Ухвала суду № 65533116, 23.03.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3329/17

Провадження № 1-кс/592/1581/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури Корнющенка С.С., розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури Корнющенка С.С., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200440000899 від 07.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ ВКФ «Бєлфат» підробили офіційні документи Товариства про вихід ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ ВКФ «Бєлфат», а саме: підпис ОСОБА_2 на протоколі загальних зборів учасників ТОВ ВКФ «Бєлфат», документи щодо відчуження нерухомого майна по АДРЕСА_3, що перебувало у власності ТОВ ВКФ «Бєлфат» на користь ОСОБА_3, чим завдали ОСОБА_2 матеріального збитку.

До жовтня 2016 року засновниками ТОВ ВКФ «Бєлфат» були ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 За ТОВ ПКФ «Бєлфат» було зареєстроване наступне нерухоме майно: магазин, адміністративна будівля, розважальний комплекс «ІНФОРМАЦІЯ_5», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4. ОСОБА_4 також здійснювала ведення бухгалтерського обліку ТОВ ВКФ «Бєлфат».

Наприкінці 2016 року ОСОБА_2 дізнався, що він був виключений із складу засновників, його корпоративні права відчужені ОСОБА_5 (який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5), а юридична адреса підприємства змінена на: м.Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, буд. 91.

В реєстраційній службі Святошинського району м.Києва представнику ОСОБА_2 повідомили, що протокол про виключення його та інших засновників Товариства був підписаний ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 При цьому, ОСОБА_2 під час допиту повідомив, що не підписував протокол про вихід його з засновників Товариства та не мав бажання безкоштовно відчужувати свою частку у статутному капіталі Товариства, оскільки він мав 29% у статутному капіталі, а майно, зареєстроване за ТОВ ВКФ «Бєлфат» оцінюється у понад 10 млн. грн.

Окрім цього, згідно висновку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 04.10.2017 приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було засвідчено договори купівлі-продажу, відповідно до яких до фізичної особи ОСОБА_3 перейшли у власність нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_4, площею 773,1 кв.м., 217 кв.м., 91,8 кв.м.

На момент укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна строк дії контракту з керівником ТОВ ВКФ «Бєлфат» ОСОБА_3 вже закінчився, а новий контракт не укладався, протоколи загальних зборів з цього питання ОСОБА_2 не підписувалися, а тому ОСОБА_3 не мав права підпису на документах ТОВ ВКФ «Бєлфат» щодо відчуження нерухомого майна на свою користь.

Згідно п.11.2 статуту ТОВ ВКФ «Бєлфат» директор призначається Зборами Учасників на строк визначений ними, на основі контракту, укладеного ним з правом продовження повноважень на новий період за рішенням Зборів Учасників.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.02.2017 №1002146381, державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ ВКФ «Бєлфат» проведена лише 19.10.2017, тобто на момент укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна від імені ТОВ ВКФ «Бєлфат» ОСОБА_2 ще перебував у складі учасників Товариства. При цьому, протокол загальний зборів Товариства про прийняття рішення щодо продажу нерухомого майна ОСОБА_2 не підписував та не уповноважував ОСОБА_3 на укладення тоговорів купівлі-продажу нерухомого майна Товариства.

В подальшому, з метою приховування протиправної діяльності, ТОВ ВКФ «Бєлфат» було змінено юридичну адресу на: м.Київ, проспект Пермоги, 91, а за адресою АДРЕСА_4 на теперішній час господарську діяльність здійснює ТОВ «Рестамод» (код ЄДРПОУ 39685124, юридична адреса: АДРЕСА_4), засновником якого є ОСОБА_3, а директором призначено ОСОБА_4. Таким чином, є достатньо підстав вважати, що службові особи ТОВ ВКФ «Бєлфат» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили підробку офіційних документів ТОВ ВКФ «Бєлфат» від імені ОСОБА_2 з метою неправомірного заволодіння його часткою в статутному капіталі Товариства. При цьому, оплата учасникам Товариства за відчужене нерухоме майно не здійснювалася.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, є необхідним проведення тимчасового доступу до документів, які містяться в матеріалах нотаріальних справ приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6, номер свідоцтва НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_1, а саме: документів, на яких протягом жовтня 2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 засвідчувався підпис ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6, паспорт громадянина України серія НОМЕР_1, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 02.07.1996, документів які надавалися ОСОБА_2 для проведення таких нотаріальних дій, копій відповідних сторінок книги (журналу) обліку нотаріальних дій, в якому ставив свій підпис ОСОБА_2, оригіналів всіх документів нотаріальних справ щодо укладення договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4: 2190 від 04.10.2016, 2188 від 04.10.2016, 2186 від 04.10.2016.

У зв'язку з тим, що в матеріалах нотаріальних справ щодо оформлення договорів купівлі-продажу нерухомого майна 2190 від 04.10.2016, 2188 від 04.10.2016, 2186 від 04.10.2016, посвідчених приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6, документах, на яких нотаріусом ОСОБА_6 засвідчувався підпис ОСОБА_2, книзі обліку реєстрації проведених нотаріальних дій знаходяться документи щодо яких необхідним є проведення судової почеркознавчої експертизи, а також документи, які містять вільні зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ ВКФ «Бєлфат», вказані документи необхідно вилучити.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи, які містяться в матеріалах нотаріальних справ приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6, мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також можуть мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення, зміну перелічених документів, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури Корнющенка С.С. задовольнити.

Надати групі прокурорів Сумської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні Корнющенку С.С., Зражевському А.Ю., Осначу О.М. та слідчому СВ СВП ГУНП в Сумській області Руденку П.О. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6, номер свідоцтва НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_1, а саме, з правом їх вилучення, а саме: до оригіналів всіх документів, які містяться в нотаріальних справах щодо укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 №2190 від 04.10.2016, №2188 від 04.10.2016, №2186 від 04.10.2016, оригіналів документів, які надавалися сторонами угод нотаріусу для проведення вказаних нотаріальних дій, документів, на яких протягом жовтня 2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 засвідчувався підпис ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6, паспорт громадянина України серія НОМЕР_1, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 02.07.1996 та документів, які надавалися нотаріусу для проведення посвідчення підпису ОСОБА_2; книги (журналу) обліку проведених нотаріальних дій з наданням засвідчених належним чином копій необхідних сторінок даної книги.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков