Ухвала суду № 65546130, 22.03.2017, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/4936/16-к

Провадження № 1-кс/589/314/17

УХВАЛА

22 березня 2017 р.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Стародубцева Л.О., з участю секретаря судового засідання Артеменко М.В., слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_1, що погоджено з прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Ходькова Ю.О., звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 (з можливістю їх вилучення), а саме:

- документів, які містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 № 5168 7423 5722 7754, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо за період часу з 30.10.2016 по 20.03.2017, що містяться на електронних носіях.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12016200110001729 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття незаконним видом діяльності, а саме гральним бізнесом.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що невстановлена особа всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» організувала діяльність з проведення азартних ігор у приміщенні інтернет-кафе «В мережі», які розташовані за адресою : м. Шостка, вул. Чернігівська, 8 та м. Шостка, вул. Свободи, 46, у яких розмістила компютери з інстальованим програмним забезпеченням для здійснення азартних ігор, на яких стала здійснювати діяльність, повязану з наданням послуг грального бізнесу.

Під час проведення розслідування встановлено, що мешканець м. Конотоп Сумської області, 2-й пров. Шевченко, 15 - ОСОБА_3, здійснював контроль за діяльністю вищевказаних закладів, постійно підтримував з ними звязок в телефонному режимі та відвідував особисто. В службових мобільних телефонах, вилучених в ході обшуків у вищевказаних гральних закладах, виявлено записаний в обох телефонах контакт під назвою «Андрій» з абонентським номером 068-403-99-60, а також велику кількість дзвінків від даного абонента, та смс-повідомлення від цього абонента із зазначенням номеру банківської картки № 5168 7427 0216 0585 та імям ОСОБА_3. Крім того, в службовому мобільному телефоні, вилученому в приміщенні грального закладу за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 46 виявлено смс-повідомлення від абонента «Андрій» із зазначенням номеру банківської картки «4731 2171 0960 6374», а в службовому телефоні, вилученому в гральному закладі за адресою: м. Шостка, вул. Чернігівська, 8/19 смс-повідомлення від абонента «Андрій» із зазначенням номеру банківської картки «5168 7423 5722 7754» та імені «Франчук Андрій». Також в ході обшуків виявлені чеки 1 касовий та 6 з терміналів самообслуговування з яких випливає, що на картку № 5168 7427 0216 0585 на імя ОСОБА_3 декілька днів підряд (14-19 грудня 2016 року) здійснювались перекази значних сум коштів, а також здійснювались перекази на картку з номером 5168 74** **** 54 (14 та 19 грудня 2016 року). Сукупність наявних у кримінальному провадженні матеріалів та речових доказів дає підстави вважати, що ця картка є карткою № 5168 7423 5722 7754, номер якої із зазначенням імені ОСОБА_3 був надісланий від імені абонента «Андрій» на службовий мобільний телефон грального закладу по вул. Чернігівська, 8/19 в м. Шостка.

Аналіз матеріалів у кримінальному провадженні № 12016200110001729 від 08.12.2016 підтверджує факт здійснення діяльності гральних закладів на території м. Шостка в період щонайменше з 30.10.2016.

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 30.10.2016 по 20.03.2017 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_3

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по банківським рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателя рахунку у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк») - ОСОБА_3 з номером банківського рахунку № 5168 7423 5722 7754 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, мотивуючи тими ж самими обставинами.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання (витяг з ЄРДР, копію ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду про проведення обшуку від 12.12.2016 р., приміщення за адресою вул. Своюоди, 46, протокол обшуку, протокол огляду предметів, копії чеків перказу грошей, протоколи допиту свідків), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

3. Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що інформація про держателя карткового рахунку № 5168 7423 5722 7754 знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

4. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

5. Слідчим доведено, що інформація яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Що стосується наявності достатніх підстав вважати, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, за відсутності належного обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

- документів, які містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 № 5168 7423 5722 7754, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо за період часу з 30.10.2016 по 20.03.2017, що містяться на електронних носіях.

- документів, що містять інформацію щодо наявності у ОСОБА_3 інших відкритих, закритих та обмежених розрахункових рахунків, банківських скриньок у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» в період часу з 30.10.2016 по 20.03.2017.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Ухвала підлягає виконанню слідчим Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_1.

5. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

6. Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто по 22 квітня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_4