Ухвала суду № 65512351, 15.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14809/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України Харкевича В. П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що службові особи ТОВ «Церсанітінвест» (код 33529350), протягом 2015-2016 років, при придбанні природного газу по значно завищеним цінам через «транзитне» ТОВ «Транс-Газ Бюро» (код 37634827), яке у подальшому відобразило його придбання у підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Газойлпетроліум» (код 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (код 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (код 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (код 39745848), ТОВ «Дашар» (код 39588191), ТОВ «Лукан» (код ЄДР 39717234), ТОВ «Коптос» (код 39167923), ТОВ «Агро-КС» (код 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (код 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (код 39606634), ТОВ «Рована груп» (код 39866718), ухилились від сплати ПДВ на суму 9,8 млн. грн

З метою мінімізації податку на прибуток, який утворився від ведення фінансово - господарської діяльності, ТОВ «ГК Укргаз», ТОВ «Газойлпетролеум», ТОВ «Офіс бізнес Груп», ТОВ «ІнолЕнерджі» проводять операцій зі страховими компаніями по страхуванню договорів поставки газу, а саме: ПРАТ «СК «Енестра» (код 21606847), ТОВ «СК «Арго» (код 39175122), ТОВ «СК «Справа» (код 39436293), ПАТ «СК «Інрезерв» (код 24932642), ТОВ «СК «Хортиця» (код 33836688) та ПАТ «СК «Аеліта» (код 31351587).

В подальшому, страхові компанії звертались за наданням послуг до ТОВ «РІКУС» (код 39062310) щодо купівлі - продажу цінних паперів певних емітентів.

Слідством встановлено, що директором ТОВ «РІКУС» є громадянин ОСОБА_2, а місцезнаходження підприємства (м. Київ, вул. Глибочицька 72, каб. 320б) не придатне для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (у вказаному приміщенні відсутнє опалення, освітлення, також відсутні будь які технічні пристрої).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження на даний час у слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів, які подані службовими особами ТОВ «РІКУС» та/або представниками підприємства до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з метою отримання ліцензій на провадження брокерської діяльності та ліцензії на провадження дилерської діяльності на фондовому ринку, оскільки в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини і можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харкевичу І. П., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000000064, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, ТОВ «РІКУС» (код ЄДРПОУ 39062310), які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку а саме:

- документи які подані службовими особами та/або представниками ТОВ «РІКУС» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з метою отримання ліцензії на провадження брокерської діяльності, та ліцензії на провадження дилерської діяльності на фондовому ринку.

- інші документи, в тому числіакти про проведені перевірки, акти про відсутність за місцем здійснення діяльності, акти про відмову проведення перевірки, адміністративні дані як торговця цінними паперами, адміністративні дані як сторони договору, ліцензійну справу,листи, звернення, відомості в тому числі в електронному вигляді які подані службовими особами та/або представниками ТОВ «РІКУС» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за весь період діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14809/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Вакарову Д.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько