Ухвала суду № 65561502, 28.03.2017, Чутівський районний суд Полтавської області

Справа № 531/246/17

Провадження №1-кс/550/89/17

У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2017 року

Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області Ланна Я.О., при секретарі Литвин А.С., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в смт. Чутове клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Наконечного О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

У С Т А Н О В И В :

23.03.2017 р. до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів: оригіналів документів по розрахунковому рахунку ГО «Струмок» відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» та зберігаються у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: вул. Соборності, 70-а м. Полтава.

До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42016171190000087, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що органом досудового розслідування встановлено, що у квітні 2008 р. в с. В. Ланна Карлівського району Полтавської області зареєстровано громадську організацію «Струмок» (юридична адреса вул. Центральна, 8А (стара назва Леніна) в с. В. Ланна Карлівського району Полтавської області код ЄДРПОУ 35754340, р/р 26009060172543 МФО 331401, фактично знаходиться в приміщенні Верхньоланнівської сільської ради), яка згідно КВЕД 91.33.0 має займатися сприянням вирішення суспільних задач та проблем громадської просвіти та політичного впливу. Керівником - підписантом цієї організації є ОСОБА_2, яка вже більше трьох років померла. Крім того, встановлено, що ГО «Струмок» щомісячно здійснювала збір коштів з населення Верхньоланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області за водопостачання, при цьому споживачам виписувалися відповідні прибуткові касові ордери на яких були печатки ГО «Струмок». Як було встановлено слідчим, під час здійснення фінансово-господарської діяльності ГО «Струмок» використовувала розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритий у Філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк». Дані документи необхідні для подальшого їх використання для проведення у справі експертиз, що сприятиме встановленню об'єктивної істини у справі.

Отримати зазначені у клопотанні відомості в інший спосіб неможливо. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні заступник начальника, Наконечний О.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання щодо розкриття банківської таємниці, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у розпорядженні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», і отримати їх в інший спосіб неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, Наконечного О.В задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ заступнику начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, Наконечному О.В. або за дорученням оперативному підрозділу, до документів які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Полтава вул. Соборності, 70-а, а саме:

до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку ГО «Струмок» (код ЄРДПОУ 35754340) згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року;

карток зі зразками підписів, чеків та інших документів щодо зняття готівки з 01.04.2008р. по 17.08.2016р.;

договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 17.08.2016р.;

платіжних доручень з 01.04.2008р. по 17.08.2016р.;

заявок про зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 з 01.04.2008р. по 17.08.2016р.;

доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів третім особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.08.2016р.;

роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку НОМЕР_1 що належить ГО «Струмок», із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 01.04.2008р. по 17.08.2016. із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали - по 28 квітня 2017 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я. О. Ланна