Ухвала суду № 65541221, 21.03.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1112/17

н\п 1-кс/490/1431/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Дементьєвої Ю.С. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у виконавчому комітеті Подільської міської ради, розташованому за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Шевченко, 2 (код ЄДРПОУ 04056960), а саме в реєстраційному відділі Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради Подільської міської ради, розташованому за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Шевченко 7-а, які містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392, з можливістю вилучення: - оригіналів: протоколу засідання засновників Малого приватного підприємства фірми «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016 року; - завірених копій всіх інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №42016150000000322 від 26.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_2 шахрайським шляхом часткою нерухомого майна МППФ «Фартон», яке належить ОСОБА_3

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 надала покази, що вона з 2010 року є співзасновником МППФ «Фартон» разом з ОСОБА_2 в рівних частках у статутному фонді: тобто по 50%, які дорівнюють 5 000 000 гривень кожна частка.

Мале приватне підприємство фірма «ФАРТОН», код ЄДРПОУ 31164773 створено та зареєстровано 20.11.2000 року виконавчим комітетом Котовської міської ради з метою здійснення підприємницької діяльності у сфері вантажного залізничного транспорту (Одеська область, м. Подільськ (Котовськ) вул. Комсомольська, 37). Виробничі потужності розташовані в м. Миколаїв по вул. Знаменська, буд. 16а та представляють собою комплекс виробничих споруд, будівель та приміщень, улаштованих обладнанням та устаткуванням для здійснення ремонту залізничної техніки. Відповідне нерухоме та рухоме майно перебуває на бухгалтерському обліку МППФ «ФАРТОН». Вказане майно придбане після вступу ОСОБА_3 до фірми як співзасновника.

Починаючи з другої половини 2014 року ОСОБА_2 усунув ОСОБА_3 як засновника зазначеного підприємства від участі у його управлінні шляхом недопущення її на територію та відмовляючи в наданні інформації про діяльність МППФ «ФАРТОН». З цього часу вона також не отримує дивіденди.

Нерухоме майно МППФ «ФАРТОН», розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 16а, та рухоме майно, яке належало підприємству на праві приватної власності, відповідно до протоколу засідання засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016, акту оцінки вартості та прийому - передачі майна від 07.04.2016 складеного між МППФ «ФАРТОН» та ТОВ «Промисловий транспорт», передано у власність ТОВ «Промисловий транспорт».

ТОВ «Промисловий транспорт» код ЄДРПОУ 40411392, зареєстровано 08.04.2016 року за адресою: Одеська область, місто Подільськ, вул. Комсомольська, 37. Засновниками Товариства значаться ОСОБА_2, МППФ «ФАРТОН».

В той же час, ОСОБА_3, як співвласнику МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_2 нічого не повідомляв про свої наміри щодо створення ТОВ «Промисловий транспорт» та вчинення будь-яких реєстраційних заходів з передачі нерухомого майна МППФ «ФАРТОН» у власність створеного ним ТОВ «Промисловий транспорт», жодних документів, зокрема: протоколів, актів, відомостей, з приводу створення ТОВ «Промисловий транспорт» та передачі вказаному Товариству нерухомого та рухомого майна МППФ «ФАРТОН» нею не підписувалося та нікому право підпису довірено не було.

Директору МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_4, відповідно до протоколу засідання засновників МППФ «ФАРТОН», встановлено обмеження на укладання правочинів на суму понад 100 000 грн., тому він не мав права підписувати документи від імені МППФ «ФАРТОН» при передачі майна МППФ «ФАРТОН» на суму 12 200 020 грн. на користь ТОВ «Промисловий транспорт», таке право йому могли надати лише засновники.

В звязку з чим, ОСОБА_3 вважає, що ОСОБА_2 за допомогою підроблених документів, а саме протоколу №26 від 07.04.2016 р. зборів засновників МППФ «ФАРТОН», або інших протоколів зборів засновників «ФАРТОН», заволодів нерухомим та рухомим майном МППФ «ФАРТОН», у звязку з чим потерпілій, як співвласнику МППФ «ФАРТОН», із часткою у статутному фонді Товариства у розмірі 50%, що еквівалентно 5 000 000, 00 грн. завдано майнової шкоди на вказану суму грошових коштів, так як належне на праві власності нерухоме та рухоме майно МППФ «ФАРТОН» перейшло у власність ТОВ «Промисловий транспорт».

На підтвердження своїх показів, ОСОБА_3 були надані наявні в неї документи на вказані підприємства.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, нежитловий будинок, розташований за адресою: ОСОБА_5, вул. Знаменська, буд. 16а належить на праві приватної власності ТОВ «Промисловий транспорт». Попереднім власником рахується МППФ «ФАРТОН».

Відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Промисловий транспорт» від 07.04.2016 року, який надала потерпіла ОСОБА_3, ОСОБА_5 уповноважено отримати та передати документи до Реєстраційної служби по місту Котовську та Котовському району Котовського міжрайонного управління юстиції в Одеській області, повязані з реєстрацією підприємства.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які були подані до Реєстраційної служби по місту Котовську та Котовському району Котовського міжрайонного управління юстиції в Одеській області для реєстрації ТОВ «Промисловий транспорт». Вказані документи необхідні для проведення в кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи для підтвердження підписантів зазначених документів.

08.02.2017 року слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів. 15.02.2017 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє Реєстраційна служба по місту Котовську та Котовського району Котовського міжрайонного управління юстиції в Одеській області

01.03.2017 року при предявленні вказаної ухвали посадовим особам органу, який проводить державну реєстрацію підприємств в м. Подільськ, останніми було відмовлено в наданні доступу до документів, зазначених в ухвалі, в звязку з тим, що Реєстраційна служба по місту Котовську Котовського району Котовського міжрайонного управління юстиції в Одеській області була нещодавно ліквідована та створено новий орган, який проводить державну реєстрацію підприємств реєстраційний відділ Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради Подільської міської ради.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні з метою підтвердження або спростування отриманої під час досудового розслідування інформації щодо шахрайських дій ОСОБА_2 з використанням підроблених документів та проведення почеркознавчої експертизи, а також у звязку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Дементьєвій Ю.С., або за її дорученням членам слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у виконавчому комітеті Подільської міської ради, розташованому за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Шевченко, 2 (код ЄДРПОУ 04056960), а саме в реєстраційному відділі Управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради Подільської міської ради, розташованому за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Шевченко 7-а, які містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392, з можливістю вилучення:

- оригіналів: протоколу засідання засновників Малого приватного підприємства фірми «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016 року;

- завірених копій всіх інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Промисловий транспорт», код ЄДРПОУ 40411392.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН