Ухвала суду № 65512477, 22.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14975/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. Медведєвій М.Г. за участю слідчого Уздемира А.А. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ"БАНК"КИЇВСЬКА РУСЬ Київ (МФО 319092), за адресою: м. Київ, вул.. Хорива, 11А. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ"БАНК"КИЇВСЬКА РУСЬ Київ в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» та Міністерства інфраструктури України зловживаючи свої службовим становищем всупереч служби з метою власного збагачення, спільно з представниками компаній WOG організували можливий механізм заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час маніпулювання об'ємами палива шляхом його позики. Встановлено, що 09.12.2015 між ПАТ «Українська залізниця» в особі філії «Центр забезпечення виробництва» та ТОВ «Вог Аеро Джет» укладено договір №09/12-15 про надання у позику залізничній компанії дизельного палива у об'ємі 20 108,2012 тонн загальною вартістю 344 855 433,64 грн. У подальшому, усупереч п.4.3 Договору, порушено строк повернення палива. Тому, ЦЗВ зобов'язувалась оплатити штраф у розмірі 1% за кожен день прострочення від суми палива, переданої у позику. Таким чином, у передбачені договором строки, ЦЗВ повернуло лише частину позиченого дизельного палива у об'ємі 4 300 тонни на загальну суму 73 744 914 грн., а остаточний розрахунок здійснено лише 04.04.2016. З урахуванням викладеного, у квітні 2016 року службові особи ТОВ «Вог Аеро Джет», звернулись до Господарського суду м. Києва з позовом щодо стягнення з ЦЗВ коштів у виді штрафу на суму 81 233 809,15 грн. за порушення строків повернення позиченої продукції у період з 02.03.2016 по 03.04.2016. 09.06.2016 Рішенням Господарського суду м. Києва задоволено позов Товариства щодо стягнення з філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» коштів в сумі 81 233 809,15 грн. Рішенням Київського апеляційного господарського суду рішення першої судової інстанції залишено в силі. Крім того, допитано як свідка колишнього директора ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» ОСОБА_5, який перебував на посаді з липня 2015 року по серпень 2016 року, та уклав відповідні договори поставки палива з ПАТ «Українська залізниця» на суму 5 422 231 470 гривень. Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що був формально призначений керівником вказаного товариства за грошову винагороду у розмірі 4000 гривень щомісячно. До діяльності вищевказаного підприємства відношення не має і ніяким чином не здійснював керівництво господарською діяльністю, банківські рахунки у вказаному підприємстві не відкривав, доступу до них та змогу розпоряджатися не мав тощо. Вказане у свою чергу може свідчити про можливе прикриття злочинної діяльності представниками групи «WOG» та підконтрольного ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» спрямованої на привласнення коштів державного підприємства. Установлено, що частину грошових коштів отриманих внаслідок запровадження вказаного механізму службові особи ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» перераховували на розрахункові рахунки пов'язаних суб'єктів господарювання - ТОВ «ВОГ Трейдинг» (код 38390515) та ТОВ «ВОГ Рітейл» (код 37821544) для можливого виведення державних коштів з декларує мого обігу та розподілення між учасниками протиправного механізму. З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ » (ЄДРПОУ 38390515) рахунки № 26009146885001 (українська гривня); 26008146885002 (долар США); 26007146885003 (євро) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді). Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ"БАНК"КИЇВСЬКА РУСЬ Київ (МФО 319092) Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПАТ"БАНК"КИЇВСЬКА РУСЬ Київ (МФО 319092), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставного Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Заставному Т.Ю. на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ПАТ"БАНК"КИЇВСЬКА РУСЬ Київ (МФО 319092), за адресою: м. Київ, вул.. Хорива, 11А, відносно ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» а саме: облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26009146885001 (українська гривня); 26008146885002 (долар США); 26007146885003 (євро) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ"БАНК"КИЇВСЬКА РУСЬ Київ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14975/17-к Прим.2 - Слідчому Заставному Т.Ю. Копія: ПАТ"БАНК"КИЇВСЬКА РУСЬ Київ Виконавець: Остапчук Т.В. 22.03.2017 р.