Ухвала суду № 65531187, 24.03.2017, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/190/17

Провадження № 1-кс/486/47/2017

24 березня 2017 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Франчук О.Д., при секретарі Деменко К.Л., за участю прокурора Руденка О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

23 березня 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 24.01.2017, невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону на інтрнет-ресурсах «olx.ua» та «zakupka.com», шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами у сумі 1400 гривень, які він, під впливом обману, перерахував на вказаний продавцем номер банківської картки № 4149 4378 5992 9315, рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4. Після переказу коштів ОСОБА_3 замовлений товар не отримав, продавець на зв'язок виходити перестав.

За даним фактом 21.03.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 12017150120000258, правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

22.03.2017 кримінальне провадження № 12017150120000258 від 21.03.2017 приєднано до кримінального провадження № 12017150120000073 від 24.01.2017 під загальним номером № 12017150120000073.

В зв'язку з тим, що Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ «Державний ощадний банк України» № 4149 4378 5992 9315 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку 4149 4378 5992 9315, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі «Приват 24» по картковому рахунку 4149 4378 5992 9315; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ПриватБанк за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4378 5992 9315 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Южноукраїнського відділення Первомайського відділу ГУНП в Миколаївській області, якому згідно з витягом з ЕРДР доручено розслідування вказаного кримінального провадження або старшому інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_5, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку 4149 4378 5992 9315, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на імя ОСОБА_4, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі «Приват 24» по картковому рахунку 4149 4378 5992 9315;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ ПриватБанку за банківським рахунком 4149 4378 5992 9315.

Строк дії ухвали до 24.04.2017 року.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_6