Ухвала суду № 65480117, 16.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13863/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. Медведєвій М.Г. за участю прокурора Гуменюка Г.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Кавацюка Я.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Кавацюка Я.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», МФО 321637 (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т). В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000396, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що дочірнє підприємство ДК «Укрспецекспорт» - Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» (надалі ДП ДГЗІФ «Укрінмаш») заснована 28.11.1995 державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт». Згідно із статутом ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» утворено з метою одержання прибутку шляхом здійснення комерційної діяльності у галузі експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, які підлягають експортному контролю, а також товарів, що містять відомості, що становлять державну таємницю, підвищення ефективності використання і розвитку експортного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу та розширення міжнародного співробітництва у військово-технічній сфері. Підприємству надані повноваження на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. 26.07.2006 від імені директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_2 укладено договір №SLAF/2006/7/AIR з Повітряними силами Міністерства оборони Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка та компанією Беллімісса Холдінгс Лтд (Bellimissa Holdings Ltd, 2-й поверх, 145-147 Ст. Джон Стріт Лондон EC1V4PY) щодо постачання та ремонту авіаційних продуктів. Внаслідок дій службових осіб ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» дане підприємство недоотримало грошових коштів згідно договору №SLAF/2006/7/AIR від 26.07.2006 в сумі 6 143 000 доларів США, у зв'язку з чим йому спричинено тяжкі наслідки. Таким чином, службові особи ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи та діючи в супереч інтересів підприємства спричинили ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» тяжкі наслідки в сумі 6 143 000 доларів США. Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (VAB Банк), який до лютого 2009 року мав назву "ВА Банк", МФО 321637, розташованого за адресою: вул. Дегтярівська, 27Т, м. Київ, 04119, клієнтом якого є Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш» (код ЄДРПОУ 14281072), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю. Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебуваютю у володіні у філій, відділеннь Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», не підлягає задоволенню, оскільки філії та відділення банку не є юридичними особами. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Кавацюка Я.Д. про надання доступу до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Кавацюку Я.Д. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», МФО 321637, ідентифікаційний код юридичної особи 24075497 (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т), а саме: усіх наявних платіжних доручень Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш» (код ЄДРПОУ 14281072) про перерахування у 2006-2010 роках з рахунків даної компанії, у тому числі з рахунку №2600130011444/840, відкритих у ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», МФО 321637 та його філіях, грошових коштів в іноземній валюті на рахунки компанії «DS ALLIANCE Pte. Ltd.», Singapore, у тому числі на рахунок №0004-000237-01-0, за контрактами від 26.07.2006 №SLAF/2006/7/AIR, №4/63-К від 11.08.2006 та №4/69-К від 04.09.2006; усіх наявних платіжних доручень Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш» (код ЄДРПОУ 14281072) про перерахування у 2006-2010 роках з рахунків даної компанії, у тому числі з рахунку №2600130011444/840, відкритих у ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», МФО 321637 та його філіях, грошових коштів в національній та іноземній валюті на рахунки державного підприємства Міністерства оборони України «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» відповідно до договорів комісії №4/116-Д від 31.07.2006 та №4/148-Д від 07.09.2006 та державного підприємства Міністерства оборони України «Луганський авіаційний ремонтний завод» відповідно до договорів комісії №4/129-Д від 10.08.2006 та №4/145-Д від 04.09.2006; усіх наявних документів (копій угоди, додаткових угод, доповнень, актів виконаних робіт, листів, тощо), що подавалися ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» до ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», МФО 321637 та його філій для обґрунтування перерахування грошових коштів у іноземній та національній валюті за контрактами від 26.07.2006 №SLAF/2006/7/AIR, №4/63-К від 11.08.2006 та №4/69-К від 04.09.2006 та договорами комісії №4/116-Д від 31.07.2006 №4/148-Д від 07.09.2006, №4/129-Д від 10.08.2006 та №4/145-Д від 04.09.2006; виписок про рух коштів (у тому числі через систему «Банк-Клієнт») по рахунках Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш» (код ЄДРПОУ 14281072), у тому числі рахунку №2600130011444/840, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по цих рахунках за період з 1 січня 2006 року по 31 грудня 2010 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (код ЄДРПОУ 14281072), їх реєстраційних кодів (в тому числі і на електронних носіях), інформації про ІР-адреси при електронному перерахуванні коштів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/13863/17-к Прим.2 - Слідчому Квацюку Я.Д.. Копія: Публічному акціонерному товариству «Всеукраїнський акціонерний банк» Виконавець: Остапчук Т.В.

16.03.2017 р.