Ухвала суду № 65477103, 22.03.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4811/17

н/п 1-кс/766/3005/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 або за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку - ПП «Промагроцентр» (код ЄДРПОУ 40009627), які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): м. Херсон, вул. Радянська, 16, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26004581538900 та №26003581538901 (валюта: 980 Гривня) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)), які належать ПП «Промагроцентр» (код ЄДРПОУ 40009627), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 15.09.2015р. по теперішній час.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015230040006793 від 28.11.2015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення фіктивного субєкта підприємницької діяльності ) ПП «Микро Агро» (код ЄДРПОУ 39493922), ПП «Промагроцентр» (код ЄДРПОУ 40009627), ПП «Центр Резерв» (код ЄДРПОУ 39273731) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України

В ході слідства встановлено, що ПП «Микро Агро» (код ЄДРПОУ 39493922) взято на облік - 18.11.2014 року, свідоцтво ПДВ - відсутне, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном. До податкових органів ПП «Микро Агро» не звітує, про те використовую розрахункові рахунки в банківських установах для прикриття господарської діяльності у сфері торгівлі зерном.

ПП «Промагроцентр» (код ЄДРПОУ 40009627) взято на облік - 15.09.2015 року, свідоцтво ПДВ - відсутне, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном. До податкових органів ПП «Промагроцентр» не звітує, про те використовую розрахункові рахунки в банківських установах для прикриття господарської діяльності у сфері торгівлі зерном.

ПП «Центр Резерв» (код ЄДРПОУ 39273731) взято на облік - 26.06.2014 року, свідоцтво ПДВ - відсутне, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, основний вид діяльності: оптова торгiвля зерном. До податкових органів ПП «Промагроцентр» не звітує, про те використовую розрахункові рахунки в банківських установах для прикриття господарської діяльності у сфері торгівлі зерном.

В ході аналізу діяльності вказаних субєктів господарювання встановлено, що підприємства до податкових органів за місцем реєстрації не звітує, фінансово господарську діяльність щодо придбання сільськогосподарської продукції не здійснює, що ставить під сумнів законність походження ТМЦ які в подальшому експортуються в адресу нерезидентів

Так слідством встановлено, що на імя ПП «Промагроцентр» (код ЄДРПОУ 40009627) відкрито рахунки №26004581538900 та №26003581538901 (валюта: 980 Гривня) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); №26002052202039, №26056052205145 (валюта: 980 Гривня) в Херсонській філій ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479); №26054013041274, №26000001041274, №26009013041274 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627); №26003001426577 (валюта: 980 Гривня) в ПАТ «Універсал БАНК» (МФО 322001).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26004581538900 та №26003581538901 (валюта: 980 Гривня) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)), які належать ПП «Промагроцентр» (код ЄДРПОУ 40009627), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 15.09.2015р. по теперішній час.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових ПП «Промагроцентр» (код ЄДРПОУ 40009627), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ «УкрСиббанк» у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 або за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку - ПП «Промагроцентр» (код ЄДРПОУ 40009627), які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): м. Херсон, вул. Радянська, 16, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26004581538900 та №26003581538901 (валюта: 980 Гривня) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)), які належать ПП «Промагроцентр» (код ЄДРПОУ 40009627), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 15.09.2015р. по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя