Ухвала суду № 65534147, 23.03.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3276/17

н/п 1-кс/766/3000/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Херсонській області Суптеля А.В., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Куцевол О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити дане клопотання та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Суптелі Андрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Колокоту Дмитру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Чистікову Артему Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Віслоуху Андрію Вікторовичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Полевику Євгену Геннадійовичу або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Головіній Маргариті Євгенівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Бєднова О.А. (АДРЕСА_2), а саме:

a. витягу з реєстру нотаріальних дій нотаріуса Бєднова О.А. за № 2904 від 27.12.2016;

b. довіреності від 27.12.2016 (бланк НВІ 662341) на право використання ОСОБА_9 комерційні транспортні засоби, належні на праві власності ОСОБА_10, а також документів, які надавалися особою, яка видала довіреність, для посвідчення особи та повноважень на вчинення таких дій.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів (у разі відсутності - завірених належним чином копій) вказаних в п. 1 документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22016230000000032 від 27.07.2016 за підозрою громадянина ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_10 за наступних обставин:

Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_11, яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, разом із громадянином ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1) є засновниками ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37294386) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ 37376490).

При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_11, а в ТОВ «Каховські ковбаси» керівником є ОСОБА_10

В кінці 2014 року громадянин ОСОБА_10 заснував ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (ЄДРПОУ 40189966), ТОВ «Смарт Торг» (код ЄДРПОУ 40620369), ТОВ «Ізобіліє Груп» (код ЄДРПОУ 39636570) - юридична та фактична адреси: Херсонська область, м. Каховка, вул. Пушкинська, 222 (з 26.12.2016 - Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Ентузіастів, 1, оф. 305).

При цьому, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 є учасником терористичної групи «ДНР», яка 15.11.2014 року призначена на посаду так званого «міністра економічного розвитку «ДНР», 19.09.2016 ОСОБА_10, умисно з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації передав через перевізника - ОСОБА_12, коштовний подарунок вартістю 50 000, 00 гривень для ОСОБА_11

Таким чином, громадянин України ОСОБА_10, діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_11 є учасником терористичної організації «ДНР», 19.09.2016 вчинив злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України - тобто дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання останнім для будь-яких цілей.

При цьому, встановлено, що в період 2014-2017 років громадянин ОСОБА_10 видавав на ім'я ОСОБА_11, а також на ім'я працівників підконтрольних ОСОБА_11 суб'єктів господарської діяльності (які здійснюють свою діяльність на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей) довіреності на право користування належним йому майном (склади, офіси, інші господарські та виробничі приміщення, комерційні транспортні засоби тощо), яке використовувалось для здійснення господарської діяльності ОСОБА_11, тобто фактично здійснювалось та здійснюється опосередковане фінансування діяльності учасника терористичної діяльності ДНР.

Так, 27.12.2016 ОСОБА_10 видана довіреність на ім'я ОСОБА_9 (є головним бухгалтером на СГД, підконтрольних ОСОБА_11) яка посвідчена приватним нотаріусом Бєдновим О.А. (АДРЕСА_2) за номером 2904 у реєстрі нотаріальних дій (бланк довіреності НВІ 662341).

На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні фактичних даних щодо вчинення описаних вище правочинів та їх нотаріального посвідчення, що має суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування провадження, а зважаючи на те, що вказана інформація, відповідно до ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом інформацію, доступ до неї можливий виключно за рішенням суду. В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Суптелі Андрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Колокоту Дмитру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Чистікову Артему Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Віслоуху Андрію Вікторовичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Полевику Євгену Геннадійовичу або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Головіній Маргариті Євгенівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Бєднова О.А. (АДРЕСА_2), а саме:

a. витягу з реєстру нотаріальних дій нотаріуса Бєднова О.А. за № 2904 від 27.12.2016;

b. довіреності від 27.12.2016 (бланк НВІ 662341) на право використання ОСОБА_9 комерційні транспортні засоби, належні на праві власності ОСОБА_10, а також документів, які надавалися особою, яка видала довіреність, для посвідчення особи та повноважень на вчинення таких дій.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів (у разі відсутності - завірених належним чином копій) вказаних в п. 1 документів.

Встановити строк дії ухвали до 23.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя