Ухвала суду № 65546402, 22.03.2017, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/4936/16-к

Провадження № 1-кс/589/313/17

УХВАЛА

22 березня 2017 р.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Стародубцева Л.О., з участю секретаря судового засідання Артеменко М.В., слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_1, що погоджено з прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Ходькова Ю.О., звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 (з можливістю їх вилучення), а саме:

- документів, які містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 № 5168 7427 0216 0585, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо за період часу з 30.10.2016 по 20.03.2017, що містяться на електронних носіях.

- документів, що містять інформацію щодо наявності у ОСОБА_3 інших відкритих, закритих та обмежених розрахункових рахунків, банківських скриньок у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» в період часу з 30.10.2016 по 20.03.2017.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12016200110001729 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що невстановлена особа всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» організувала діяльність з проведення азартних ігор у приміщенні інтернет-кафе «В мережі», які розташовані за адресою: м. Шостка, вул. Чернігівська, 8 та м. Шостка, вул. Свободи, 46, у яких розмістила компютери з інстальованим програмним забезпеченням для здійснення азартних ігор, на яких стала здійснювати діяльність, повязану з наданням послуг грального бізнесу.

Під час проведення розслідування встановлено, що мешканець м. Конотоп Сумської області, 2-й пров. Шевченко, 15 - ОСОБА_3, здійснював контроль за діяльністю вищевказаних закладів, постійно підтримував з ними звязок в телефонному режимі та відвідував особисто. В службових мобільних телефонах, вилучених в ході обшуків у вищевказаних гральних закладах, виявлено записаний в обох телефонах контакт під назвою «Андрій» з абонентським номером 068-403-99-60, а також велику кількість дзвінків від даного абонента, та смс-повідомлення від цього абонента із зазначенням номеру банківської картки № 5168 7427 0216 0585 та імям ОСОБА_3. Крім того, в службовому мобільному телефоні, вилученому в приміщенні грального закладу за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 46 виявлено смс-повідомлення від абонента «Андрій» із зазначенням номеру банківської картки «4731 2171 0960 6374», а в службовому телефоні, вилученому в гральному закладі за адресою: м. Шостка, вул. Чернігівська, 8/19 смс-повідомлення від абонента «Андрій» із зазначенням номеру банківської картки «5168 7423 5722 7754» та імені «Франчук Андрій». Також в ході обшуків виявлені чеки 1 касовий та 6 з терміналів самообслуговування з яких випливає, що на картку № 5168742702160585 на імя ОСОБА_3 декілька днів підряд (14-19 грудня 2016 року) здійснювались перекази значних сум коштів, а також здійснювались перекази на картку з номером 5168 74** **** 54 (14 та 19 грудня 2016 року). Сукупність наявних у кримінальному провадженні матеріалів та речових доказів дає підстави вважати, що ця картка є карткою № 5168 7423 5722 7754, номер якої із зазначенням імені ОСОБА_3 був надісланий від імені абонента «Андрій» на службовий мобільний телефон грального закладу по вул. Чернігівська, 8/19 в м. Шостка.

Аналіз матеріалів у кримінальному провадженні № 12016200110001729 від 08.12.2016 підтверджує факт здійснення діяльності гральних закладів на території м. Шостка в період щонайменше з 30.10.2016.

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 30.10.2016 по 20.03.2017 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_3

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по банківським рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателя рахунку у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк») - ОСОБА_3 з номером банківського рахунку № 5168 7427 0216 0585 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, мотивуючи тими ж самими обставинами.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання (витяг з ЄРДР, копію ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду про проведення обшуку від 13.12.2016 р., приміщення за адресою вул. Чернігівська, 8, приміщення № 19, протокол обшуку, протокол огляду предметів, копії чеків перказу грошей, протоколи допиту свідків), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

3. Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що інформація про держателя карткового рахунку № 5168 7427 0216 0585 знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

4. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

5. Слідчим доведено, що інформація яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Що стосується наявності достатніх підстав вважати, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, за відсутності належного обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

- документів, які містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 № 5168 7427 0216 0585, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо за період часу з 30.10.2016 по 20.03.2017, що містяться на електронних носіях.

- документів, що містять інформацію щодо наявності у ОСОБА_3 інших відкритих, закритих та обмежених розрахункових рахунків, банківських скриньок у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» в період часу з 30.10.2016 по 20.03.2017.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Ухвала підлягає виконанню слідчим Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_1.

5. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

6. Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто по 22 квітня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_4