Ухвала суду № 65477146, 22.03.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4866/17

н/п 1-кс/766/3050/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 26208000100907 ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та руху грошових коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.03.2002 по 01.09.2015 із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, документів, які підтверджували отримання грошових коштів з вказаного рахунку.

Вказане клопотання мотивував тим, що 24.02.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали про те, що в Управлінні Пенсійного фонду України в м. Херсоні перебувала на обліку ОСОБА_3 та отримувала пенсію як опікун на утриманця ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 інваліда І групи. Пенсію отримувала ПАТ «Державний ощадний банк України» по серпень 2015 року. Згідно акту опитування свідків від 12.08.2015 ОСОБА_4 знаходився на лікуванні в Херсонській обласній психіатричній лікарні та помер в 2002 році.

Згідно матеріалів, які були зібрані Управлінням Пенсійного фонду України в м. Херсоні, на запити до відділу ДРАЦС ГУЮ у Херсонській області, КЗ «Херсонська обласна психіатрична лікарня» Херсонської обласної ради отримано відповіді від 20.08.2015 № 4496/03.1-26 від ГУЮ відділу ДРАЦС, підтвердили факт державної реєстрації смерті ОСОБА_4, який помер 27.02.2002 р., актовий запис № 14 від 01.03.2002 р.; від 31.08.2015 № 3503 від КЗ «Херсонська обласна психіатрична лікарня», встановлено, що ОСОБА_4 знаходився на стаціонарному лікування у вказаному закладі з 28.01.2002 до 27.02.2002 р.

Також згідно відповіді від 08.08.2016 № 46/02-08/1406 встановлено, що пенсію за період з 01.03.2002 по 31.08.2015 рр. в розмірі 92 028,35 гривень було зараховано на рахунок № 26208000100907 на імя ОСОБА_3, грошові кошти було знято.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, щодо стану рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 26208000100907 ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та руху грошових коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.03.2002 по 01.09.2015 із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, документів, які підтверджували отримання грошових коштів з вказаного рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про стан рахунку, рух грошових коштів, матеріали, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 26208000100907 ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ «Державний ощадний банк України» у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 26208000100907 ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та руху грошових коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.03.2002 по 01.09.2015 із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, документів, які підтверджували отримання грошових коштів з вказаного рахунку.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя