Ухвала суду № 65553063, 24.03.2017, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

195/513/17

1кс/195/82/17

У Х В А Л А

24.03.2017 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Кондус Л.А., слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041490000012 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням від 23.03.2017 року, за погодженням з прокуроромТомаківськоговідділу Нікопольськоїмісцевоїпрокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та дозволу проведення виїмки оригіналів наступних документів:

- пропозиція ТОВ «Торговий дім «Цвях» наданих відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації, для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі шкільних меблів;

- договір № 247 від 23.12.2016 року та акт прийому-передачі товару згідно специфікації до цього договору;

- договір відповідального зберігання товару від 23.12.2016 року та актів прийому-передачі до нього;

- акти прийому передачі майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні у ТОВ «Торговий дім «Цвях»;

- платіжні доручення за результатами виконаних робіт;

- дані щодо юридичної особи (або ФОП), яка здійснювала поставку товару за адресою: вул. Ватутіна, 7, смт. Томаківка. Дніпропетровської області, Томаківський НВК «ЗОШ ІІІІ ст. - ДНЗ» № 1;

- документи, які підтверджують наявність станом на 23.12.2016 року у ТОВ «Торговий дім «Цвях» шкільних меблів, які зазначені у специфікації до договору № 247 від

23.12.2016 року;

- інші супровідні до вищевказаного договору документи.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ «Виробниче обєднання «Цвях», за адресою: вул. Російська, 45-в, м. Київ.

Клопотання мотивовано тим, що під час моніторингу відкритих джерел інформації, а саме сайт «ргоzогго публічні закупівлі» встановлено, що 23.12.2016 між ТОВ «Торговий дім «Цвях» (виконавець) та відділом освіти Томаківської районної державної адміністрації (замовник) укладено договір № 247 від 23.12.2016 року щодо поставки товару «Меблі шкільні», за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, вул. Ватутіна, 7, а саме в будівлю Томаківського НВК «ОСОБА_3 ст.» ДНЗ № 1, на суму 612 522 грн., в тому числі ПДВ 102 087, 00 грн., строк терміну поставки товару до 23.12.2016 року. Оплата згідно договору після підписання сторонами акту приймання-передачі товару.

Після цього, перевірено сайт «Офіційний портал публічних фінансів України є-data» та встановлено, що 23.12.2016 року відділом освіти Томаківської РДА перераховано грошові кошти в сумі 612 522 грн. на рахунок ТОВ «Торговий дім «Цвях».

У зв'язку з тим, що укладення договору, поставка товару та оплата послуг здійснена в один день, а зважаючи на значний обсяг товарів та відстань між місцем поставки та знаходженням постачальника виникла обґрунтована необхідність перевірки наявності зазначеного майна, у зв'язку з чим 22.02.2017 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041490000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Проведення досудового розслідування доручено слідчим СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області, в період з 17:45 год. 22.02.2017 року по 08:53 год. 23.02.2017 року було проведено обшук приміщень, що перебувають за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, вул. Ватутіна. 7, Томаківського НВК «ЗОШ ІIII ст.» ДНЗ № 1, в ході якого товару - шкільні меблі вказаного у специфікації до договору № 247 від 23.12.2017 року виявлено не було.

Згідно договору № 247 від 23.12.2016 року - покупцем (замовником) товару - шкільні меблі є відділ освіти Томаківської районної державної адміністрації, продавцем (виконавцем) є ТОВ «Торговий дім «Цвях».

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що засновниками (власниками) ТОВ «Торговий дім «Цвях» (ЄДРПОУ 31603861) являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5, крім цього дані громадянки являються засновниками (власниками) ТОВ «Цвях» (ЄДРПОУ 39365364), юридичною адресою якого є вул. Російська, 45-в, м. Київ, а також дані товариства займаються виробництвом та ремонтом меблів для офісів та підприємств, отже є достатні підстави вважати, що вказаною адресою можуть знаходиться оригінали наступних документів:

- пропозиція ТОВ «Торговий дім «Цвях» наданих відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації, для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі шкільних меблів;

- договір № 247 від 23.12.2016 року та акт прийому-передачі товару згідно специфікації до цього договору;

- договір відповідального зберігання товару від 23.12.2016 року та актів прийому-передачі до нього;

- акти прийому-передачі майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні у ТОВ «Торговий дім «Цвях»;

- платіжні доручення за результатами виконаних робіт;

- дані щодо юридичної особи (або ФОП), яка здійснювала поставку товару за адресою, вул. Ватутіна, 7, смт. Томаківка, Дніпропетровської області, Томаківський НВК «ЗОШ І-IIІ ст.-ДНЗ»№1;

- документи, які підтверджують наявність станом на 23.12.2016 року у ТОВ «Торговий дім «Цвях» шкільних меблів, які зазначені у специфікації до договору № 247 від 23.12.2016 року;

- інші супровідні до вищевказаного договору документи.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю в ході досудовою розслідування проведення ряду експертиз, які не можуть бути проведені без оригіналів документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що на письмовий запит прокурора Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури у зазначений строк відповідні документи ТОВ «Торговий дім «Цвях» не були надані, встановлено неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб. Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дані відомості, що містяться у вказаній документації можуть бути використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Дане клопотання слідчого містить всі відомості, передбачені ст.160 КПК України.

Розглянувши матеріали справи, враховуючи тяжкість злочину і неможливість встановити відомості в інший спосіб, крім надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його подальшого розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_1 від 23.03.2017 року пронадання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозволити проведення виїмки оригіналів наступних документів:

- пропозиція ТОВ «Торговий дім «Цвях» наданих відділу освіти Томаківської районної державної адміністрації, для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі шкільних меблів;

- договір № 247 від 23.12.2016 року та акт прийому-передачі товару згідно специфікації до цього договору;

- договір відповідального зберігання товару від 23.12.2016 року та актів прийому-передачі до нього;

- акти прийому передачі майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні у ТОВ «Торговий дім «Цвях»,;

- платіжні доручення за результатами виконаних робіт;

- дані щодо юридичної особи (або ФОП), яка здійснювала поставку товару за адресою: вул. Ватутіна, 7, смт. Томаківка Дніпропетровської області, Томаківський НВК «ЗОШ ІІІІ ст. - ДНЗ» № 1;

- документи, які підтверджують наявність станом на 23.12.2016 року у ТОВ «Торговий дім «Цвях» шкільних меблів, які зазначені у специфікації до договору № 247 від

23.12.2016 року;

- інші супровідні до вищевказаного договору документи.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ «Виробниче обєднання «Цвях», за адресою: вул. Російська, 45-в, м. Київ.

Тимчасовий доступ та право виїмки документів надати слідчому СВ Томаківською відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6

Відповідно дост. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_7

З оригіналом згідно:

суддя Л.А.Кондус