Ухвала суду № 65481937, 20.03.2017, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/724/17

Номер провадження 1кс/236/169/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року Краснолиманський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді- Саржевської І.В.,

за участю секретаря- Білоус Д.А.,

розглянувши клопотання директора ТОВ Аграрний ОСОБА_1 Геліос ОСОБА_2 про скасування арешту майна, за участю прокурора Мороз Є.В.,

ВСТАНОВИВ:

17.03.2017 до слідчого судді Краснолиманського міського суду Донецької області у відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, надійшло клопотання директора ТОВ Аграрний ОСОБА_1 Геліос ОСОБА_2 про скасування арешту, який накладено на грошові кошти в сумі 920 000грн (дев*ятьсот двадцять тисяч грн) ухвалою слідчого судді від 04.11.2014.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Лиманського відділення поліції Слов*янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані 03.11.2014 в ЄРДР за № 12014050420001176 з правовою кваліфікацією, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Краснолиманського міського суду Донецької області від 04.11. 2014 накладено арешт та заборону використовувати та розпоряджатися грошовими коштами в сумі 920 000грн (дев*ятьсот двадцять тисяч грн), перерахованими ТОВ Аграрний ОСОБА_1 платіжним дорученням № 1697 від 31.10.2014 на розрахунковий рахунок № 26005532204000 в АТ УкрСиббанк, код Банку 351005, який належить ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна.

На теперішній час, відповідно до рішення Господарського суду м. Києва від 15.12.2015 в зв*язку з невиконанням договору поставки сільгоспродукції, непоставлення товару відповідно договору, з ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна на користь ТОВ Аграрний ОСОБА_1, стягнуто заборгованость в розмірі 920 000грн (дев*ятьсот двадцять тисяч грн), та 1 218грн ( одна тисяча двісті вісімнадцять грн) судового збору.

На підставі зазначеного рішення Господарського суду м. Києва видано наказ № 910/29848/15 від 13.01.2016 про стягнення боргу у сумі 921 218грн та судових витрат в розмірі 1280грн.

Постановою державного виконавця відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві від 29.01.2016 відкрито виконавче провадження щодо примусового виконання наказу № 910/29848/15 від 15.01.2016 про стягнення боргу.

08.04.2016, 06.07.2016, 05.09.2016, 21.20.2016 на адресу ПАТ УкрСиббанк направлялися платіжні вимоги для примусового списання грошових коштів з рахунку боржника ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна, які поверталися до ВДВС без виконання на підставі п.1.13 глави 1 Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.

Згідно відповіді банку від 03.11.2016 встановлено, що на рахунок, де перебувають грошові кошти ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна, ухвалою від 04.11.2014 Краснолиманського міськсуду Донецької області накладено арешт, в зв*язку з чим списати грошові кошти за платіжною вимогою державного виконавця не виявляється можливим.

Арешт на розрахунковий рахунок, на якому перебувають грошові кошти, накладений за кримінальним провадженням, що унеможивлює стягнення на ці кошти.

У судовому засіданні д иректор ТОВ Аграрний ОСОБА_1 Геліос ОСОБА_2 підтримав клопотання про скасування арешту, та просить скасувати арешт, який накладено ухвалою слідчого судді Краснолиманського міськсуду від 04.11.2014 на грошові кошти в сумі 920 000грн (дев*ятьсот двадцять тисяч грн), які перераховані ТОВ Аграрний ОСОБА_1 платіжним дорученням № 1697 від 31.10.2014 на розрахунковий рахунок № 26005532204000 в АТ УкрСиббанк, код Банку 351005, який належить ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника - директора ТОВ Аграрний ОСОБА_1 Геліос ОСОБА_2 , прокурора, а також дослідивши матеріали:

кримінального провадження № 12014050420001176 від 03.11.2014;

клопотання слідчого про арешт майна та ухвалу слідчого судді від 04.11.2014 про накладення арешту на майно;

клопотання заявника про скасування арешту та надані до нього матеріали;

дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна, який накладено відповідно до ухвали слідчого судді від 04.11.2014, на грошові кошти в сумі 920 000грн (дев*ятьсот двадцять тисяч грн), які перераховані ТОВ Аграрний ОСОБА_1 платіжним дорученням № 1697 від 31.10.2014року на розрахунковий рахунок № 26005532204000 в АТ УкрСиббанк, код Банку 351005, який належить ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна, підлягає задоволенню з наступних підстав.

03.11.2014 на підставі заяви ТОВ Аграрний ОСОБА_1, внесеної до ЄРДР № 12014050420001176 розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Кримінальне правопорушення мало місце при таких обставинах:

.10.2014 між ТОВ Аграрний ОСОБА_1, ЄДРПОУ 38158656, та ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна, ЄДРПОУ 39334598, укладено договір поставки сільгоспродукції № 3010/14. Відповідно до умов договору ТОВ Аграрний ОСОБА_1 платіжним дорученням № 1697 від 31.10.2014 перерахувало ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна 920 000грн, як часткову передплату за постачання сільгоспродукції. Однак, службові особи ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна, зловживаючи довірою, завідомо не маючи наміру на виконання договору на поставку продукції, грошові кошти в сумі 920 000грн присвоїли, чим завдали збитків товариству Аграрний ОСОБА_1.

Юридичну особу ТОВ Аграрний ОСОБА_1 визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування кримінального правопорушення, з метою забезпечення збитків потерпілому, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, якою визначені підстави для арешту майна, ухвалою слідчого судді від 04.11.2014 накладено арешт на грошові кошти в сумі 920 000грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна створено без наміру здійснення фактичної господарської діяльності. За місцем юридичної адреси по вул. Мельникова, 12 у м. Києві - ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна не знаходиться. За вказаною адресою зареєстровано інше підприємство, за підробленими документами до керівного складу товариства введені сторонні особи, які не мають будь-якого відношення до його створення та діяльності.

Особи, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення та мають можливість доступу до розрахункового рахунку товариста, дотепер не встановлені.

До теперішнього часу по даному кримінальному провадженню про підозру будь-кому не повідомлено, та не встановлена причетність будь-кого до вчинення даного кримінального правопорушення.

Частина 2 статті 174 КПК України передбачає, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Заявник ОСОБА_2 директор ТОВ Аграрний ОСОБА_1.

З наданих заявником до клопотання про скасування арешту майна матеріалів, вбачається, що ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна не виконало та не дотрималось умов договору поставки сільгоспродукції № 3010/14 від 30.10.2014, оскільки не поставило і не передало у власність покупця ТОВ Аграрний ОСОБА_1 товар, за який отримало попередню оплату в розмірі 920 000грн.

Згідно п. 4.3 договору поставки № 3010/14 строк поставки загальної кількості товару до 14.11.2015.

У відповідності до п.8.6 договору поставки сільгоспродукції № 3010/14, у разі прострочнення поставки товару більш ніж на 5 (п*ять) днів покупець вправі відмовитись від поставки товару, та вимогати повернення сплачених за товар коштів.

Після перерахування ТОВ Аграрний ОСОБА_1 Геліос попередньої плати, поставка товару ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна не відбулася, сума попередньої оплати в повному обсязі покупцю не повернута.

Відповідно до вимог ст.ст. 693 ч.2, 526, 525 ЦК України ТОВ Аграрний ОСОБА_1 Геліос звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом про стягнення з ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна заборгованості за непоставлений товар в розмірі 920 000грн.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 15.12.2015 з Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_3 Груп Україна (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, код ЄДРПОУ 39334598) стягнуто на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Аграрний ОСОБА_1 (84406, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Дубоноса, 1, код ЄДРПОУ 38158656) 920 000(дев*ятсот двадцять тисяч) грн 00коп заборгованості за непоставлений товар за договором поставки сільгоспродукції № 3010/14 від 30.10.2014, та 1218грн (одна тисяча двісті вісімнадцять грн) судового збору.

Тобто, відповідно до представлених директором ТОВ Аграрний ОСОБА_1 Геліос документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у власності , на розрахунковому рахунку № 26005532204000 в АТ УкрСиббанк, код Банку 351005, перебувають грошові кошті в розмірі 920 000грн по оплаті сільгоспродукції за договором поставки № 3010/14 від 30.10.2014. Договорні зобов*язання стороною договору ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна не виконані, та відповідно до рішення Господарського суду м. Києва від 15.12.2015 грошові кошти - 920 000грн підлягають стягненню на користь ТОВ Аграрний ОСОБА_1 Геліос .

ТОВ Аграрний ОСОБА_1 Геліос є власником зазначених коштів, які до того ж є законним джерелом їх товариста, у звязку з чим директор ТОВ Аграрний ОСОБА_1 Геліос має обґрунтовані підстави для звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Арешт майна це один із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та не є слідчою дією, які передбачені главою 20 КПК України.

Дослідженими матеріалами клопотання про арешт майна, клопотання про скасування арешту майна, а також матеріалами кримінального провадження, безспірно та беззаперечно встановлено наступне:

ТОВ Аграрний ОСОБА_1, виконоючи умови договору поставки сільгоспродукції № 3010/14 від 30.120.2014 платіжним дорученням № 1697 від 31.10.2014 перерахувало на розрахунковий рахунок № 26005532204000 в АТ УКРСИББАНК, код Банку 351005, який належить ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна 920 000грн, як часткову передплату за постачання сільгоспродукції.

В зв*язку з невиконання умов зазначеного договору, рішенням Господарського суду м. Києва від 15.12.2015 з ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна на користьТОВ Аграрний ОСОБА_1 стягнуто заборгованість за непоставлений товар за договором поставки сільгоспродукції № 3010/14 в розмірі 920 000грн та судові витрати в розмірі 1218грн.

На підставі вищевказаного рішення суду Господрським судом м. Києва видан наказ № 910/2988848/15 від 13.01.2016 та постановою державного виконавця ВДВС Шевченківського райуправління юстиції у м. Києві від 29.01.2016 відкрито виконавче провадження щодо примусового виконання рішення суду.

Тобто, скасування арешту майна - арешту на грошові кошти в розмірі 920 000грн, спрямоване на забезпечення можливості ТОВ Аграрний ОСОБА_1 здійснювати розпорядження своїми коштами.

З огляду на мету накладення арешту, яка спрямована на захист прав та законних інтересів потерпілого - ТОВ Аграрний ОСОБА_1, неможливість стягнення заборгованості грошових коштів за непоставлений товар в рамках виконавчого провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обставини як забезпечення можливості здійснення виплати заборгованості в зв*язку з невиконанням договорних обов*язків, що не суперечить вимогам ч. 2 ст. 174 КПК України та мети накладення арешту, яка спрямована на захист прав та законних інтересів ТОВ Аграрний ОСОБА_1.

Аналіз досліджених матеріалів під час судового розгляду клопотання про скасування арешту на майно дає підстави слідчому судді дійти висновку що в подальшому застосуванні цього заходу - арешту на грошові кошти в розмірі 920 000грн, відпала потреба.

При таких обставинах клопотання директора ТОВ Аграрний ОСОБА_1 Геліос ОСОБА_2 про скасування арешту, який накладено ухвалою слідчого судді Краснолиманського міського суду Донецької області від 04.11. 2014 на грошові кошти в сумі 920 000грн (дев*ятьсот двадцять тисяч грн), які перераховані ТОВ Аграрний ОСОБА_1 платіжним дорученням № 1697 від 31.10.2014 на розрахунковий рахунок № 26005532204000 в АТ УкрСиббанк, код Банку 351005, який належить ТОВ ОСОБА_3 Груп Україна, підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді від 04.11. 2014 в частині накладення арешту на вказані грошові кошти - скасуванню.

Статтею 309 КПК визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування. Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК під час досудового розслідування може бути оскаржено в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову в ньому. Ухвалами ВССУ від 01.09.2015 та від 03.09.2015, справи №№ 5-1832км15, 5-1535км15, позиція апеляційного суду стосовно того, що ст. 174 КПК встановлено право осіб, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна, заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, та не передбачає можливості оскарження ухвали слідчого судді про арешт майна в апеляційному порядку, є помилковим, оскільки право на апеляційне оскарженн зазначеного судового рішення прямо визначене п.9 ч.1 ст. 309 КПК та не заборонене ст. 174 КПК.

Керуючись ст. ст. 110, 170, 171, 174, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання директора ТОВ Аграрний ОСОБА_1 Геліос ОСОБА_2 про скасування арешту майна - задовольнити.

Ухваду слідчого судді Краснолиманського міського суду від 04.11.2014, якою задоволено клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВСУ в Донецькій області, погоджене заступником Краснолиманського міжрайонного прокурора, по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 12014050420001176 від 03.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 920 000грн (дев*ятьсот двадцять тисяч грн), які перераховані Товариством з обмеженою відповідальністю Аграрний ОСОБА_1, ЄДРПОУ 38158656, платіжним дорученням № 1697 від 31.10.2014 на розрахунковий рахунок № 26005532204000 в АТ УкрСиббанк, код Банку 351005, який належить Товариству з обмеженною відповідальністю ОСОБА_3 Груп Україна, ЄДРПОУ 39334598 - скасувати.

Ухвала може бути оскаржена в Апеляційний суд Донецької області протягом 5днів з дня її проголошення, через Краснолиманський міський суд Донецької області.

Слідчий суддя- Саржевська І.В.