Ухвала суду № 65480023, 17.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9279/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Торопчина С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Смітюх О.Ф. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлянням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000003659 від 24.11.2016 за фактами створення та діяльності злочинної організації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України та заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні розслідується виконання злочину, пов'язаного із заволодінням комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір'я» вартістю понад 540 млн. грн. здійснено шляхом його міни на начебто рівноцінне майно, а саме: на нежитлові будівлі по вул. Паркова дорога, 3-5-7 у місті Києві вартістю 30 млн. грн., обставини попереднього набуття товариством ТОВ «Медінвесттрейд» вказаних нежитлових будівель по вул. Паркова дорога, 3-5-7 у місті Києві.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Смітюху О.Ф., старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Маруничу О.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Національні Інвестиції», МФО 300498, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 54 (фактична адреса: м. Київ вул. Січових Стрільців, 15), що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 рахунку №260063013360 в АТ «Банк «Національні інвестиції», МФО 300498 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух коштів по рахунку ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 №260063013360 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 17.02.2017

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 по рахунку №260063013360 з дати відкриття по день винесення ухвали та/або закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунка ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 №260063013360 з дати відкриття рахунку по 17.02.2017.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965, операцій з цінними паперами по рахунку №260063013360 з дати відкриття рахунку по 17.02.2017;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Банк «Національні Інвестиції» банківських операцій по рахунку ТОВ «Медінвесттрейд», ЄДРПОУ 33057965 №260063013360 а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по 17.02.2017;

- відомостей про ІР адреси віддалених персональних комп'ютерів, з допомогою яких надсилались до виконання у банківську установу електронні платіжні доручення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Торопчину С.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк