Ухвала суду № 65476462, 21.03.2017, Тростянецький районний суд Сумської області

Справа № 588/123/17

1-кс/588/131/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2017 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Щербаченко М.В., за участю секретаря судового засідання Горлянд С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200270000019 від 12.01.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:

Слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 13.03.2017 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Тростянецької міської ради.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200270000019 від 12.01.2017, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України, за фактом надходження рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, що під час перевірки використання коштів Тростянецької міської ради за 2016 рік встановлено, що службові особи Тростянецької міської ради діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Триада Ком" склали фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт по "Реконструкції котельні по вул. Л.Татаренка, 1б в м. Тростянець Сумської області" на суму 388 570 грн., чим заподіяли матеріальні збитки державі.

Досудовим розслідуванням цстановлено, що 23.12.2016 року між Тростянецькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_3 та ТОВ «Триада Ком» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 21\09-1. Предметом договору є: підрядник приймає на себе виконання робіт по обєкту «реконструкція котельні по вул. Л. Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» на суму 388570, 80 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 64761, 80 грн., а замовник зобовязується прийняти та оплатити роботу виконану за цим договором та додатками до нього. Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2016 року. Акт виконаних робіт форми КБ-2В по реконструкції котельні підписаний 27.12.2016 року та поданий до казначейства Тростянецького району для оплати.

У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що ТОВ «Триада Ком» у грудні місяці 2016 року, за виконану роботу отримала кошти в сумі 373454 грн. 02 коп. хоча фактично вказані роботи в повному обсязі в грудні місці 2016 року виконані не були. Про що свідчить акт форми Кб2в № РН-66 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за грудень місяць 2016 року на суму 97 324 грн. 42 коп. і акта форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 274893 грн. 60 коп., що свідчать про зайво перераховані кошти Тростянецькою міською радою підприємству ТОВ «Триада Ком» на суму 1236 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, а також фіксації фактично встановленого обладнання та виконаних робіт з реконструкції котельні по вул. Л.Татаренко, 1б, в м. Тростянець у відповідності до договору №21\09-1 від 23.12.2016 по реконструкції котельні було проведено огляд місця події - приміщення котельні по вул. Л.Татаренка 1,б м. Тростянець, яка перебуває у комунальній власності КП «Тростянецьке ЖЕУ». Під час проведення огляду 23.01.2017 року було установлено, що роботи по реконструкції котельні розташованої в м. Тростянець по вул. Л. Татаренка, 1б виконані, але фактичний об'єм виконаних робіт та час їх виконання встановлено не було. 23.02.2017 під час тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Триада Ком» було встановлено, що ряд документів були надані в копіях, а інша частина документів взагалі відсутня та передана згідно акту приймання-передачі виконавчої та іншої документації за грудень 2016 року замовнику Тростянецькій міській раді.

Слідчий у клопотанні вказав, що для проведення всебічної, повної перевірки по матеріалам кримінального провадження, а також встановлення факту зайво перерахованих коштів Тростянецькою міською радою підприємству ТОВ «Триада Ком», та перевірки повноти проведених робіт по реконструкції котельні в м. Тростянець по вул. Л. Татаренко, 1б, необхідно провести комплексну судово-економічну та будівельну експертизу для проведення, якої необхідні тільки оригінали усіх документів по проведенню реконструкції котельні в м. Тростянець по вул. Л. Татаренко, 1б, а саме: 1) документи про проведення тендера в 2014-2016 роках (документи про участь підприємства в ProZorro електронна система публічних закупівель) на виконання робіт по обєкту «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» на суму 388570,80 грн. та інші рішення, щодо обрання виконавця робіт в 2014 році; 2) проектно-кошторисна документація та усі додатки до неї по виконанню робіт, що до обєкту «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» (далі обєкту), який використовувався під час реконструкції в 2014 році та в 2016 році; 3) усі договори та додатки до них за 2014-2016 роки на виконання реконструкційних робіт на обєкті; 4) локальний кошторис, який є невідємною частиною договору; 5) договори підряду №21\09-1 за 23.12.2016 року, договір № СФ-31 від 12.08.2014 року, договір підряду №138 від 01.10.2014 року; 6) акти форми 2КБ-в з усіма додатками по проведеним роботам на обєкті за 2014-2016 роки; 7) акти прихованих робіт по обєкту за 2014-2016 рік; 8) платіжні доручення та рахунки до них за 2014-2016 рік по проведенню робіт по реконструкції котельні в м.Тростянець по вул.Л.Татаренка, 1б; 9) розрахунки договірної ціни на виконання вказаних робіт по обєкту за 2014-2016 роки; 10) титул всієї будови на обєкт за 2014-2016 роки; 11) декларація про початок виконання будівельних робіт за 2014-2016 роки, 12) експертний звіт по обєкту; 13) договірна ціна по обєкту за 2014-2016 роки; 14) локальні кошториси по обєкту за 2014-2016 роки; 15) відомість ресурсів по обєкту за 2014-2016 роки; 16) розрахунки загальновиробничих витрат по обєкту за 2014-2016 роки; 17) локальні кошториси по обєкту; 18) відомість ресурсів до локальних кошторисів; 19) розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; 20) розрахунки витрат по перевезенню працівників за 2014-2016 роки; 21) документи щодо проведення технічного нагляду по обєкту за 2014-2016 роки; 22) первинні документи (договори, рахунки, накладні, платіжні поручення, товарні чеки, акти приймання передачі та інше) на матеріали, вузли та агрегати, які були використані під час проведення робіт по реконструкції котельні в 2014-2016 роках; 23) паспорти, сертифікати, гарантійні документи на усе обладнання, яке встановлено в котельні в м.Тростянець по вул. Л.Татаренка в 2014-2016 роках згідно актів виконаних робіт за вказаний період; 24) загальний журнал виконання робіт; 25) акти огляду прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань, виконавчі схеми монтажу трубопроводів і теплотехнічного обладнання, виконавчі схеми прокладання електричних дротів, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання та продукцію і іншій будівельний матеріал, який використовувався під час будівельних робіт; 26) виконавчу документацію на виконання будівельних робіт по реконструкції котельні в м.Тростянець, по вул.Л.Татаренка, 1б у тому числі: загальний журнал виконання робіт; 27) розрахунок загальновиробничих витрат, відомості ресурсів (по фактичному використанню) до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по реконструкції котельні в м. Тростянець; 28) первинні бухгалтерські документи та облікові регістри; 29) документи про ввід в експлуатацію котельні в м.Тростянець по вул.Л.Татаренка, 1б в 2014-2016 роках, які перебувають у володінні Тростянецької міської ради.

В судовому засіданні слідчий Сєріков В.В. клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні, пояснив, потреба вилучення документів обумовлена надання експерту лише оригіналів документів без яких експертиза не може бути проведеною.

Представник Тростянецької міської ради Сумської області ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечила, вказала, що документи зазначені у клопотанні слідчого перебувають у володінні міської ради, і на підставі рішення суду остання зможе їх надати слідчому, проте Тростянецька міська рада буде ставити питання про залишення слідчим копій вилучених документів.

Заслухавши слідчого, представника Тростянецької міської ради Сумської області ОСОБА_5, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні СВ Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017200270000019 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України. 12.01.2017 року до чергової частини Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшого лейтенанта ОСОБА_6 про те, що під час перевірки використання коштів Тростянецької міської ради за 2016 рік при реконструкції котельні в м.Тростянець Сумської області по вул.Л.Татаренка, 1Б, встановлено, що посадові особи ТОВ "Триада Ком" внесли недостовірні дані до офіційних документів форми КБ2в. Сума робіт склала 388000 грн.

Слідчими у кримінальному провадженні №12017200270000019 від 12.01.2017 року є слідчий Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 та ОСОБА_7

З матеріалів доданих до клопотання установлено, що між Тростянецькою міською радою та ТОВ «Триада КОМ» було укладено договір підряду №21/09-1 від 23.12.2016 року, за яким підрядник ТОВ «Триада КОМ» прийняв на себе зобовязання виконати роботи по обєкту «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» на суму 388570,80 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 64761,80 грн., а Тростянецька міська рада зобовязалася прийняти та оплатити роботу, виконану за цим договором та додатками до нього.

Слідчий Сєріков В.В. 20.01.2017 звертався до Тростянецької міської ради з письмовою вимогою про надання йому копій документів указаних слідчим у клопотанні, на що 31.01.2017 отримав відповідь про неможливість надати слідчому копії витребуваних документів через відсутність технічної та матеріальної можливості зробити їх копії у звязку з їх великим обємом, також у листі було вказано, що оригінали документів зберігаються у бухгалтерії Тростянецької міської ради.

У приміщенні Тростянецької міської ради під час тимчасового доступу до речей і документів 13.03.2017 копії документів, зазначених в пунктах 1-29 ухвали слідчого судді, зроблені не були у звязку з великим обсягом документів. Також під час тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні офісу ТОВ «Триада ком» та КП Тростянецької міської ради «Тростянецьке ЖЕУ» на підставі ухвали слідчого судді було вилучено ряд документів, про що складено відповідний опис.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на зазначені обставини, оскільки необхідно провести комплексну судово-економічну та будівельну експертизи, для проведення яких необхідні оригінали документів, вважаю, що інтереси досудового розслідування виправдовують необхідність вилучення слідчим указаних у клопотанні документів для установлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, а тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчим Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_7

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_7 тимчасовий доступ з правом їх вилучення до документів, а саме: 1) документи про проведення тендера в 2014-2016 роках (документи про участь підприємства в ProZorro електронна система публічних закупівель) на виконання робіт по обєкту «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» на суму 388570,80 грн. та інші рішення, щодо обрання виконавця робіт в 2014 році; 2) проектно-кошторисна документація та усі додатки до неї по виконанню робіт, щодо обєкту «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області», який використовувався під час реконструкції в 2014 році та в 2016 році; 3) усі договори та додатки до них за 2014-2016 роки на виконання реконструкцій них робіт на обєкті; 4) локальний кошторис, який є невідємною частиною договору; 5) договори підряду №21\09-1 за 23.12.2016 року, договір № СФ-31 від 12.08.2014 року, договір підряду №138 від 01.10.2014 року; 6) акти форми 2КБ-в з усіма додатками по проведеним роботам на обєкті за 2014-2016 роки; 7) акти прихованих робіт по обєкту за 2014- 2016 рік; 8) платіжні доручення та рахунки до них за 2014-2016 рік по проведенню робіт по реконструкції котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області»; 9) розрахунки договірної ціни на виконання вказаних робіт по обєкту за 2014-2016 роки; 10) титул всієї будови на обєкт «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» за 2014-2016 роки; 11) декларація про початок виконання будівельних робіт за 2014-2016 роки, 12) експертний звіт по обєкту «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області»; 13) договірна ціна по обєкту «Реконструкція котельні по вул.Л.Татаренка, 1б в м.Тростянець Сумської області» за 2014-2016 роки; 14) локальні кошториси по обєкту за 2014-2016 роки; 15) відомість ресурсів по обєкту за 2014-2016 роки; 16) розрахунки загальновиробничих витрат по обєкту за 2014-2016 роки; 17) локальні кошториси по обєкту; 18) відомість ресурсів до локальних кошторисів; 19) розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; 20) розрахунки витрат по перевезенню працівників за 2014-2016 роки; 21) документи щодо проведення технічного нагляду по обєкту за 2014-2016 роки; 22) первинні документи (договори, рахунки, накладні, платіжні поручення, товарні чеки, акти приймання передачі та інше) на матеріали, вузли та агрегати, які були використані під час проведення робіт по реконструкції котельні в 2014-2016 роках; 23) паспорти, сертифікати, гарантійні документи на усе обладнання, яке встановлено в котельні в м.Тростянець по вул.Л. Татаренка, 1б в 2014-2016 роках згідно актів виконаних робіт за вказаний період; 24) загальний журнал виконання робіт; 25) акти огляду прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань, виконавчі схеми монтажу трубопроводів і теплотехнічного обладнання, виконавчі схеми прокладання електричних дротів, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання та продукцію і іншій будівельний матеріал, який використовувався під час будівельних робіт; 26) виконавчу документацію на виконання будівельних робіт по реконструкції котельні в м.Тростянець, по вул.Л.Татаренка, 1б у тому числі: загальний журнал виконання робіт; 27) розрахунок загальновиробничих витрат, відомості ресурсів (по фактичному використанню) до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по реконструкції котельні приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по реконструкції котельні в м. Тростянець по вул.Л.Татаренка, 1б; 28) первинні бухгалтерські документи та облікові регістри; 29) документи про ввід в експлуатацію котельні в м.Тростянець по вул.Л.Татаренка, 1б в 2014-2016 роках, які перебувають у володінні Тростянецької міської ради за адресою: м.Тростянець, Сумська область, вул.Миру, 6 , ЄДРПОУ 24006361, МФО 837013.

Строк дії ухвали до 20.04.2017 року включно.

Розяснити Тростянецькій міській раді, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В.Щербаченко