Ухвала суду № 65541430, 21.03.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1112/17

н\п 1-кс/490/1266/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Дементьєвої Ю.С. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

09 березня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Подільської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (ЄДРПОУ 39487903) за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Мельниченка, 126, з можливістю вилучення завірених їх копій, а саме до: реєстраційних документів МППФ «ФАРТОН» ЄДРПОУ 31164773 та ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392; уставних документів (в тому числі протоколів зборів засновників, актів приймання - здавання майна, тощо) МППФ «ФАРТОН» ЄДРПОУ 31164773 та ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392; податкових декларацій з податку на додану вартість за 2016 рік МППФ «ФАРТОН» ЄДРПОУ 31164773 та ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2016 рік МППФ «ФАРТОН» ЄДРПОУ 31164773 та ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392; річних звітів: Форми 1, Форми 2, Форми 3, Форми 4, Форми 5, Форми 1ДФ за 2016 рік МППФ «ФАРТОН» ЄДРПОУ 31164773 та ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392; інформації щодо банківських рахунків (в тому числі закритих) МППФ «ФАРТОН» ЄДРПОУ 31164773 та ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №42016150000000322 від 26.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_2 шахрайським шляхом часткою нерухомого майна МППФ «Фартон», яке належить ОСОБА_3

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 надала покази, що вона з 2010 року є співзасновником МППФ «Фартон» разом з ОСОБА_2 в рівних частках у статутному фонді: тобто по 50%, які дорівнюють 5 000 000 гривень кожна частка.

Мале приватне підприємство фірма «ФАРТОН», код ЄДРПОУ 31164773, створено та зареєстровано 20.11.2000 року виконавчим комітетом Котовської міської ради з метою здійснення підприємницької діяльності у сфері вантажного залізничного транспорту (Одеська область, м. Подільськ (Котовськ) вул. Комсомольська, 37). Виробничі потужності розташовані в м. Миколаєві по вул. Знаменська, буд. 16а та представляють собою комплекс виробничих споруд, будівель та приміщень, улаштованих обладнанням та устаткуванням для здійснення ремонту залізничної техніки. Відповідне нерухоме та рухоме майно перебуває на бухгалтерському обліку МППФ «ФАРТОН». Вказане майно придбане після вступу ОСОБА_3 до фірми як співзасновника.

Починаючи з другої половини 2014 року, ОСОБА_2 усунув ОСОБА_3 як засновника зазначеного підприємства від участі у його управлінні шляхом недопущення її на територію та відмовляючи в наданні інформації про діяльність МППФ «ФАРТОН». З цього часу вона також не отримує дивіденди.

Нерухоме майно МППФ «ФАРТОН», розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 16а, та рухоме майно, яке належало підприємству на праві приватної власності, відповідно до протоколу засідання засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016 року, акту оцінки вартості та прийому-передачі майна від 07.04.2016 року, складеного між МППФ «ФАРТОН» та ТОВ «Промисловий транспорт», передано у власність ТОВ «Промисловий транспорт».

ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392, зареєстровано 08.04.2016 року за адресою: Одеська область, місто Подільськ, вул. Комсомольська, 37. Засновниками Товариства значаться ОСОБА_2, МППФ «ФАРТОН».

В той же час, ОСОБА_3, як співвласнику МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_2 нічого не повідомляв про свої наміри щодо створення ТОВ «Промисловий транспорт» та вчинення будь-яких реєстраційних заходів з передачі нерухомого майна МППФ «ФАРТОН» у власність створеного ним ТОВ «Промисловий транспорт», жодних документів, зокрема: протоколів, актів, відомостей, з приводу створення ТОВ «Промисловий транспорт» та передачі вказаному Товариству нерухомого та рухомого майна МППФ «ФАРТОН» нею не підписувалося та нікому право підпису довірено не було.

Директору МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_4, відповідно до протоколу засідання засновників МППФ «ФАРТОН», встановлено обмеження на укладання правочинів на суму понад 100 000 грн., тому він не мав права підписувати документи від імені МППФ «ФАРТОН» при передачі майна МППФ «ФАРТОН» на суму 12 200 020 грн. на користь ТОВ «Промисловий транспорт», таке право йому могли надати лише засновники.

В звязку з чим, ОСОБА_3 вважає, що ОСОБА_2 за допомогою підроблених документів, а саме протоколу №26 від 07.04.2016 р. зборів засновників МППФ «ФАРТОН», або інших протоколів зборів засновників «ФАРТОН», заволодів нерухомим та рухомим майном МППФ «ФАРТОН», у звязку з чим потерпілій, як співвласнику МППФ «ФАРТОН», із часткою у статутному фонді Товариства у розмірі 50%, що еквівалентно 5 000 000 грн. завдано майнової шкоди на вказану суму грошових коштів, так як належне на праві власності нерухоме та рухоме майно МППФ «ФАРТОН» перейшло у власність ТОВ «Промисловий транспорт».

На підтвердження своїх показів, ОСОБА_3 були надані наявні в неї документи на вказані підприємства.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, нежитловий будинок, розташований за адресою: Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 16а, належить на праві приватної власності ТОВ «Промисловий транспорт». Попереднім власником рахується МППФ «ФАРТОН».

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а також звітностей за 2016 рік, тобто за базовий звітний період, що дорівнює календарному року, щодо діяльності Малого приватного підприємства Фірми «ФАРТОН», ЄДРПОУ 31164773, та Товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий транспорт», ЄДРПОУ 40411392, а саме: реєстраційних документів; уставних документів; реквізитів банківських рахунків (втому числі закритих); податкових декларацій з податку на додану вартість за 2016 рік; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2016 рік; річних звітів: Форми 1 «Балас», Форми 2 «Звіт про фінансові результати», Форми 4 «Звіт про власний капітал», Форми 1ДФ за 2016 рік.

Вказані документи та інформація необхідні для зясування правомірності реєстрації ТОВ «Промисловий транспорт», співзасновником якого є МППФ «ФАРТОН», підтвердження внесення своєї частки в Статутний капітал зі сторони фізичної особи ОСОБА_2, встановлення активів, якими володіють вказані підприємства.

03.02.2017 року до Подільської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області направлено запит щодо надання інформації та документів.

22.02.2017 року Подільською обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС в Одеській області відмовлено в наданні запитуваних документів без наявності ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні з метою підтвердження або спростування отриманої під час досудового розслідування інформації щодо шахрайських дій ОСОБА_2 з використанням підроблених документів, а також у звязку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Дементьєвій Ю.С., або за її дорученням членам слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Подільської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (ЄДРПОУ 39487903) за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Мельниченка, 126, з можливістю вилучення завірених їх копій, а саме до:

- реєстраційних документів МППФ «ФАРТОН» ЄДРПОУ 31164773 та ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392;

- уставних документів (в тому числі протоколів зборів засновників, актів приймання - здавання майна, тощо) МППФ «ФАРТОН» ЄДРПОУ 31164773 та ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392;

- податкових декларацій з податку на додану вартість за 2016 рік МППФ «ФАРТОН» ЄДРПОУ 31164773 та ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2016 рік МППФ «ФАРТОН» ЄДРПОУ 31164773 та ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392;

- річних звітів: Форми 1, Форми 2, Форми 3, Форми 4, Форми 5, Форми 1ДФ за 2016 рік МППФ «ФАРТОН» ЄДРПОУ 31164773 та ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392;

- інформації щодо банківських рахунків (в тому числі закритих) МППФ «ФАРТОН» ЄДРПОУ 31164773 та ТОВ «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН