Ухвала суду № 65559817, 29.03.2017, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/480/17

Провадження № 1-кс/396/80/17

УХВАЛА

29.03.2017 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Гарбуз Ольга Анатоліївна, за участю прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури Пахомова В.В., секретаря Пономаренко Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції Грейніса В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017120230000320 від 16 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції Грейніс В.О., за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури Пахомовим В.В., вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017120230000320 від 06 березня 2017 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що 13.03.2017 року близько 09 години потерпілому ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонував його знайомий ОСОБА_4 та запропонував йому купити у чоловіка на ім'я ОСОБА_6 скати до автомобіля МАЗ, при цьому ОСОБА_4 продиктував номер мобільного телефону НОМЕР_1 - ОСОБА_6. ОСОБА_3 зателефонував за вказаним номером та домовився купити у чоловіка який називався ОСОБА_6 скати, проте однією із умов вказаної угоди було те, що ОСОБА_3 повинен перерахувати суму в розмірі 10000 грн. на картковий рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5, який продиктував йому по телефону чоловік який називався ОСОБА_6. 13.03.2017 року ОСОБА_3 перерахував на картковий рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10000 грн. після чого позвонив ОСОБА_6 та повідомив про це. ОСОБА_6 сказав, що виїздить та приїде 14.03.2017 року і привезе чотири скати. 14.03.2017 року ОСОБА_3 телефонував ОСОБА_6 та запитував коли він приїде, на що останній повідомив, що приїде через 10 хв. Після того зв'язок із чоловіком на ім'я ОСОБА_6 обірвався. Грошові кошти в сумі 10000 грн. ОСОБА_3 не повернуто, чим заподіяно йому матеріальних збитків на вказану суму.

Встановлено, що банківською установою, куди потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн. картковий рахунок № НОМЕР_2, є ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 50, ЄДРПОУ: 14360570, відділення якого «Новоукраїнське» знаходиться за адресою: вул. Соборна (Леніна), 43, м. Новоукраїнка, Кіровоградської області.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженню, встановити особу злочинця та місце його перебування не виявилося можливим, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 13.03.2017 року по 28.03.2017 року.

Заслухавши прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури Пахомова В.В. та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_5. Вказана інформація міститься лише в документах банку та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5.

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132,ч.ч.5-7ст.163 КПКУкраїни, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції Грейніса В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Грейнісу В.О. в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017120230000320 від 16 березня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, зі всіма наявними додатками з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 50, ЄДРПОУ: 14360570, відділення якого «Новоукраїнське» знаходиться за адресою: вул. Соборна (Леніна), 43, м. Новоукраїнка, Кіровоградської області, по рахунку № НОМЕР_2, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 50, ЄДРПОУ: 14360570, відділення якого «Новоукраїнське» знаходиться за адресою: вул. Соборна (Леніна), 43, м. Новоукраїнка, Кіровоградської області, по рахунку № НОМЕР_2, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 13.03.2017 року по 28.03.2017 року (включно)

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 29.03.2017 року по 28.04.2017 року.

Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. А. Гарбуз