Ухвала суду № 65479959, 16.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13843/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Олексюка В.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про надання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС України. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Київської міської митниці ДФС України у місті Києві в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000882 від 17.09.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Київської міської митниці ДФС України, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах ТОВ "Латвісофт Україна" (39319171), ТОВ "Сібторг" (40665881), ТОВ "ТК Укрпромторг" (40114707), ТОВ "Торгест" (40680082), ТОВ "Трейд Оптімо" (39898891), ТОВ "Фінсервіс Пром" (40874863), ТОВ "Імпорт-Мех" (39086970), ТОВ "Донна-Стиль" (40559771), ТОВ "Білд Люкс Стандарт" (39984203), ТОВ "Рошан Траст" (40547169), ТОВ "Компанія "Трейд-Март" (39998558), ТОВ "ТК Візард" (40408039), ТОВ "ТПП "Ваг" (40691293), ТОВ "КНД Трейд Ком" (40516083), ТОВ "Торгест" (40680082), ТОВ "Норд Вест ЛТД" (40449709), ТОВ "Форт-Лайф Україна" (40039913), ТОВ "Спецтекстиль" (36633885), ТОВ "Люмене Констракшн" (39815663), ПП "Кріо ТЕК" (30786069), ТОВ "Інтекс-Плюс" (38167482), ТОВ "Уні Вер Ком" (40653075), ТОВ "Овіп" (38205653), ТОВ "Абіз" (40696692), ТОВ "Вундер Груп" (39600171), ТОВ "Алькод" (40709079), ТОВ "Техпроект Плюс" (39850074), ТОВ "Тирс-Т" (40809925), в порушення вимог Митного кодексу України, під час митного оформлення товарів вказаних суб'єктів господарювання виявляють факти недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, проте протоколи про порушення митних правил не складають та приймають рішення випускати товари у вільний обіг по тимчасовій декларації, що призводить до тяжких наслідків та чим сприяють зазначеним підприємствам ухилятися від сплати податків. Під час слідства до Київської міської митниці ДФС України у порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо надання копій документів. Однак, у наданні вказаної інформації та копій документів Київської міської митницею ДФС України відмовлено, з посиланням на положення ст. 159 КПК України. З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а також вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження вказаних вище відомостей та копій документів, проведення судових експертиз, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаних вище інформації та документів, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Київської міської митниці ДФС України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківському С.П.. на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Київської міської митниці ДФС України, а саме: вантажно-митних декларацій, поданих у 2016-2017 роках ТОВ "Імпорт-Мех" (39086970), ТОВ "Донна-Стиль" (40559771), ТОВ "Білд Люкс Стандарт" (39984203), ТОВ "Рошан Траст" (40547169), ТОВ "Компанія "Трейд-Март" (39998558), ТОВ "ТК Візард" (40408039), ТОВ "ТПП "Ваг" (40691293), ТОВ "КНД Трейд Ком" (40516083), ТОВ "Торгест" (40680082), ТОВ "Норд Вест ЛТД" (40449709), ТОВ "Форт-Лайф Україна" (40039913), ТОВ "Спецтекстиль" (36633885), ТОВ "Люмене Констракшн" (39815663), ПП "Кріо ТЕК" (30786069), ТОВ "Інтекс-Плюс" (38167482), ТОВ "Уні Вер Ком" (40653075), ТОВ "Овіп" (38205653), ТОВ "Абіз" (40696692), ТОВ "Вундер Груп" (39600171), ТОВ "Алькод" (40709079), ТОВ "Техпроект Плюс" (39850074), ТОВ "Тирс-Т" (40809925) та всіх інших документів щодо митного оформлення товарів вказаними підприємствами за згаданий період; у разі відібрання зразків для проведення лабораторного дослідження, надати копії документів щодо результатів проведення відповідних досліджень зі всіма додатками до них; щодо проведення оглядів (переоглядів) вантажів, які надійшли на адресу вказаних підприємств зі всіма додатками до них; щодо представників вказаних підприємств, які здійснювали митні формальності зі всіма відповідними додатками; щодо акредитації вказаних підприємств на Київській міській митниці ДФС України зі всіма відповідними додатками; щодо перевізників, які доставили вантажі до Київської міської митниці ДФС України;, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Київської міської митниці ДФС України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/13843/17-к Прим.2 - Слідчому Ходаківському С.П. Копія: Київськой міськой митниці ДФС України Виконавець: Остапчук Т.В. 16.03.2017 р.