Ухвала суду № 65480726, 21.03.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3793/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Шевчука С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Шевчука С.А.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

в межах запиту від компетентних органів Королівства Нідерланди про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № 20150054,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Шевчук С.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах запиту від компетентних органів Королівства Нідерланди про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № 20150054.

Клопотання мотивує тим, що до До Київської місцевої прокуратури № 7 надійшло доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Королівства Нідерланди про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 20150054.

Згідно із запитом вбачається, що компетентними органами Королівства Нідерланди проводиться досудове розслідування у справі № 20150054.

В названому кримінальному провадженні підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні службової корупції, порушенні службової таємниці та відмивання грошей. Підозра базується на тому, що підозрюваний ОСОБА_2, як поліцейський службовець в Національному Підрозділі Поліції (в Нідерландах) звертається за порадою до поліцейських систем, з яких поліцейську інформацію генерував щодо певних фізичних осіб та/або юридичних осіб, та/або конкретних поліцейських розслідувань і, що цю інформацію безпосередньо або з допомогою посередника надав в розпорядження злочинцям. Також існує підозра, що підозрюваний ОСОБА_2 одержував за це, в якості винагороди, (грошові) подарунки, обіцянки та/або послуги.

29.09.2015 року, під керівництвом слідчого судді, на підставі отриманих до того часу результатів розслідування, було проведено ряд обшуків в житлових приміщеннях, в тому числі обшук житла підозрюваного та його батьків.

Під час цих обшуків були виявлені документи, рахунки-фактури, кредитні картки та кореспонденція, на підставі яких можна зробити висновок про те, що підозрюваний ОСОБА_2 регулярно перебуває і перебував у м. Києві, а також займався там підприємницькою діяльністю. Починаючи з 15.03.2006 року через приватне підприємство «Fur International Ukraine Exclusive» ОСОБА_2 займався імпортом і експортом в та з України, а також оптовою торгівлею одягу та взаємопов'язаних товарів. Надалі, під час розслідування вияснилось, що підозрюваний ОСОБА_2 займається в Україні діяльністю або являється власником компанії «INNATSEC» та «SPION-INTELLIGENCE».

Також під час розслідування з'ясувалось, що ОСОБА_2 має банківські рахунки у м. Києві. Існує підозра, що підозрюваний ОСОБА_2 цей(-і) банківський(-і) рахунок(-и) в Україні використовує для того, щоб переказувати та/або вкладати грошові кошти (готівкою), які були отримані злочинним шляхом.

Самим ОСОБА_2 було засвідчено, що в нього є три рахунки в «УкрСиббанк» і, що він має на кожний рахунок по 2 дебетові картки. Мова йде про рахунок в доларах США, рахунок в євро та рахунок в гриві. Згідно свідчення ОСОБА_2 на рахунку в доларах США та в гривні не має сальдо. На рахунку в євро повинно приблизно знаходитись сальдо на суму 4 000,00 євро. Ці рахунки поповнюються через банківські рахунки в банку «BNP Paribas» в Бельгії, Оскільки банк «BNP Paribas» в Бельгії відноситься до тієї ж банківської групи, що і УкрСиббанк в Україні.

З недавнього свідчення свідка, який відноситься до особистого контакту підозрюваного з'ясувалось, що ОСОБА_2 мав у своєму розпорядженні українську кредитну картку, якою він зробив борги за період 2008-2010 років.

Слідчий суддя окружної прокуратури Ост-Брабант магістр права ОСОБА_5 на клопотання окружної прокуратури Ост-Брабант магістр права ОСОБА_7 надав дозвіл на порушення кримінально-фінансового провадження, щоб визначити ступінь можливо незаконно отриманого прибутку підозрюваним ОСОБА_2 і для того, щоб отримати уявлення про можливі майнові компоненти підозрюваного ОСОБА_2 з метою їх вилучення.

Разом з тим, під час обшуку житла підозрюваного ОСОБА_2 були виявлені чеки/квитанції щодо зняття грошей в різних банках в Україні кредитною карткою Maestro з номером, що закінчується на 2006. Встановлено зняття грошей у банку Родовід на суму 1 500,00 гривні від 22.12.2009 року о 20:05:13 біля АТМ АА010052 Vitalux по вул. Р. Окіпної.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, те що в матеріалах запиту компетентних органів Республіки Нідерландів про надання міжнародної допомоги на території України у кримінальній справі № 20150054 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які містяться у володінні Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК», адреса: 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, код ЄДРПОУ 14349442 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в банку Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК».

Зазначена інформація відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становить банківську таємницю.

З огляду на викладене, прокурор просив розкрити банківську таємницю Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК», яке знаходиться за адресою: Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, код ЄДРПОУ 14349442, щодо банківських рахунків та карток ОСОБА_2

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Шевчуку С.А. тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» код ЄДРПОУ 14349442, а саме:

- всю наявну інформацію щодо наявності рахунків та банківських карток на імя ОСОБА_2 (ОСОБА_2), (чи наявна банківська картка з номером, що закінчується на 2006);

- інформацію щодо картки та рахунку, з якого було зняття грошей на суму 1500,00 грн. від 22.12.2009 о 20:05:13 біля АТМ АА010052 Vitalux;

- відомості банківських операцій по рахунку, який відноситься до кредитної картки з номером що закінчується на 2006.

- інформацію щодо платежів/вкладів та зняття коштів, які здійснені кредитною карткою з номером, що закінчується на 2006;

- надати роздруківку транзакцій банківських рахунків за період з 31 серпня 2011 року по 29 вересня 2015 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а саме міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів,виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання. У межах повноважень Генеральна прокуратура України має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконанню такого запиту. Наведені вказівки є обов'язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК», яке знаходиться за адресою: Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, перебуває інформація щодо банківських рахунків та карток ОСОБА_2 яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-168,309, 542, 554 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Шевчука С.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в межах запиту від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № 11356000316 - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «РОДОВІД БАНК», яке знаходиться за адресою: Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, код ЄДРПОУ 14349442, розкрити банківську таємницю щодо банківських рахунків та карток ОСОБА_2

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Шевчуку С.А. тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» код ЄДРПОУ 14349442, а саме:

- всю наявну інформацію щодо наявності рахунків та банківських карток на імя ОСОБА_2 (ОСОБА_2), (чи наявна банківська картка з номером, що закінчується на 2006);

- інформацію щодо картки та рахунку, з якого було зняття грошей на суму 1 500,00 грн. від 22.12.2009 року о 20:05:13 біля АТМ АА010052 Vitalux;

- відомості банківських операцій по рахунку, який відноситься до кредитної картки з номером, що закінчується на 2006.

- інформацію щодо платежів/вкладів та зняття коштів, які здійснені кредитною карткою з номером, що закінчується на 2006;

- надати роздруківку транзакцій банківських рахунків за період з 31 серпня 2011 року по 29 вересня 2015 року включно.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман