Ухвала суду № 65541360, 21.03.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1112/17

н\п 1-кс/490/1432/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Дементьєвої Ю.С. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у виконавчому комітеті Подільської міської ради, розташованому в Одеській області, м. Подільськ, вул. Шевченко, 2 (код ЄДРПОУ 04056960), а саме в реєстраційному відділі Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради Подільської міської ради, розташованому за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Шевченко 7-а, які містяться в реєстраційній справі Малого приватного підприємства Фірми «ФАРТОН» (код ЄДРПОУ 31164773), з можливістю вилучення: оригіналів протоколу засідання засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016 та всіх інших протоколів засідання засновників МППФ «ФАРТОН», починаючи з 15-го номера, які стосуються внесення змін та доповнень до Статуту; змінення повноважень Директора ОСОБА_2; погодження питання утворення нових підприємств, засновником (співзасновником) яких є МППФ «ФАРТОН»; передача прав власності на майно МППФ «ФАРТОН» на користь третіх осіб; завірених копій всіх інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі МППФ «ФАРТОН».

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №42016150000000322 від 26.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_3 шахрайським шляхом часткою нерухомого майна МППФ «Фартон», яке належить ОСОБА_4

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала покази, що вона з 2010 року є співзасновником МППФ «Фартон» разом з ОСОБА_3 в рівних частках у статутному фонді: тобто по 50%, які дорівнюють 5 000 000 гривень кожна частка.

Мале приватне підприємство фірма «ФАРТОН», код ЄДРПОУ 31164773 створено та зареєстровано 20.11.2000 року виконавчим комітетом Котовської міської ради з метою здійснення підприємницької діяльності у сфері вантажного залізничного транспорту (Одеська область, м. Подільськ (Котовськ) вул. Комсомольська, 37). Виробничі потужності розташовані в м. Миколаїв по вул. Знаменська, буд. 16а та представляють собою комплекс виробничих споруд, будівель та приміщень, улаштованих обладнанням та устаткуванням для здійснення ремонту залізничної техніки. Відповідне нерухоме та рухоме майно перебуває на бухгалтерському обліку МППФ «ФАРТОН». Вказане майно придбане після вступу ОСОБА_4 до фірми як співзасновника.

Починаючи з другої половини 2014 року ОСОБА_3 усунув ОСОБА_4 як засновника зазначеного підприємства від участі у його управлінні шляхом недопущення її на територію та відмовляючи в наданні інформації про діяльність МППФ «ФАРТОН». З цього часу вона також не отримує дивіденди.

Нерухоме майно МППФ «ФАРТОН», розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 16а, та рухоме майно, яке належало підприємству на праві приватної власності, відповідно до протоколу засідання засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016, акту оцінки вартості та прийому - передачі майна від 07.04.2016 складеного між МППФ «ФАРТОН» та ТОВ «Промисловий транспорт», передано у власність ТОВ «Промисловий транспорт».

ТОВ «Промисловий транспорт» код ЄДРПОУ 40411392, зареєстровано 08.04.2016 року за адресою: Одеська область, місто Подільськ, вул. Комсомольська, 37. Засновниками Товариства значаться ОСОБА_3, МППФ «ФАРТОН».

В той же час, ОСОБА_4, як співвласнику МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_3 нічого не повідомляв про свої наміри щодо створення ТОВ «Промисловий транспорт» та вчинення будь-яких реєстраційних заходів з передачі нерухомого майна МППФ «ФАРТОН» у власність створеного ним ТОВ «Промисловий транспорт», жодних документів, зокрема: протоколів, актів, відомостей, з приводу створення ТОВ «Промисловий транспорт» та передачі вказаному Товариству нерухомого та рухомого майна МППФ «ФАРТОН» нею не підписувалося та нікому право підпису довірено не було.

Директору МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_2, відповідно до протоколу засідання засновників МППФ «ФАРТОН», встановлено обмеження на укладання правочинів на суму понад 100 000 грн., тому він не мав права підписувати документи від імені МППФ «ФАРТОН» при передачі майна МППФ «ФАРТОН» на суму 12 200 020 грн. на користь ТОВ «Промисловий транспорт», таке право йому могли надати лише засновники.

В звязку з чим, ОСОБА_4 вважає, що ОСОБА_3 за допомогою підроблених документів, а саме протоколу №26 від 07.04.2016 р. зборів засновників МППФ «ФАРТОН», або інших протоколів зборів засновників «ФАРТОН», заволодів нерухомим та рухомим майном МППФ «ФАРТОН», у звязку з чим потерпілій, як співвласнику МППФ «ФАРТОН», із часткою у статутному фонді Товариства у розмірі 50%, що еквівалентно 5 000 000, 00 грн. завдано майнової шкоди на вказану суму грошових коштів, так як належне на праві власності нерухоме та рухоме майно МППФ «ФАРТОН» перейшло у власність ТОВ «Промисловий транспорт».

На підтвердження своїх показів, ОСОБА_4 були надані наявні в неї документи на вказані підприємства.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, нежитловий будинок, розташований за адресою: Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 16а належить на праві приватної власності ТОВ «Промисловий транспорт». Попереднім власником рахується МППФ «ФАРТОН».

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи для підтвердження підписантів протоколу засідання засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016 року та інших протоколів засідання засновників МППФ «ФАРТОН», починаючи з 15-го номера, які стосуються внесення змін та доповнень до Статуту; змінення повноважень Директора ОСОБА_2; погодження питання утворення нових підприємств, засновником (співзасновником) яких є МППФ «ФАРТОН»; передача прав власності на майно МППФ «ФАРТОН» на користь третіх осіб.

Крім того, необхідно зясувати правомірність реєстрації ТОВ «Промисловий транспорт», співзасновником якого є МППФ «ФАРТОН», відповідно до погоджених з директором МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_2 документів: Статуту ТОВ «Промисловий транспорт», акту №1 оцінки вартості та приймання передачі майна від 07.04.2016 року (яким МППФ «ФАРТОН», від імені якого виступає ОСОБА_2, передає майно на суму 12 200 000 грн. на користь ТОВ «Промисловий транспорт»), що стане можливим при отриманні документів, які встановлюють обєм повноважень директора МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_2, а саме: документів, на підставі яких ОСОБА_2 призначено директором МППФ «ФАРТОН», його посадових обовязків з особистим підписом про ознайомлення (в усіх редакціях), Статуту МППФ «ФАРТОН» з усіма змінами та доповненнями. Вказані документи мають подаватися до органу, який проводить державну реєстрацію.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні з метою підтвердження або спростування отриманої під час досудового розслідування інформації щодо шахрайських дій ОСОБА_3 з використанням підроблених документів та проведення почеркознавчої експертизи, а також у звязку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Дементьєвій Ю.С., або за її дорученням членам слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у виконавчому комітеті Подільської міської ради, розташованому за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Шевченко, 2 (код ЄДРПОУ 04056960), а саме в реєстраційному відділі Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради Подільської міської ради, розташованому за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Шевченко 7-а, які містяться в реєстраційній справі Малого приватного підприємства Фірми «ФАРТОН» (код ЄДРПОУ 31164773), з можливістю вилучення:

- оригіналів протоколу засідання засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016 року та всіх інших протоколів засідання засновників МППФ «ФАРТОН», починаючи з 15-го номера, які стосуються внесення змін та доповнень до Статуту; змінення повноважень Директора ОСОБА_2; погодження питання утворення нових підприємств, засновником (співзасновником) яких є МППФ «ФАРТОН»; передача прав власності на майно МППФ «ФАРТОН» на користь третіх осіб;

- завірених копій всіх інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі МППФ «ФАРТОН».

Строк предявлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН