Ухвала суду № 65547604, 27.03.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3575/17

н/п 1-кс/766/3249/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у разі їх наявності), а саме: юридичних справ та витягів зі всіх наявних рахунків, і (за необхідності) можливість їх вилучення щодо юридичних осіб, засновником яких є підозрюваний ОСОБА_2, а саме: Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група», код ЄДРПОУ 33305289; ТОВ «Ньюеколайн», код ЄДРПОУ 37038092; ТОВ «Юкрейн сервіз груп», код ЄДРПОУ 33305069; ТОВ «ОСОБА_3 Сервіс», код ЄДРПОУ 36866448, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Фінанс Банк», розташованого за адресою: м. Київ вул.Панельна,5. з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Фінанс Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42015010000000114 від 17.07.2015 за підозрою ОСОБА_2 та інших у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_2 підозрюється у наданні іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

З огляду на викладене, 11.08.2015 у вказаному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: Україна, АДРЕСА_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Окрім того, 21.08.2015 підозрюваного ОСОБА_2 оголошено у розшук.

Ухвалою Херсонського міського суду надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_2 з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2, є засновником кількох юридичних осіб, а саме: Асоціація «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група», код ЄДРПОУ 33305289, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославська, 11-в, офіс. 112; ТОВ «Ньюеколайн», код ЄДРПОУ 37038092, юридична адреса м. Київ, вул. Ярославська, 11-в, офіс 112; ТОВ «Юкрейн сервіз груп», код ЄДРПОУ 33305069, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославська, 11-в, офіс 112., ТОВ «ОСОБА_3 Сервіс», код ЄДРПОУ 36866448, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославська, буд.11-в.

Беручи до уваги той факт, що підозрювана особа зареєстрована та проживає на тимчасово окупованій території за адресою: м. Севастополь, вул. Марінеску, б. 6 кв. 76, проте веде свою господарську діяльність на материкові частині України, продовжуючи умисно діяти на шкоду територіальній та економічній безпеці України.

Також слід зазначити, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, юридичні особі, засновником яких є ОСОБА_2 є економічно активними субєктами господарювання та не перебувають у процесі припинення, що свідчить про можливе переведення активів на окуповану територію півострова Крим, чим підриває економіку держави.

Беручи до уваги той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, викладені заявником неможливо, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Фінанс Банк», розташованого за адресою: м. Київ вул.Панельна,5.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ «Фінанс Банк» у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у разі їх наявності), а саме: юридичних справ та витягів зі всіх наявних рахунків, і (за необхідності) можливість їх вилучення щодо юридичних осіб, засновником яких є підозрюваний ОСОБА_2, а саме: Асоціації «Обєднання підприємств сфери надання комунальних та прибиральник побутових послуг «Українська обслугова група», код ЄДРПОУ 33305289; ТОВ «Ньюеколайн», код ЄДРПОУ 37038092; ТОВ «Юкрейн сервіз груп», код ЄДРПОУ 33305069; ТОВ «ОСОБА_3 Сервіс», код ЄДРПОУ 36866448, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Фінанс Банк», розташованого за адресою: м. Київ вул.Панельна,5. з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам ПАТ «Фінанс Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 27.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя