Ухвала суду № 65522154, 24.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2783/17

Провадження № 1-кс/428/1333/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Журавель Т.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Дівітаєва О.І., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ковальова Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Дівітаєва О.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Дівітаєва О.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000027 від 05.02.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2015 року - березня 2016 року, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_4 організували заволодіння вугільною продукцією Підприємства, шляхом внесення та затвердження недостовірних відомостей у звітній документації щодо фактичних об'ємів її видобування, незаконного її вивезення з території Шахти та реалізації на адресу суб'єктів господарювання - ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон».

Проведеною судовою економічною експертизою встановлена нестача на ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» 2291 тонн вугілля марки ДГР 0-200, що у перерахунку на виробничу собівартість 1 тонни рядового вугілля марки ДГР з грудня 2015 року по березень 2016 становить у загальній сумі 11290968,64 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що не облікована вугільна продукція доставлялася вантажними автомобілями на промисловий майданчик, орендований ТОВ «ЮСІБ» (код 39711012) та ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) у м. Новодружеську Луганської області, звідки в подальшому реалізовувалася споживачам.

Згідно податкової звітності ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон», протягом 2015-2016 р.р. вони неодноразово придбали вугільну продукцію у ТОВ «ТД «Агас», ТОВ «Айленд Груп», ТОВ «Бруден», ТОВ «Ельба Трейд», ТОВ «Грей Лайн».

Разом із тим, за отриманими в результаті проведення слідчих (розшукових) дій даними встановлено, що посадові особи ТОВ «СВ-Домофон» з метою легалізації постачальника вугільної продукції та оприбуткування незаконно вивезеного вугілля з території ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870) за нібито поставлену на їх адресу вугільну продукцію.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними з метою здійснення розрахунків ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870) використовувалися рахунки №26009056207237, №26057056206495, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.07.2015 до 13.04.2016 включно про рух коштів по рахунках ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870) і інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.02.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000027 від 16.03.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в паперовому та електронному носії інформації задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв'язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Разом з тим, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого перебувають вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

Крім того, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «Приватбанк» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за період часу «з 01.07.2015» не підлягає задоволенню, оскільки згідно доданої до клопотання копії відомостей з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб станом на 28.02.2017 щодо банківських рахунків платників податку, ТОВ «Бруден» були відкриті вищевказані рахунки 19.08.2015.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахунках за період часу з 19.08.2015.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Дівітаєва О.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковальовим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Дівітаєву Олексію Івановичу, а також старшому слідчому СВ УСБ України в Луганській області Литвину Володимиру Сергійовичу, слідчому СВ УСБ України в Луганській області Ларченку Олександру Миколайовичу, слідчому в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Зінченку Віталію Вікторовичу, старшому слідчому СВ УСБ України в Луганській області Кременчуцькому Даніілу Ігоровичу, слідчому СВ УСБ України в Луганській області Синельникову Андрію Ігоровичу, та за дорученням старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Луганській області Дівітаєва Олексія Івановича слідчим СВ УСБ України в Дніпропетровській області Селіверстовій Світлані Сергіївні і Селиверстовій Галині Сергіївні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), які стали підставою для відкриття рахунків №26009056207237, №26057056206495; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період часу з 19.08.2015 до 13.04.2016 включно (чеків, ордерів, векселів), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів - копій всіх вказаних документів;

- виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками №26009056207237, №26057056206495 ТОВ «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870) за період часу з 19.08.2015 до 13.04.2016 включно (із зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Журавель