1. указал дату выдачи документа, а именно 30.01.2007 г., при этом не зарегистрировал ее в книге регистрации исходящей корреспонденции, согласно инструкции о делопроизводстве, так как выписывал заведомо поддельный документ.

Указанную поддельную справку о доходах на свое имя, ОСОБА_1. подписал своей личной подписью как должностное лицо - главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3», а также злоупотребляя своим служебным положением, в части свободного доступа к печати предприятия, скрепил справку о доходах с данными не соответствующими действительности о размере своей заработной платы печатью предприятия ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» синего цвета, к которой он имел свободный доступ постоянно.

Сделав все необходимые приготовления для начала мошеннической операции по заключению кредитного договора по поддельным документам, которые были им успешно изготовлены заблаговременно (справка о доходах), для получения кредита на сумму 500000 грн. для строительства коммерческой недвижимости, ОСОБА_1. 30.01.2007 г. в первой половине рабочего дня, прибыл в Криворожское отделение Днепропетровского филиала АО «ВАБанк», расположенное в АДРЕСА_4 где он собственноручно написал заявление на получение кредита в сумме 500000 грн. и предоставил пакет необходимых документов, которые являются обязательными для рассмотрения вопроса о возможности выдачи заемщику ОСОБА_1) кредита на указанную сумму и заключения кредитного договора, а именно: копии и оригиналы документов на свое имя - паспорта серии НОМЕР_1, выданного ІНФОРМАЦІЯ_4 идентификационного кода № НОМЕР_2, выданного 28.11.2003 г. Центральной МГНИ в г. Кривом Роге и трудовой книжки, копии и оригиналы документов на имя своей супругиОСОБА_2 - паспорта серииНОМЕР_3 выданного ІНФОРМАЦІЯ_5 и идентификационного кода № НОМЕР_4, выданного 08.09.1999 г. государственной налоговой инспекцией в Долгинцевском районе г. Кривого Рога, оригинал и копию свидетельства о браке серииНОМЕР_5от 05.08.1972 г.

Вместе с указанными выше документами, которые являются законными, и достоверность которых не подвергается сомнению, ОСОБА_1. предоставил в банк подделанную им ранее справку о доходах на свое имя б/н от 30.01.2007 г. с заведомо ложными данными о размере своей заработной платы как главного инженера ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» для рассмотрения вопроса о возможности предоставлении ему Криворожским отделением ДФ АО «ВАБанк» кредита и заключения кредитного договора на сумму 500 000 грн. для строительства коммерческой недвижимости.

В обеспечение выполнения обязательств по кредитному договору ОСОБА_1. также предоставил в банк документы на домовладение, принадлежащее ему на праве частной долевой собственности (с супругой ОСОБА_2.), расположенное по адресу: АДРЕСА_4

По результатам рассмотрения кредитным комитетом Днепропетровского филиала АО «ВАБанк» документов на имя ОСОБА_1, 30.01.07 г. принято решение о выдачи ему кредита в сумме 500000 грн. для строительства коммерческой недвижимости под залог домовладения, расположенного по адресу: Днепропетровская область, Криворожский район, с. Лозоватка, ул. Театральная, 8-А.

Положительное решение о выдаче кредита ОСОБА_1 в сумме 500000 грн. принято кредитным комитетом ДФ АО «ВАБанк» на основании рассмотрения поданных заемщиком документов, а именно - справки о доходах с заведомо ложными данными о заработной плате на имя ОСОБА_1 (в которой отображается кредито- и платежеспособность заемщика) и документов по предмету залога - домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_4

ОСОБА_1., предоставив путем обмана подделанный им ранее документ: справку о доходах на свое имя б/н от 30.01.2007 г. с данными не соответствующими действительности о размере его заработной платы как главного инженера ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в банк, 02.02.2007 г. в первой половине рабочего дня приехал в Криворожское отделение Днепропетровского филиала АО «ВАБанк», расположенное в АДРЕСА_3 для заключения кредитного договора на сумму 500000 грн. для строительства коммерческой недвижимости под залог домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_4

На основании поданного ОСОБА_1 мошенническим путем документа, являющегося основополагающим при рассмотрении вопроса о возможности выдачи кредита и заключении кредитного договора, так как в нем отражается уровень кредито- и платежеспособности заемщика, 02.02.2007 г. между ОСОБА_1 и Криворожским отделением ДФ АО «ВАБанк» в лице ОСОБА_3. заключен кредитный договор № 73/гр от 02.02.2007 г. на предоставление ОСОБА_1. кредита в сумме 500000 грн. для строительства коммерческой недвижимости под залог домовладения, расположенного по адресу:АДРЕСА_5со сроком выполнения обязательств до 01.02.2007 г., обязательства по которому ОСОБА_1. выполнять не желал.

В этот же день ОСОБА_1 также были подписаны : договор ипотеки от 02.02.2007 г., договор добровольного страхования от несчастных случаев № 0403-060Р-041/07 от 02.02.2007 г., договор добровольного страхования имущества физического лица № 0403-051Б-013/07 от 02.02.2007 г.

С целью выполнения обязательств по кредитному договору № 73/гр от 02.02.2007 г., ОСОБА_1. в этот же день 02.02.2007 г. передал- Криворожскому отделению ДФ АО «ВАБанк» оригиналы следующих документов: свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество серии НОМЕР_6 от 17.03.2006 р. на 1 л., извлечение о регистрации права собственности на недвижимое имущество (№ 10129966) серииНОМЕР_6 на 1 л.

Подписав кредитный договор № 73 от 02.02.2007 г. на получение кредита в сумме 500000 грн. ОСОБА_1. на протяжении периода времени с 02.02.2007 г. по 03.08.2007 г. получил от Криворожского отделения ДФ АО «ВАБанк», согласно условий кредитного договора, кредитных денежных средств на общую сумму 500000 грн. для строительства коммерческой недвижимости, при этом в действительности не намеревался указанные денежные средства использовать по целевому назначению.

Получив незаконно денежные средства в Криворожском отделении ДФ АО «ВАБанк» на основании кредитного договора № 73/гр от 02.02.2007 г., заключенного по поддельным документам - справке о доходах на свое имя б/н от 30.01.2007 г., путем обмана (введения в заблуждение относительности достоверности предоставленных сведений) ОСОБА_1. обратил в свою пользу чужое имущество - денежные средства в сумме 500000 грн. и использовал их на свои личные нужды, при этом не выполняет взятые на себя обязательства, в связи с чем причинен ущерб АО «ВАБанк» в лице Криворожского отделения Днепропетровского филиала ОАО «ВиЭйБи Банк» на; сумму 500000 грн.

Общая сумма причиненного умышленными действиями ОСОБА_1 как должностного лица ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» при злоупотреблении своим служебным положением и совершении служебного подлога документов ( в части внесения в справку о доходах на свое имя заведомо ложных сведений о размере своей заработной платы ) так и обычного гражданина в случае мошенничества с использованием заведомо поддельного документа для достижения преступной корыстной цели заключения кредитного договора № 73/гр от 02.02.2007 г. м дополнительными соглашениями и получения кредитных денежных средств в сумме 500000 грн., материального ущерба АО «ВАБанк» ( ныне ОАО «ВиЭйБи Банк» в лице Криворожского отделения Днепропетровского филиала ОАО «ВиЭйБи Банк»» составляет 500000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, является особо крупным размером, который повлек тяжкие последствия.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1. полностью признал свою вину в содеянном и при этом указал, что в связи с тяжелым материальным положением, он решил заняться коммерческой деятельностью и для ее развития взять в банке кредит на крупную денежную сумму для строительства недвижимости. С этой целью он обратился в АО «ВАБанк», где ему предоставили перечень документов, необходимых для получения кредита. В этом перечне документов значился оригинал справки о доходах с указанием занимаемой должности и размера заработной платы, получаемой на предприятии. Для достижения своей корытной цели-получения кредита на крупную денежную сумму, он совершил служебный подлог документов - выдал на свое имя поддельную справку о доходах, указав зарплату в несколько раз превышающую размер реальной, при этом не зарегистрировал ее в книге регистрации исходящей корреспонденции, согласно инструкции о делопроизводстве.

После чего, приготовив весь пакет документов, необходимых для подачи в банк для получения кредита, он 02.02. 2007 года пошел в Криворожское отделение Днепропетровского филиала АО «ВАБанк», расположенное в АДРЕСА_3 для заключения кредитного договора на сумму 500000 грн. для строительства коммерческой недвижимости под залог домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_4

Ним был заключен кредитный договор № 73/гр от 02.02.2007 г. на предоставление ему кредита в сумме 500000 грн. для строительства коммерческой недвижимости под залог домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_5 со сроком выполнения обязательств до 01.02.2017 г. Подписав кредитный договор на получение кредита в сумме 500000 грн., он на протяжении периода времени с 02.02.2007 г. по 03.08.2007 г. получил от Криворожского отделения ДФ АО «ВАБанк», согласно условий кредитного договора, кредитных денежных средств на общую сумму 500000 грн. для строительства коммерческой недвижимости, при этом в действительности указанные денежные средства использовать по целевому назначению он не собирался.

В содеянном он чистосердечно раскаивается, просит строго его не наказывать.

Кроме полного признания своей вины в содеянном подсудимым ОСОБА_1,, его вина полностью подтверждена письменными материалами дела:

- ответом Управления пенсионного фонда Украины в Саксаганском районе г. Кривого Рога № 07/01-26 ДСК от 27.01.2009 г. декабрь 2006 г. включительно на предприятии ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3» в качестве первого заместителя генерального директора главного инженера получил заработной платы суммарно 7507, 04 грн. Указанного в справке о доходах заработка от 17 до 22 тысяч гривен ОСОБА_1. не имел, в связи с чем и возникла задолженность перед банком по выполнению обязательств по кредитному договору (л.д. 8-11);

- заявлением ДФ ОАО «ВиЭЙБи Банк» в адрес начальника Дзержинского РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области о привлечении к уголовной ответственности заемщика ОСОБА_1, так как последний перестал выполнять взятые на себя финансовые обязательства по кредитному договору ( л.д. 14); - протоколом выемки от 25.02.2009 года в Криворожском отделении ДФ ОАО « ВиЭйБи Банк» оригиналов документов, на основании которых ОСОБА_1. был выдан кредит в сумме 500000 грн. для строительства коммерческой недвижимости ( л.д. 123-124);

- протоколом осмотра от 30.03.2009 года справки о доходах на имя ОСОБА_1 б/н от 30.01.2007 года, где зафиксированы данные о размере зарплаты, которые ОСОБА_1., как должностное лицо первый заместитель генерального директора главный инженер ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3», внес в официальный документ-справку о доходах, после подписал ее и скрепил печатью предприятия, тем самым подтвердил достоверность внесенных им данных в части получения заработка от 17000 грн./мес. до 22000 грн./мес. ( л.д. 225);

- приказом № 1 от 01.03.2005 г. о назначении ОСОБА_1 на должность главного инженера ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3», где находит свое объективное отображение факт признания ОСОБА_1 должностным лицом первым заместителем генерального директора - главным инженером ООО «ІНФОРМАЦІЯ_3», а также должностной инструкции. (л.д. 270, 300, 307).

В связи с тем, что фактические обстоятельства дела обвинением и подсудимым в судебном заседании не оспаривались, судом признано целесообразным ограничиться допросом подсудимого, исследованием письменных доказательств дела и оглашением характеризирующих подсудимого документов.

Суд, проанализировав все добытые в ходе досудебного следствия и в судебном заседании доказательства, считает, что виновность подсудимого ОСОБА_1 в совершенных им преступлениях нашла свое полное подтверждение.

Действия подсудимого ОСОБА_1 суд квалифицирует по ст. 364 ч. 2 УК Украины как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред охраняемым законам правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным либо общественным интересам, или интересам юридических лиц; по ст. 366 ч. 2 УК Украины - как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложные сведения, а также составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов; по ст. 358 ч. 3 УК Украины - использование заведомо поддельных документов; по ст. 190 ч. 4 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Обсуждая вопрос о мере наказания подсудимого ОСОБА_1 в соответствии со ст. 65 УК Украины, суд учитывает характер и степень общественной опасности, тяжесть совершенных им преступлений, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

Суд учитывает личность подсудимого ОСОБА_1, который как при проведении досудебного следствия, так и входе судебного следствия вину признал в полном объеме, чистосердечно раскаивается в содеянном, активно способствовал раскрытию преступлений, по месту жительства и работы характеризуется положительно. Вышеуказанные обстоятельства суд признает в качестве смягчающих обстоятельств наказание подсудимого ОСОБА_1

Вместе с тем суд учитывает то, что ОСОБА_1. на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит, тот факт, что был судим 09.10.2008 года Саксаганским районным судом г. Кривого Рога по ст. 191 ч. 5 УК Украины, а преступления, по которым ему предъявлено обвинение, совершены до вынесения указанного приговора.

Также учитывает суд и то, что ОСОБА_1 совершены преступления, относящееся в соответствии со ст. 12 УК Украины, к категории преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких.

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимого ОСОБА_1 суд не усматривает.

На основании вышеизложенного, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого ОСОБА_1 возможно без изоляции от общества, и назначает ему наказание, связанное с лишением свободы, в пределах санкции ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 358 ч. 3 и 190 ч. 4 УК Украины в виде лишения свободы с лишения права занимать должности, связаные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций.

Наказание суд назначает по правилам ст. 70 ч. 1 и ч. 4 УК Украины, так как указанные преступления подсудимым ОСОБА_1 совершены до вынесения в отношении него приговора Саксаганским районным судом г. Кривого Рога по ст. 191 ч. 5 УК Украины 09.10.2008 год.

Суд считает возможным применить при назначении наказания ст.ст. 75 ,76 УК Украины. При этом суд не применяет как дополнительное наказание конфискацию имущества подсудимого.

Гражданский иск по делу не заявлен.

С удебных издержек по делу нет.

В силу изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ОСОБА_1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 4 УК Украины и назначить ему наказание:

по ст. 364 ч. 2 УК Украины 3 (три) года лишения свободы с лишением права занимать должности, связаные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций сроком на 1 год;

по ст. 366 ч. 2 УК Украины 2 (два) года лишения свободы с лишением права занимать должности, связаные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций сроком на 1 год;

по ст. 358 ч. 3 УК Украины 1 (один) год ограничения свободы;

по ст. 190 ч. 4 УК Украины 5 (пять) лет лишения свободы.

В силу ст. 70 ч. 1 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связаные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций сроком на 1 год.

В силу ст. 70 ч. 4 УК Украины по совокупности наказаний путем поглощения назначенным наказанием не отбытого наказания по приговору Саксаганского районного суда г. Кривого Рога от 09.10.2008 г. и окончательно определить 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связаные с выполнением организационно распорядительных и административно хозяйственных функций сроком на 1 год.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 освободить от отбытия назначенного наказания с испытанием сроком на три года.

На основании п. 2,3,4 ст. 76 УК Украины обязать осужденного не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства и работы, периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу, осужденному ОСОБА_1. оставить без изменения подписку о невыезде.

Вещественные доказательства кредитный договор № 73/гр от 02.02.2007 г, дополнительное соглашение № 1 от 02.02.2007 г. к кредитному договору № 73/гр от 02.02.2007 г., дополнительное соглашение № 2 от 28.02.2007 г. к кредитному договору № 73/гр от 02.02.2007 г., дополнительное соглашение № 3 от 26.03.2007 г. к кредитному договору № 73/гр от 02.02.2007 г., дополнительное соглашения № 4 от 28.04.2007 г. к кредитному договору № 73/гр от 02.02.2007 г., договор ипотеки от 02.02.2007 г., договор добровольного страхования от несчастных случаев № 0403-060Р-014/07 от 02.02.2007 г., договор добровольного страхования имущества физического лица № 0403-051Б-013/07 от 02.02.2007 г., а также все заявления ОСОБА_1 на имя директора ДФ АО «ВАБанк» с просьбой выдачи кредитного транша разными суммами и в разное время, находящиеся при материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области в течении 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Дзержинский районный суд г.Кривого Рога.

Судья :