Ухвала суду № 65518506, 22.03.2017, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

справа № 274/1137/17

провадження № 1-кс/0274/280/17

У Х В А Л А

Іменем України

22.03.17 року м. Бердичів

Cлідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Замега О.В., при секретарі Павлюк - Жук А.В., за участю старшого слідчого майора поліції Столяра Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції Столяра Р.В. по кримінальному провадженню за № 12016060050001929 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060050001929 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Старший слідчий СВ Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області майор поліції Столяр Р.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку:

1) приватному акціонерному товаристві «Київстар» (і.к. 21673832), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, щодо вхідних і вихідних з'єднань наступних абонентських номерів: НОМЕР_1,- НОМЕР_2,- НОМЕР_3,- НОМЕР_4,- НОМЕР_5,- НОМЕР_6, - НОМЕР_7,- НОМЕР_7,- НОМЕР_8, - НОМЕР_9, - НОМЕР_1,- НОМЕР_3,- НОМЕР_2,- НОМЕР_12,- НОМЕР_4, - НОМЕР_13, здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 року по 23 год. 59 хв. 17.03.2017 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій;

2) товаристві з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (і.к. 22859846), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 літера «А», щодо вхідних і вихідних з'єднань наступних абонентських номерів: - НОМЕР_14,- НОМЕР_15,- НОМЕР_16,- НОМЕР_17,- НОМЕР_18,- НОМЕР_19,- НОМЕР_14,- НОМЕР_21,- НОМЕР_22,- НОМЕР_23,- НОМЕР_24, здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 по 23 год. 59 хв. 17.03.2017, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій;

3) приватному акціонерному товаристві «МТС Україна» (і.к. 14333937), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.. Лейпцизька, 15, щодо вхідних і вихідних з'єднань наступних абонентських номерів:- НОМЕР_25,- НОМЕР_26,- НОМЕР_27,- НОМЕР_28, - НОМЕР_29,- НОМЕР_28,- НОМЕР_27, здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 по 23 год. 59 хв. 17.03.2017, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 12.12.2016 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет несанкціоновано втрутилася в роботу комп'ютерної техніки ТОВ «Прогрес-інвестбуд», що знаходиться по вул. Європейській, 79 в м. Бердичеві, Житомирської області, після чого в безготівковій формі незаконно перерахувала гроші з розрахункового рахунку зазначеного товариства № 26009300946424 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 на ім'я ФОП ОСОБА_2 та розрахунковий рахунок № 26002056113368 на ТОВ «Авто експерт плюс» в якості оплати за неіснуючі господарські операції, а саме придбання будівельного та компресорного обладнання, чим заподіяла ТОВ «Прогрес-інвестбуд» значну матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що незаконно отримані кошти в сумі 1 356 150 грн., надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто експерт плюс» та ФОП ОСОБА_2 В подальшому, з рахунку ТОВ «Авто експерт плюс» кошти були перераховані на інші рахунки, в тому числі на рахунок ТОВ «Вєра Груп-2011» (директор якого був ОСОБА_4). В свою чергу, з розрахункового рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» кошти були перераховані на подальші сумнівні рахунки, в тому числі на рахунок ТОВ «Аксет Груп Плюс» (директор якого був ОСОБА_6).

Також в ході розслідування було отримано відомості у ПАТ КБ «ПриватБанк» та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за ТОВ «Авто експерт плюс» закріплені наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_6, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_18, НОМЕР_7; за директором вказаного товариства ОСОБА_3 закріплені номера мобільних телефонів: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_19, НОМЕР_9, НОМЕР_28; за ФОП ОСОБА_2 закріплені номера мобільних телефонів: НОМЕР_14, НОМЕР_33, НОМЕР_21; за ТОВ «Вєра Груп-2011» закріплені номера мобільних телефонів: НОМЕР_3; за ОСОБА_7 закріплені наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_22, НОМЕР_2; директором ТОВ «Аксет Груп Плюс» ОСОБА_6 закріплено номер мобільного телефону НОМЕР_12 та за вказаним товариством номер мобільного телефону НОМЕР_4. Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ «Вєра Груп-2011» ОСОБА_4 повідомив, що він за грошову винагороду оформився директором вказаного товариства та у банку «ПриватБанк» оформив на себе платіжну карту, яку передав незнайомому чоловіку на ім'я ОСОБА_11. Вказаний спосіб заробітку йому запропонував його дядько ОСОБА_8, який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_23, чоловік на ім'я ОСОБА_11 користується номером мобільного телефону НОМЕР_27.

Окрім цього, в ході розслідування встановлено, що 09.12.2016 року у ТОВ «Прогрес-інвестбуд» на комп'ютері головного бухгалтера було встановлено програму «Інтернет-клієнт-банк», за допомогою якої можна здійснювати банківські платежі використовуючи мережу Інтернет. Вказану програму було встановлено працівниками АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 та ОСОБА_10, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_24.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області майор поліції Столяр Р.В. клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України(далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, а також те, що є достатньо підстав вважати, що вказані абонентські номери могли спілкуватись між собою для вчинення злочину, а тому, з метою перевірки на причетність вказаних осіб до вчиненого злочину, встановлення учасників вчиненого злочину та встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення і розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають або можуть перебувати в операторів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції Столяра Р.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції Столяру Р.В. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку:

1) приватному акціонерному товаристві «Київстар» (і.к. 21673832), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, щодо вхідних і вихідних з'єднань наступних абонентських номерів:

- НОМЕР_1,

- НОМЕР_2,

- НОМЕР_3,

- НОМЕР_4,

- НОМЕР_5,

- НОМЕР_6,

- НОМЕР_7,

- НОМЕР_7,

- НОМЕР_8,

- НОМЕР_9,

- НОМЕР_1,

- НОМЕР_3,

- НОМЕР_2,

- НОМЕР_12,

- НОМЕР_4,

- НОМЕР_13, здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 року по 23 год. 59 хв. 17.03.2017 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій;

2) товаристві з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (і.к. 22859846), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 літера «А», щодо вхідних і вихідних з'єднань наступних абонентських номерів:

- НОМЕР_14,

- НОМЕР_15,

- НОМЕР_16,

- НОМЕР_17,

- НОМЕР_18,

- НОМЕР_19,

- НОМЕР_14,

- НОМЕР_21,

- НОМЕР_22,

- НОМЕР_23,

- НОМЕР_24, здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 року по 23 год. 59 хв. 17.03.2017 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій;

3) приватному акціонерному товаристві «МТС Україна» (і.к. 14333937), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.. Лейпцизька, 15, щодо вхідних і вихідних з'єднань наступних абонентських номерів:

- НОМЕР_25,

- НОМЕР_26,

- НОМЕР_27,

- НОМЕР_28,

- НОМЕР_29,

- НОМЕР_28,

- НОМЕР_27, здійснених у період з 00 год. 01 хв. 01.01.2016 року по 23 год. 59 хв. 17.03.2017 року, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій.

Встановити строк дії ухвали до 22 квітня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Слідчий суддя: О.В. Замега