Ухвала суду № 65566866, 16.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13888/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. Медведєвій М.Г. за участю слідчого Гош Д.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Національного банку України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Національного банку України в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000628 від 16.07.2014 за фактами розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Індекспром», ТОВ «ДС-8», ПП «Портекс», ПП «КОНСЕНТ», ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» та ДП «Луганськвугілля», протягом 2011-2013 років, в інтересах підконтрольних ОСОБА_2 суб'єктів господарської діяльності, а також за фактами організації проведення мітингів на території міста Луганськ, метою яких була дестабілізація суспільно-політичної обстановки в Луганській області та державі зокрема, надання організаційної та іншої допомоги в створенні та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», організації проведення незаконного опитування у формі референдуму на території Луганської області, вчинення дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, внаслідок чого розпочалось збройне протистояння представників незаконно проголошеної Луганської народної республіки та Збройних сил України, що призвело до загибелі людей, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України. На даний час, орган досудового розслідування встановлює обставини виведення Народним депутатом України V, VI, VII скликань ОСОБА_2 за кордон коштів державного бюджету в особливо великих розмірах на рахунки суб'єктів господарювання - нерезидентів України, фінансового сприяння ним створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР», а також причетність до цього факту його близького оточення в особі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Згідно отриманої в рамках міжнародного співробітництва інформацією Федерального Бюро Розслідувань США, ОСОБА_2, починаючи з червня 2006 року, через ПАТ «Укркомункбанк», здійснював перерахування значних сум грошових коштів, які вимірюються у мільйонах доларів США, фірмам нерезидентам України, які є підконтрольними йому ж. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що формальним власником ПАТ «Укркомункбанк» є ОСОБА_8, який перебував на посаді заступника ОСОБА_2 в період очолювання ним Луганської обласної державної адміністрації. Відповідно до постанови правління Національного банку України від 12.05.2014 № 274/БТ Національний банк України, розглянувши звернення ПАТ «Укркомунбанк» щодо стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності, постановив надати ПАТ «Укркомунбанк» стабілізаційний кредит в сумі 34 млн. грн. (у сумі 24 млн. грн. - після прийняття цієї постанови та укладення договорів відповідно до законодавства України, зазначених у пункті 7 цієї постанови, у сумі 10 млн. грн. - після 31 травня 2014 року за умови залучення коштів на рахунок № 360 «Субординаційний борг банку») строком до двох років зі строком освоєння кредиту протягом трьох місяців з дати прийняття вказаної постанови. Інформація, якою володіє Національний банк України, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість органу досудового розслідування достовірно встановити факт та підстави отримання ПАТ «Укромунбанк» стабілізаційного кредиту, його суму, дані про використання, інші відомості, які мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Національного банку України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів клопотанння не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про надання доступу до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: всіх постанов правління Національного банку України щодо надання ПАТ «Укркомункбанк» (ЄДРПОУ 24191588) кредитів рефінансування та пояснювальних записок до них з додатками; звітів форми 614 (Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку), форми 613 (Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами) та форми 625 (Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку) з початку 2012 року; листів (звітів, доповідних записок, повідомлень) відділу роботи із заставою Національного банку України або службових осіб Управління Національного банку України в Луганській області щодо розгляду звіту про незалежну оцінку майна, яке було надано в іпотеку для забезпечення вимог іпотекодержателя, а також документів які містять порівняльний аналіз на відповідність ринкових цін аналогів нерухомості, оціночній вартості встановленій за результатами незалежної оцінки, наданої ПАТ «Укркомункбанк» (ЄДРПОУ 24191588); документів управління ризик-менеджменту щодо оцінки ризиків при наданні стабілізаційного кредиту ПАТ «Укркомункбанк» (ЄДРПОУ 24191588); протоколів засідань правління Національного банку України щодо погодження питання видачі в 2014 році стабілізаційного кредиту ПАТ «Укркомункбанк» (ЄДРПОУ 24191588), а також даних (прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце проживання та контактні телефони) всіх членів правління Національного банку України станом на 2014-2015 роки; протоколів засідань комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України щодо погодження програми фінансового оздоровлення ПАТ «Укркомункбанк» (ЄДРПОУ 24191588), а також даних (прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце проживання та контактні телефони) всіх членів вказаної комісії станом на 2014-2015 роки; положень про відділ роботи із заставою, про департамент з управління валютними резервами, про департамент грошово-кредитної політики, про управління ризик-менеджменту та операційне управління, посадових інструкцій їх керівників за 2013-2014 роки; документів (наказів, постанов) щодо призначення куратора ПАТ «Укркомункбанк» (ЄДРПОУ 24191588) при наданні стабілізаційного кредиту в 2014 році, його повних анкетних даних, місця проживання, контактних телефонів; службових записок підрозділів Національного банку України з питань рефінансування; протоколів кредитного комітету та інших документів, які складались при вирішенні питання рефінансування ПАТ «Укркомункбанк»;банківських виписок про рух грошових коштів, за період з 01 березня 2014 року по 31 серпня 2014 року, з відомостями про час операції, залишок грошових коштів на кінець банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ, по рахунку ПАТ «Укркомункбанк» (ЄДРПОУ 24191588) № 13120121038103 відкритому в Національному банку України, з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/13888/17-к Прим.2 - Слідчому Гош Д.В. Копія: Національному Банку України Виконавець: Остапчук Т.В.

16.03.2017 р.