Ухвала суду № 65495780, 22.03.2017, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/5799/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року м.Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., при секретарі Андріясовій С.А., за участю слідчого Старченка Д.В., розглянувши клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130550001121 від 28 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України

встановив:

Слідчий Сватівського ВП ГУНП В Луганській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вказавши, що 128.12.2016 до чергової частини Сватівського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що невідомі особи самовільно, всупереч установленого законом порядку проникли на територію ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття».

28.12.2016 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 12016130550001121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.12.2016 ОСОБА_1, в супроводі охоронної фірми «Варта міста» прибув на територію Товариства з обмеженою відповідальністю «Сватівський завод експериментального лиття», код ЄДРПОУ: 35130376, яка розташована в м. Сватове, для виконання обов'язків керівника зазначеного товариства, при цьому надав документи які підтверджують, що він є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Сватівський завод експериментального лиття».

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2014 приватним нотаріусом ОСОБА_3, було видано довіреність № 2762, згідно якої ОСОБА_4 було надано право ОСОБА_2 на продаж за ціною та на умовах на власний розсуд належної йому на праві власності частки (у повному обсязі або її частини) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сватівський завод експериментального лиття», код ЄДРПОУ: 35130376.

14.09.2016, на підставі вищевказаної довіреності, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іващенко Наталією Володимирівною (свідоцтво № 8111), за адресою: АДРЕСА_1, в ЄДР були внесені зміни у відомості щодо засновника та керівника ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», згідно яких керівником підприємства було призначено ОСОБА_1

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6, свідчив, що 29.12.2014 року він вищевказаної довіреності нікому не надавав, та взагалі знаходився за межами державного кордону території України. Хто міг від його ім'я надати вказану довіреність йому невідомо.

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.08.2012 між ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» та ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» було укладено іпотечний договір № ДН/ІП/ВКЛ/71032-13/07/12, де ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» виступав як майновий поручитель та предметом іпотеки був майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття».

Також, 07.08.2012 між ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» та ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» було укладено договори застави № ДН/З-1/ВКЛ/71032-13/07/12, та № ДН/З-2/ВКЛ/71032-13/07/12, де ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» виступав як майновий поручитель та предметом застави був майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття». На підставі вищевказаних договорів на майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», який розташований за адресою: вул. Комінтерна 48 м. Сватове Луганської області, було накладено заборону відчуження.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7, свідчив, що йому стало відомо про те, що теперішній керівник ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» ОСОБА_1 намагається зняти заборону відчуження на майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» для подальшого його продажу.

Виходячи з вищевикладеного, в ході проведення досудового розслідування виникли сумніви щодо справжності довіреності № 2762 від 29.12.2014, на підставі якої в ЄДР були внесені зміни у відомості щодо засновника та керівника ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», отже, згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КК України корпоративні права та майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», код ЄДРПОУ: 35130376, які належать ОСОБА_1, є предметом вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з самоуправством стосовно ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття».

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України є підстави вважати, що нинішній власник корпоративних прав та майнового комплексу ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» може чинити перешкоди повному швидкому та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні шляхом приховання, пошкодження, псування, зникнення, втрати або знищення вказаних корпоративних прав та майнового комплексу ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», у зв'язку з чим також застосувати заборону на користування, розпорядження та відчуження на користь третіх осіб вищевказаними корпоративними правами та майновим комплексом ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття». У разі зволікання в незастосуванні накладенні арешту на вищевказане тимчасове вилучене майно у ОСОБА_1 так як існує реальна загроза зникнення, втрати, пошкодження відповідних корпоративних прав та майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Виходячи з вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що корпоративні права та майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», які належать ОСОБА_1, які є предметом вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з самоуправством стосовно ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», та необхідні для встановлення об'єктивної істини, а також повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Просить накласти арешт на корпоративні права та майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ: 35130376), який розташований за адресою: вул. Комінтерна 48 м. Сватове Луганської області, а саме: адміністративний корпус (один), загальною площею 787,7 кв. м; цех лиття (два), загальною площею 1348,8 кв. м; трансформаторна підстанція (три), загальною площею 136,1 кв. м; компресорна (чотири), загальною площею 103,5 кв. м; матеріальний склад (п`ять), загальною площею 400,5 кв. м; кладова (шість), загальною площею 25,6 кв. м; павільон (сім), загальною площею 413,4 кв. м; убиральня 8 (вісім), загальною площею 3,4 кв. м; кабельна (дев`ять), загальною площею 222,8 кв. м; склад котельна (дев`ять), загальною площею 34,4 кв. м; склад (десять), загальною площею 27,1 кв. м; прохідна (одинадцять), загальною площею 20,5 кв. м.; шихтовий склад (дванадцять), загальною площею 1323,5 кв. м.; навіс (тринадцять), загальною площею 22,8 кв. м; залізнодорожний тупик (чотирнадцять); залізнична дорога під козловим краном, (п`ятнадцять); установка (шістнадцять); кабельна естакада (сімнадцять); огорожа (вісімнадцять); свердловина (дев`ятнадцять); пожежний резервуар ( двадцять один), загальною площею 198,0 кв. м; навіс (двадцять два), загальною площею 201,6 кв. м; прес гідравлічний 6 А, інв. № 0172; дробометна камера 42113, інв. № 0014; кран - балка в/п 3 т, інв. № 0162; кран - балка в/п 3 т, інв. № 0163; галтувальний барабан ОБ 900, інв. № 0015; верстат універсально - фрезерний 6Р82Ш, інв. № 0164; токарно - гвинторізний верстат 16К20, інв. № 0190; плоско - шліфувальний верстат 3 М-71 М, інв. № 0160; свердлувальний верстат 2Н135, інв. № 0192; верстат обдирно - шліфувальний Б 634, інв. № 0018; верстат обдирно - шліфувальний Б 634, інв. № 0019; елеватор АК-06 (Норія), інв. № 0020; верстат поперечно - стругальний 7307, інв. № 0312; електропіч САТ-0,25, інв. № 0021; верстат координатно - розточувальний 2431СФ10, інв. № 0248; решітка вибивна 31212, інв. № 0024; електротельфер1 т, інв. № 0390; трансформатор ТМ - 630, інв. № 0315; трансформатор ТМ - 630, інв. № 0317; козловий кран К-09, груз. 5 т, інв. № 0025; круглопилочний верстат КУ-5, інв. № 0027; електротельфер в/п 1 т, інв. № 0324; сталеплавильний комплекс 1СТ-0,4/320, інв. № 0028; машина формувальна МОД-211, інв. № 0029; машина формувальна МОД-211, інв. № 0030; машина формувальна МОД-211, інв. № 0036; машина формувальна МОД-211, інв. № 0039; таль ручна стаціонарна Q=2 тн, Н=6 м, інв. № 0040; бігуни М 111, інв. № 0041; галтувальний барабан РБ 900, інв. № 0042; насос К 20/30 з електродвигуном 4 кВт/3000, інв. № 0331; водоохолоджувальна станція ВАС-100, інв. № 0047; насос П-25 М, інв. № 0046; насос 20/30 з електродвигуном, інв. № 0049; установка PLAZMA, інв. № 0050; насос 20/30 з електродвигуном, інв. № 0060; насос КМ 100х65х200, інв. № 0062; спектрометр «СПРУТ» з стандартних зразків, інв. № 0064; аквадисцилятор ДЕ-4-02, інв. № 0065; індукційно - плавильний комплекс ІСТ-0,5, інв. № 0066; обдирно - точильний верстат ТШ-600, інв. № 0074; обдирно - точильний верстат ТШ-600, інв. № 0088; обдирно - точильний верстат ТШ-600, інв. № 0089; таль електрична ТЕ 320-53120-13, інв. № 0090; таль електрична ТЕ 320-53120-13, інв. № 0102; компресор винтовий Tidy-40 В, інв. № 0116; насос ПЕДРОЛЛА, інв. № 0318; насос WILL06, інв. № 0171; випробувальний стенд, інв. № 0115; плита розмежувальна, інв. № 0123; насос ЗМ-32/200/3, інв. № 0128; станція 1,3 кВт 46 м, інв. № 0130; елеватор вертикальний стрічковий, ковшовий (Норія-2), інв. № 0145; машина формувальна МОД-2112, інв. № 0148; два бункери накопичувальні БН-20, інв. № 0155; насос нержавіючий, інв. № 0156; вентиляційна система (проточно - витяжна вентиляція), інв. № 0158; вертикально - свердлувальний верстат 2С132, інв. № 0403; магнітна плита ПМП-А 70/56, інв. № 0159; автомобіль ГАЗ - 330202 - 414, д/н знак НОМЕР_1, 2008 р.в., VIN - НОМЕР_4, інв. № 70; автонавантажувач 4014, д/н знак НОМЕР_5, 1991 р.в., заводський номер НОМЕР_6, шасі/рама НОМЕР_7, двигун № НОМЕР_2, інв. НОМЕР_8; автомобіль ГАЗ - 33104 - 318, д/н знак НОМЕР_3, 2010 р.в., VIN - НОМЕР_9, інв. НОМЕР_10.

Розглянути це клопотання без виклику до суду керівника ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» ОСОБА_1, так як існує реальна загроза зміни або знищення майна та документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розгляд клопотання проводиться без участі представника ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» ОСОБА_1, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, так як слідчий довів, що так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених речей.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Враховуючи те, що корпоративні права та майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», є предметом вчинення кримінального правопорушення, та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, а також встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст.170-173 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Старченка Д.В. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на на корпоративні права та майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ: 35130376), який розташований за адресою: вул. Комінтерна 48 м. Сватове Луганської області, а саме:

-адміністративний корпус (один), загальною площею 787,7 кв. м;

-цех лиття (два), загальною площею 1348,8 кв. м;

-трансформаторна підстанція (три), загальною площею 136,1 кв. м;

-компресорна (чотири), загальною площею 103,5 кв. м;

-матеріальний склад (п`ять), загальною площею 400,5 кв. м;

-кладова (шість), загальною площею 25,6 кв. м;

-павільон (сім), загальною площею 413,4 кв. м;

-убиральня 8 (вісім), загальною площею 3,4 кв. м;

-кабельна (дев`ять), загальною площею 222,8 кв. м;

-склад котельна (дев`ять), загальною площею 34,4 кв. м;

-склад (десять), загальною площею 27,1 кв. м;

-прохідна (одинадцять), загальною площею 20,5 кв. м.;

-шихтовий склад (дванадцять), загальною площею 1323,5 кв. м.;

-навіс (тринадцять), загальною площею 22,8 кв. м;

-залізнодорожний тупик (чотирнадцять);

-залізнична дорога під козловим краном, (п`ятнадцять);

-установка (шістнадцять);

-кабельна естакада (сімнадцять);

-огорожа (вісімнадцять);

-свердловина (дев`ятнадцять);

-пожежний резервуар ( двадцять один), загальною площею 198,0 кв. м;

-навіс (двадцять два), загальною площею 201,6 кв. м;

- прес гідравлічний 6 А, інв. № 0172;

дробометна камера 42113, інв. № 0014;

- кран - балка в/п 3 т, інв. № 0162;

- кран - балка в/п 3 т, інв. № 0163;

- галтувальний барабан ОБ 900, інв. № 0015;

- верстат універсально - фрезерний 6Р82Ш, інв. № 0164;

- токарно - гвинторізний верстат 16К20, інв. № 0190;

- плоско - шліфувальний верстат 3 М-71 М, інв. № 0160;

- свердлувальний верстат 2Н135, інв. № 0192;

- верстат обдирно - шліфувальний Б 634, інв. № 0018;

- верстат обдирно - шліфувальний Б 634, інв. № 0019;

- елеватор АК-06 (Норія), інв. № 0020;

- верстат поперечно - стругальний 7307, інв. № 0312;

- електропіч САТ-0,25, інв. № 0021;

- верстат координатно - розточувальний 2431СФ10, інв. № 0248;

- решітка вибивна 31212, інв. № 0024;

- електротельфер1 т, інв. № 0390;

- трансформатор ТМ - 630, інв. № 0315;

- трансформатор ТМ - 630, інв. № 0317;

- козловий кран К-09, груз. 5 т, інв. № 0025;

- круглопилочний верстат КУ-5, інв. № 0027;

- електротельфер в/п 1 т, інв. № 0324;

- сталеплавильний комплекс 1СТ-0,4/320, інв. № 0028;

- машина формувальна МОД-211, інв. № 0029;

- машина формувальна МОД-211, інв. № 0030;

- машина формувальна МОД-211, інв. № 0036;

- машина формувальна МОД-211, інв. № 0039;

- таль ручна стаціонарна Q=2 тн, Н=6 м, інв. № 0040;

- бігуни М 111, інв. № 0041;

- галтувальний барабан РБ 900, інв. № 0042;

- насос К 20/30 з електродвигуном 4 кВт/3000, інв. № 0331;

- водоохолоджувальна станція ВАС-100, інв. № 0047;

- насос П-25 М, інв. № 0046;

- насос 20/30 з електродвигуном, інв. № 0049;

- установка PLAZMA, інв. № 0050;

- насос 20/30 з електродвигуном, інв. № 0060;

- насос КМ 100х65х200, інв. № 0062;

- спектрометр «СПРУТ» з стандартних зразків, інв. № 0064;

- аквадисцилятор ДЕ-4-02, інв. № 0065;

- індукційно - плавильний комплекс ІСТ-0,5, інв. № 0066;

- обдирно - точильний верстат ТШ-600, інв. № 0074;

- обдирно - точильний верстат ТШ-600, інв. № 0088;

- обдирно - точильний верстат ТШ-600, інв. № 0089;

- таль електрична ТЕ 320-53120-13, інв. № 0090;

- таль електрична ТЕ 320-53120-13, інв. № 0102;

- компресор винтовий Tidy-40 В, інв. № 0116;

- насос ПЕДРОЛЛА, інв. № 0318;

- насос WILL06, інв. № 0171;

- випробувальний стенд, інв. № 0115;

- плита розмежувальна, інв. № 0123;

- насос ЗМ-32/200/3, інв. № 0128;

- станція 1,3 кВт 46 м, інв. № 0130;

- елеватор вертикальний стрічковий, ковшовий (Норія-2), інв. № 0145;

- машина формувальна МОД-2112, інв. № 0148;

- два бункери накопичувальні БН-20, інв. № 0155;

- насос нержавіючий, інв. № 0156;

- вентиляційна система (проточно - витяжна вентиляція), інв. № 0158;

- вертикально - свердлувальний верстат 2С132, інв. № 0403;

- магнітна плита ПМП-А 70/56, інв. № 0159;

- автомобіль ГАЗ - 330202 - 414, д/н знак НОМЕР_1, 2008 р.в., VIN - НОМЕР_4, інв. № 70;

-автонавантажувач 4014, д/н знак НОМЕР_5, 1991 р.в., заводський номер НОМЕР_6, шасі/рама НОМЕР_7, двигун № НОМЕР_2, інв. НОМЕР_8;

-автомобіль ГАЗ - 33104 - 318, д/н знак НОМЕР_3, 2010 р.в., VIN - НОМЕР_9, інв. НОМЕР_10.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя С.О. Юрченко