Ухвала суду № 65493334, 16.03.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/550/17

№ провадження 1-кс/208/421/17

УХВАЛА

Іменем України

16 березня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Павленка А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив суд накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 15.03.2017р., посилаючись на те, що в провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000402 від 23.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання та досудового розслідування вбачається, що невстановлені особи порушують вимоги ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 року, а саме продовжують здійснювати діяльність, що пов'язана з організацією, проведенням та наданням доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино у спеціально обладнаних гральних закладах на території м. Кам`янського.

Гральний бізнес у гральних приміщеннях здійснюється з використанням комп'ютерів, за допомогою яких учасникам надаються послуги азартних ігор шляхом попередньої сплати грошових коштів до каси закладу.

23.12.2016 року було внесено до ЄРДР за № 12016040160000402 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, під час виконання вказаного доручення слідчого, шляхом проведення оперативно-слідчих заходів отримані відомості про причетність ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 до організації грального бізнесу на території м. Кам'янське та м. Дніпро Дніпропетровської області.

З отриманих матеріалів вбачається, що ОСОБА_2 систематично (щодня), на легковому автомобілі марки «ВАЗ 217030», н/з НОМЕР_7, яким керує її син на ім'я ОСОБА_3, відвідує гральні клуби у АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_4, де надає вказівки адміністраторам та охоронцям, привозить з ремонту та забирає системні блоки, збирає виграш за добу, виплачує заробітну плату (винагороду) адміністраторам та охоронцям.

Після цього ОСОБА_2, щодня, на легковому автомобілі «ВАЗ 217030», н/з НОМЕР_7, яким керує її син на ім'я ОСОБА_3, виїздить до м. Дніпро та відвідує гральні клуби за адресою: АДРЕСА_5; АДРЕСА_6; АДРЕСА_7; АДРЕСА_8; АДРЕСА_9, де також надає вказівки адміністраторам та охоронцям, привозить з ремонту та забирає системні блоки, збирає виграш за добу, виплачує заробітну плату (винагороду) адміністраторам та охоронцям.

Під час проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що, згідно довідки територіального сервісного центру № 1244 Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області № 31/4-1244-91 від 16.02.2017, автомобіль марки «ВАЗ 217030», н/з НОМЕР_7, VIN: НОМЕР_8, № шасі: НОМЕР_8, № двигуна НОМЕР_9 зареєстровано за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування обставин кримінального правопорушення слідчим СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області 09.03.2017 було отримано ухвалу на проведення обшуку у автомобілі марки «ВАЗ 217030», н/з НОМЕР_7, VIN: НОМЕР_8, № шасі: НОМЕР_8, № двигуна НОМЕР_9, що зареєстрований за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Під час проведення 15.03.2017 обшуку автомобіля марки «ВАЗ 217030», н/з НОМЕР_7, VIN: НОМЕР_8, № шасі: НОМЕР_8, № двигуна НОМЕР_9, що зареєстрований за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, безпосередньо у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено наступне майно:

- мобільний телефон марки «НТС-820», imei 1: НОМЕР_10, imei 2: НОМЕР_11 з сім картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, с/н НОМЕР_12.

- грошові кошти з наступними номіналами, серією та номером: 50 гривень - СВ2867326; 10 гривень - ПД4129770; 5 гривень - РВ4164724; 2 гривні - ТБ6997649; 1 гривня - РГ7275784.

- флеш накопичувач «Transcend» 16 GB USB 3.1 № 033193.

- грошові кошти з наступними номіналами, серією та номером: 500 гривень - ЗГ7642750; 500 гривень - ВД8143707; 500 гривень - СГ3004100; 500 гривень - ЗИ2093016; 500 гривень - ЛД7757696; 500 гривень - ВГ1574156; 500 гривень - СЖ8516151; 500 гривень - ФЗ1790226; 500 гривень - СГ5009644; 500 гривень - ЗД7816658; 500 гривень - ФЗ2015640; 500 гривень - МВ9913796; 500 гривень - СГ0594837; 500 гривень - ЛД9151251; 500 гривень - МВ4847467; 500 гривень - ЗБ7420438; 500 гривень - ЛД8037034; 500 гривень - УБ5164126; 200 гривень - КБ9441872; 200 гривень - ПА2319826; 200 гривень - ПА2686642; 200 гривень - КЕ3452165; 200 гривень - АБ6626547; 100 гривень - ПА6563524; 200 гривень - ВВ0450574; 200 гривень - СЕ0643520; 100 гривень - АЕ2717600; 100 гривень - АГ9642483; 200 гривень - СД3590327; 200 гривень - ЕХ8561502; 200 гривень - ЕЕ7197644; 200 гривень - ЕШ2454875; 200 гривень - ЄЄ9316978; 200 гривень - ВА0522610; 200 гривень - ЄХ9144452; 100 гривень - ЄЯ1728894; 100 гривень - УС8323514; 200 гривень - КЄ9408311; 100 гривень - ЗГ4003795; 200 гривень - УМ4898893; 200 гривень - ЕЗ2650572; 200 гривень - ПД8367443; 200 гривень - УМ2534149; 200 гривень - Е49011234; 100 гривень - ЕЄ4449244; 100 гривень - СИ0685412; 100 гривень - ЕЖ8418349; 100 гривень - ГЖ5951197; 100 гривень - ЗЕ0213364; 100 гривень - ЕЩ3612306; 50 гривень - ТБ9125337; 50 гривень - УК4950251; 50 гривень - ТД6597771; 50 гривень - ТВ9273447; 50 гривень - УГ6832847; 50 гривень - СБ2860174; 50 гривень - СЗ1741834; 50 гривень - УГ4030257; 50 гривень - УА3094364; 50 гривень - КР3933288; 50 гривень - СВ3059646; 50 гривень - ФЖ0859192; 50 гривень - ПБ6405477; 20 гривень - ТА9480612; 20 гривень - ТД8573989; 20 гривень - ПЗ0648678; 20 гривень - ТН3114302; 20 гривень - ТА 5603571; - 20 гривень - ТЖ4312865; 20 гривень - СБ2145482; 10 гривень - СБ0433295; 10 гривень - ПД0230308; 10 гривень - АД2405966; 10 гривень - НА5696012; 10 гривень - ХД7992250; 10 гривень - НК5584800; 10 гривень - ХЗ8732954; 10 гривень - ХЄ0480942; 10 гривень - ХГ8833861; 10 гривень - ПГ7222964; 10 гривень - СД281322; 10 гривень - СГ2059705; 10 гривень - СЖ5603529; 10 гривень - ХГ3693234; 10 гривень - ЗЕ9507635; 10 гривень - ПА1918505; 13 купюр номіналом по 5 гривень - СГ0090877; ТБ3900711; РГ6629504; СН4734057; СЖ8150416; НЄ3632892; РЕ7412063; ПИ8394851; НЖ5881761; СЗ7696029; ЕП1427537; РЕ5728893; НА7576934; 8 купюр номіналом по 2 гривні - ЗМ7375319; СА2022869; ТБ7917309; ТЖ2962813; СЄ2010964; СА6811565; ТЖ4576224; ТВ5628661; 36 купюр номіналом 1 гривня - СЕ5287777; УИ2514097; СД3254359; СВ6459771; НИ5056970; УБ3553710; РВ4158901; ТЗ9194354; СВ0346976; СЖ5224662; УБ3460867; ТЄ0146918; КД6347011; УТ6131848; УБ7896797; МБ0427669; ТГ5475016; МГ1969011; СЕ2769926; СЗ2086087; УУ8841526; УУ9141744; УР9475319; ТА4167399; РЛ4916791; СБ0411411; ТВ6525596; СЖ2530460; УП2606148; УУ3899307; УЖ6304636; РЄ6386377; НЗ2216463; СЗ4673630; ПД1219347, а всього загальною сумою 15847 гривень.

- мобільний телефон марки «LENOVO», imei 1: НОМЕР_13, imei 2: НОМЕР_14 з сім картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5, «Life» № НОМЕР_6.

- мобільний телефон марки «BRAVIS», imei: НОМЕР_15 з сім картою мобільного оператора «Київстар».

- дев'ять системних блоків персональних комп'ютерів наступних марок та індивідуальними позначками: «ОЕМ ESPRIMO EBS030», «HPK-HSTHC-022P-SF», «ESPRIMO E350i945G», «BS030», «HPK-HSTNC-022P-SF/B», УР1Е872445, «10600812209», «070956-11».

-- три записника, чорнові друковані та рукописні записи, виконані на папері формату «А4».

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виявлені та вилучені комп'ютерна техніка та документи відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є речовими доказами та мають доказове значення для встановлення обставини вчинення кримінального правопорушення.

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт з метою запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення чи відчуження, так як вищенаведене майно, яке має ознаки речових доказів, має бути використано при проведенні слідчих дій, зокрема, проведення комп'ютерно-технічної експертизи, встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню та притягнення винних до відповідальності передбаченої чинним законодавством.

Відповідно до статті 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Згідно з вимогами статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та надання дозволу на арешт майна, що було виявлено та вилучено під час обшуку 15.03.2017р., надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.170-175 КПК України:

у х в а л и в:

Накласти арешт тимчасово вилучене майно:

мобільний телефон марки «НТС-820», imei 1: НОМЕР_10, imei 2: НОМЕР_11 з сім картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, с/н НОМЕР_12.

- грошові кошти з наступними номіналами, серією та номером: 50 гривень - СВ2867326; 10 гривень - ПД4129770; 5 гривень - РВ4164724; 2 гривні - ТБ6997649; 1 гривня - РГ7275784.

- флеш накопичувач «Transcend» 16 GB USB 3.1 № 033193.

- грошові кошти з наступними номіналами, серією та номером: 500 гривень - ЗГ7642750; 500 гривень - ВД8143707; 500 гривень - СГ3004100; 500 гривень - ЗИ2093016; 500 гривень - ЛД7757696; 500 гривень - ВГ1574156; 500 гривень - СЖ8516151; 500 гривень - ФЗ1790226; 500 гривень - СГ5009644; 500 гривень - ЗД7816658; 500 гривень - ФЗ2015640; 500 гривень - МВ9913796; 500 гривень - СГ0594837; 500 гривень - ЛД9151251; 500 гривень - МВ4847467; 500 гривень - ЗБ7420438; 500 гривень - ЛД8037034; 500 гривень - УБ5164126; 200 гривень - КБ9441872; 200 гривень - ПА2319826; 200 гривень - ПА2686642; 200 гривень - КЕ3452165; 200 гривень - АБ6626547; 100 гривень - ПА6563524; 200 гривень - ВВ0450574; 200 гривень - СЕ0643520; 100 гривень - АЕ2717600; 100 гривень - АГ9642483; 200 гривень - СД3590327; 200 гривень - ЕХ8561502; 200 гривень - ЕЕ7197644; 200 гривень - ЕШ2454875; 200 гривень - ЄЄ9316978; 200 гривень - ВА0522610; 200 гривень - ЄХ9144452; 100 гривень - ЄЯ1728894; 100 гривень - УС8323514; 200 гривень - КЄ9408311; 100 гривень - ЗГ4003795; 200 гривень - УМ4898893; 200 гривень - ЕЗ2650572; 200 гривень - ПД8367443; 200 гривень - УМ2534149; 200 гривень - Е49011234; 100 гривень - ЕЄ4449244; 100 гривень - СИ0685412; 100 гривень - ЕЖ8418349; 100 гривень - ГЖ5951197; 100 гривень - ЗЕ0213364; 100 гривень - ЕЩ3612306; 50 гривень - ТБ9125337; 50 гривень - УК4950251; 50 гривень - ТД6597771; 50 гривень - ТВ9273447; 50 гривень - УГ6832847; 50 гривень - СБ2860174; 50 гривень - СЗ1741834; 50 гривень - УГ4030257; 50 гривень - УА3094364; 50 гривень - КР3933288; 50 гривень - СВ3059646; 50 гривень - ФЖ0859192; 50 гривень - ПБ6405477; 20 гривень - ТА9480612; 20 гривень - ТД8573989; 20 гривень - ПЗ0648678; 20 гривень - ТН3114302; 20 гривень - ТА 5603571; - 20 гривень - ТЖ4312865; 20 гривень - СБ2145482; 10 гривень - СБ0433295; 10 гривень - ПД0230308; 10 гривень - АД2405966; 10 гривень - НА5696012; 10 гривень - ХД7992250; 10 гривень - НК5584800; 10 гривень - ХЗ8732954; 10 гривень - ХЄ0480942; 10 гривень - ХГ8833861; 10 гривень - ПГ7222964; 10 гривень - СД281322; 10 гривень - СГ2059705; 10 гривень - СЖ5603529; 10 гривень - ХГ3693234; 10 гривень - ЗЕ9507635; 10 гривень - ПА1918505; 13 купюр номіналом по 5 гривень - СГ0090877; ТБ3900711; РГ6629504; СН4734057; СЖ8150416; НЄ3632892; РЕ7412063; ПИ8394851; НЖ5881761; СЗ7696029; ЕП1427537; РЕ5728893; НА7576934; 8 купюр номіналом по 2 гривні - ЗМ7375319; СА2022869; ТБ7917309; ТЖ2962813; СЄ2010964; СА6811565; ТЖ4576224; ТВ5628661; 36 купюр номіналом 1 гривня - СЕ5287777; УИ2514097; СД3254359; СВ6459771; НИ5056970; УБ3553710; РВ4158901; ТЗ9194354; СВ0346976; СЖ5224662; УБ3460867; ТЄ0146918; КД6347011; УТ6131848; УБ7896797; МБ0427669; ТГ5475016; МГ1969011; СЕ2769926; СЗ2086087; УУ8841526; УУ9141744; УР9475319; ТА4167399; РЛ4916791; СБ0411411; ТВ6525596; СЖ2530460; УП2606148; УУ3899307; УЖ6304636; РЄ6386377; НЗ2216463; СЗ4673630; ПД1219347, а всього загальною сумою 15847 гривень.

- мобільний телефон марки «LENOVO», imei 1: НОМЕР_13, imei 2: НОМЕР_14 з сім картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5, «Life» № НОМЕР_6.

- мобільний телефон марки «BRAVIS», imei: НОМЕР_15 з сім картою мобільного оператора «Київстар».

- дев'ять системних блоків персональних комп'ютерів наступних марок та індивідуальними позначками: «ОЕМ ESPRIMO EBS030», «HPK-HSTHC-022P-SF», «ESPRIMO E350i945G», «BS030», «HPK-HSTNC-022P-SF/B», УР1Е872445, «10600812209», «070956-11».

- три записника, чорнові друковані та рукописні записи, виконані на папері формату «А4», що було вилучене 15.03.2017 у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 під час обшуку автомобіля марки «ВАЗ 217030», н/з НОМЕР_7, VIN: НОМЕР_8, № шасі: НОМЕР_8, № двигуна НОМЕР_9 та може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення і зберігати в собі відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя Ізотов В. М.