Ухвала суду № 65485580, 16.03.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

16.03.2017 Справа №607/1320/16-к

Провадження № 1-кс/607/1857/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Сарахмана В.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010000380 від 02 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник ТОВ «Айрон Маунтейн» в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ТОВ «Айрон Маунтейн».

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 02 лютого 2016 року до СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_3 щодо підроблення офіційних документів при відкритті депозитного рахунку на імя ОСОБА_4

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно виконавчого листа №2-5775 від 17 грудня 1999 року щодо стягнення аліментів у користь ОСОБА_4 кожного місяця ОСОБА_3 сплачував грошові кошти згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду. Однак з 2012 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виникла усна домовленість щодо припинення стягнення аліментів, а ОСОБА_4 у свою чергу повинна була піти до державного виконавця із відповідною заявою. Після даної домовленості ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не спілкувались, так як остання із сином проживають за межами України.

В грудні 2015 року ОСОБА_3 стало відомо, що державними виконавцями ДВС ТМУЮ накладено арешт на два належних йому автомобіля у звязку із тим, що у нього виникла заборгованість щодо сплати аліментів, у розмірі 51563,91 грн. Тоді ОСОБА_3 звернувся у Другий відділ ДВС ТМУЮ для зясування усіх обставин, та взявши у них розрахунок щодо його заборгованості та оплатив вказані кошти у одному із відділень АТ «Ощадбанк» (на рахунок ДВС ТМУЮ, оскільки на час сплати заборгованості він не мав реквізитів рахунку ОСОБА_4А.).

Однак, як пізніше ОСОБА_3 стало відомого, що у Другому відділі ДВС ТМУЮ від імені ОСОБА_4, було подано заяву із номером рахунку №26308000177530 ( який відкритий від імені ОСОБА_4 у Тернопільському відділі АТ «Ощадбанк» №10019/10 по вул. Руська, 27 у м. Тернополі) щодо перерахування коштів на вказаний рахунок, який був зазначений у додатку до заяви.

Відповідно до платіжного доручення № 2828, Другим відділом ДВС ТМУЮ було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 51563,91 грн. на рахунок, вказаний у заяві ОСОБА_4 (№26308000177530), які в подальшому 13 січня 2016 року були отримані у відділені АТ «Ощадбанк» по вул. Руська,27 у м. Тернополі.

У рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду був проведений тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ОСОБА_4, в ході якого було встановлено, що 13 січня 2016 року у Тернопільському відділенні АТ «Ощадбанк», що по вул.Руська, 27 у м. Тернополі ОСОБА_4 отримала із каси грошові кошти у сумі 51000 гривень ( умова: повернення коштів згідно договору №10010759300389984 від 05 квітня 2000 року).

Однак, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 востаннє виїжджала та перетинала Державний кордон України на митному посту Чоп-Тиса 29 серпня 2015 року о 03 год. 07 хв., а тому не могла бути присутня при знятті грошових коштів.

У звязку з наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів банківських документів від 13 січня 2016 року, у яких міститься інформація щодо отримання грошових коштів ОСОБА_4 у касі Тернопільського відділення АТ «Ощадбанк», а саме: договір №10010759300389984 від 05 квітня 2000 року, згідно якого відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, та інші банківські документи, що підтверджують отримання останньою грошових коштів. А також оригінали документів на підставі, яких був відкритий рахунок в АТ «Ощадбанк» № 26208000177530 від імені ОСОБА_4

Як стало відомо від філії - Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» вищеперелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ТОВ «Айрон Маунтейн» (Київська обл., м. Бровари, вул. Вокзальна, 52).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що отримувала грошові кошти від імені ОСОБА_4, їх оригінали необхідні для призначення судово-почеркознавчої експертизи, а в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, або за його дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких міститься інформація щодо отримання готівкових коштів із каси Тернопільського відділення (філії) АТ «Ощадбанк», а саме: оригіналу договору №10010759300389984 від 05 квітня 2000 року, згідно якого відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, доручення на особу, яка уповноважена отримати готівку із каси від імені ОСОБА_4, а також оригіналів документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АТ «Ощадбанк» № 26208000177530 від імені ОСОБА_4 та інші банківські документи, що підтверджують отримання останньою грошових коштів, які знаходяться в приміщенні ТОВ «Айрон Маунтейн» (Київська обл., м. Бровари, вул. Вокзальна, 52), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6