Ухвала суду № 65512450, 21.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15133/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Пасічника Ю.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Пасічника Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015170150000112 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 березня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Пасічника Ю.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Бєліка А.А. про тимчасовий доступ до матеріалів адміністративної справи №826/73197/16 яка знаходиться на розгляді у судді Київського апеляційного адміністративного суду Саприкіної Ірини Валентинівни за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015170150000112, зареєстрованому 12.03.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактами використання завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників СТОВ «Богодухівське», ПСП «Довіра» та ПСП «Ярина» а також протиправного заволодіння їх майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа з метою подальшого використання особисто чи іншою особою підприємства підробила документи ПСП «Ярина» внаслідок чого шляхом подачі їх до реєстратора, протиправно заволоділи майном даного підприємства та частками засновників, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, чим заподіяли останнім великої шкоду.

11.03.2015 до чергової частини Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 який повідомив про те, що в січні 2015 року ОСОБА_6 підробив доручення на представлення інтересів ПСП «Ярина» в результаті чого вніс себе в перелік засновників ПСП «Ярина» без відома інших засновників.

Допитані в якості свідків засновники ПСП «Ярина» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, пояснили, що вони згідно з статутом являються засновниками ПСП «Ярина» з рівними частками статутного капіталу і їм стало відомо про те, що невстановленими особами від їхніх імені було перереєстроване підприємство на інших осіб.

В ході досудового слідства було проведено тимчасовий доступ до речей та документів із сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Гребінківської райдержадміністрації вилучено документи з реєстраційної справу ПСП «Ярина».

Згідно висновку експерта №449 від 21.07.2015 підписи у вилучених документах виконані не ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 а іншою особою.

05.02.2015 та 15.04.2015 невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби Гребінківського районного управління юстиції завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ПСП "Ярина", протиправно заволоділи часткою 50% засновника ОСОБА_7 які переоформлені на ОСОБА_6 та 50% засновника ОСОБА_3, які переоформлені на ОСОБА_8 ПСП «Ярина» чим спричинили матеріальних збитків.

Також встановлено, що 15.04.2015 року засновником (учасником) ПСП «Ярина» став ОСОБА_8 з часткою 100% і ним призначений директором ОСОБА_9. В подальшому на ОСОБА_9 переоформлено підприємство, а саме 30.11.2015 року і на даний час ОСОБА_9 являється директором та засновником ПСП «Ярина».

Крім того, 06.01.2016 невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби Чорнобаївського районного управління юстиції завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників СТОВ «Богодухівське», протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, чим заподіяли останнім великої шкоду.

12.01.2016 до чергової частини Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, який повідомив про те, що 06.01.2016 невстановлені особи від його імені та імені інших засновників СТОВ «Богодухівське» ОСОБА_12, ОСОБА_13 незаконно уклали договір купівлі-продажу № 1 про продаж їхніх часток у статутному капіталі (фонді) СТОВ «Богодухівське».

Допитані в якості свідків засновники СТОВ «Богодухівське» ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, пояснили, що вони згідно з статутом сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Богодухівське» являються засновниками СТОВ «Богодухівське» з різною часткою статутного капіталу СТОВ «Богодухівське». 12.01.2016 їм стало відомо про те, що 06.01.2016 невстановленими особами від їхніх імен з однієї сторони та ОСОБА_14 з другої, було укладено договір купівлі-продажу № 1, згідно з яким вони передали у власність ОСОБА_15 свої частки у статутному капіталі СТОВ «Богодухівське» та, що даний договір вони не підписували, печаток господарства не ставили, про ОСОБА_14 ніколи не чули і взагалі про цю людину нічого не знали.

В ході досудового слідства було проведено тимчасовий доступ до речей та документів із сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації об'єднань громадян Чорнобаївського РУЮ вилучено реєстраційну справу СТОВ «Богодухівське» ЄДРПОУ 03793515 на 160 аркушах та реєстраційну справу №1_019_000288_08 в 2-х томах, том №1 на 27 аркушах, том №2 на 40аркушах.

Згідно висновку експерта №1/279 від 13.04.2016 підписи в реєстраційній справі №1_019_000288_08 в графі ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, виконані не ними а іншою особою.

Згідно висновку експерта №1/944 від 18.07.2016 підписи в реєстраційній справі №1_019_000288_08 в графі ОСОБА_14, виконані не ним а іншою особою.

Крім того, 27.01.2016 невстановлені особи, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме надання до реєстраційної служби Чорнобаївського районного управління юстиції завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ПСП "Довіра", протиправно заволоділи майном даного підприємства в тому числі частками засновників, ОСОБА_11 та ОСОБА_16, чим заподіяли останнім велику шкоду.

Також встановлено, що перереєстрація ПСП «Довіра» код ЄДРПОУ 32500959, що знаходилось в с. Тимченки, Чорнобаївського району відбулася 27.01.2016 після смерті одного із засновників, а саме ОСОБА_11, якому належало 90 відсотків статутного капіталу. Шляхом внесення за підробленими документами та підписами ОСОБА_11 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомостей про нових засновників, а саме: замість ОСОБА_11, було внесено, як учасника, Компанію «Амтек Холдінгз ЛТД», місцезнаходження: м. Беліз, 11/2 Майлз Норзери Хайвей, Беліз-Сіті, а 28.04.2016 учасником замість «АМТЕК ХОЛДІНГЗ ЛТД» було внесено ТОВ «Агрогрупа Деметра».

В ході розслідування вище зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у вивченні матеріалів адміністративної справи № №826/73197/16 яка знаходиться на розгляді у судді Київського апеляційного адміністративного суду Саприкіної Ірини Валентинівни за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Пасічник Ю.О. посилався на достатність підстав вважати, що у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Представник Київського апеляційного адміністративного суду проти задоволення клопотання не заперечувала.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до матеріалів адміністративної справи № №826/73197/16 яка знаходиться на розгляді у судді Київського апеляційного адміністративного суду Саприкіної Ірини Валентинівни за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, крім того тимчасовий доступ забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Пасічника Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ГСУ НП України майору поліції Пасічнику Ю.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Портному А.А. іншим слідчим слідчої групи з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу на тимчасовий доступ до матеріалів адміністративної справи № №826/73197/16 яка знаходиться на розгляді у судді Київського апеляційного адміністративного суду Саприкіної Ірини Валентинівни за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30 з можливістю вилучення копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 10 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15133/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Пасічнику Ю.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.