Ухвала суду № 65475357, 23.03.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

521/4303/17-к

№ 1 -кс/521/1462/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., за участю секретаря Кондратюк В.М., прокурора Германа О.О., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160470002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, в період з жовтня 2016 року до січня 2017 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ТОВ "ФІРМА КРОКУС", розташованого за адресою: м. Одеса, Київське шосе, буд. 5, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчиняли інше підроблення офіційних документів. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Світ Плюс», ТОВ «ЕБОС ЛТД», ТОВ «ФІРМА КРОКУС», ПрАТ «ОЗОМ» перебувають за однією адресою, раніше здійснювали спільну діяльність, мали однакових засновників.

Крім того, посадові особи ТОВ «Крокус ЛТД», розташованого за адресою: м. Одеса, Київське шосе, буд. 5, в період часу з 2013 по 2017 роки, більш точний час слідством не встановлено, привласнили ввірене їм обладнання, а також розтратили інші матеріальні цінності та активи підприємства. Сума збитків встановлюється.

30.12.2016 року в якості свідка було допитано ОСОБА_3, який повідомив, що ТОВ «Крокус» орендує приміщення у ТОВ «ОЗОМ». Він є директором ТОВ «ОЗОМ» та засновником ТОВ «Крокус». 07.06.2016 року він подав заяву про вихід зі складу засновників ТОВ «Крокус» у звязку з тим, що інший засновник ТОВ «Крокус» - ОСОБА_4 не допускала його до діяльності підприємства та приховувала від нього документи фінансової звітності. Крім того, було встановлено, що з початку 2016 року вартість підприємства почала знижуватись з незрозумілих для нього підстав. Про те, що він вже не є засновником ТОВ «Крокус», він дізнався у слідчого, і вказав, що зробити законними методами це неможливо. ОСОБА_3 також не погоджується з оцінкою майна ТОВ «Крокус», так як вважає її заниженою.

19.01.2017року в якості свідка було допитано ОСОБА_5, який повідомив, що ОСОБА_3 вирішив вийти зі складу засновників, однак загальні збори не могли встановити долю ОСОБА_3, і до теперішнього часу протокол та підписи учасників нотаріально не посвідчено, що вказує на те, що ОСОБА_3 залишається засновником підприємства по теперішній час. Однак в реєстрі юридичних осіб замість ОСОБА_3 вказано іншу особу. На даний момент замовлена оцінка майна ТОВ «Крокус», після проведення якої буде звернено до суду для визначення долі ОСОБА_3

16.01.2017року в якості свідка було допитано ОСОБА_6, яка повідомила, що з 15 грудня 2016 року засновником ТОВ «Крокус» замість ОСОБА_3 стала ОСОБА_7.

Відповідно до заяви ОСОБА_8 від 02.02.2017 року, 08.07.2016 року ОСОБА_9 одноособово зареєструвала в Юридичному департаменті Одеської міської ради ТОВ АРТЕНА С.К.» (код ЄДПРОУ 40643907), директором якого став племінник ОСОБА_9 - ОСОБА_10.

Крім того, в заяві вказано, що починаючи з 22 вересня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, в той період, коли ОСОБА_3 ще був Учасником ТОВ «Крокус», директор та співзасновник ТОВ «КРОКУС ЛТД» - ОСОБА_9 без правомірного узгодження з ОСОБА_3 на Загальних зборах учасників ТОВ «КРОКУС ЛТД» продала своєму новоствореному підприємству ТОВ «АРТЕНА С.К.» майно ТОВ «Крокус ЛТД» на загальну суму 16 000 000 гривень.

Будучи додатково допитаним 09.03.2017 року в якості свідка, ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_9 директор ТОВ «Крокус», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам підприємства уклала догорів на купівлю обладнання загальною вартістю 620 000 євро, чим перевищила надані їй повноваження директора. Після цього, придбане обладнання ОСОБА_9 з метою заниження долі ОСОБА_3, як другого засновника Товариства, яку він повинен отримати при виході, не поставила на баланс ТОВ «Крокус», а знов-таки перевищуючи свої повноваження, перепродала обладнання ТОВ «Артена», де вона являється єдиним засновником і власником.

Вказане обладнання було придбано за спільні кошти ТОВ «Крокус», засновниками якого на той момент були ОСОБА_9 і ОСОБА_3 Однак всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_4 не встановила обладнання на ТОВ «Крокус ЛТД», а перепродала своєму новоствореному підприємству, що в подальшому послужило заниженню долі ОСОБА_3 при його виході зі складу Учасників.

ОСОБА_3 у заяві від 15.03.2017 року повідомив, що своїми діями ОСОБА_4 нанесла йому матеріальну шкоду, що виражається у прихованні факту укладення договору купівлі-продажу виробничої лінії шпалер за кошти ТОВ «Крокус ЛТД», приблизна вартість якого склала близько 630 000 євро. Виходячи із зазначеної вартості ОСОБА_3 нанесено матеріальну шкоду, пропорційну його частці у Статутному капіталі ТОВ «Крокус ЛТД» - 50% Статутного капіталу, тобто шкода із придбання зазначеного обладнання, за кошти спільного підприємства без узгодження із ОСОБА_3 та перепродаж зазначеного обладнання становить половину від суми контракту, а саме - 315 000 євро.

ТОВ «ОСОБА_11К.» може бути причетне до виводу активів з ТОВ «КРОКУС» з метою створення неплатоспроможності останнього та невиплатою долі другому засновнику ОСОБА_3

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Крокус» (ТОВ «КРОКУС ЛТД», код за ЄДРПОУ -13915675, місцезнаходження за реєстрацією: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 5) було відкрито рахунки в ПАТ «Державний експортно- імпортний банк України» (МФО 322313), а саме:

1.07.09.2010 р. розрахунковий рахунок № 3941 в українській гривні; та в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), а саме:

2. 02.09.2010 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в українській гривні;

3. 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в російських рублях;

4. 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в доларах США;

5. 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в євро;

6. 05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № 26004010118623 в українській гривні;

7. 03.06.2016 р. розрахунковий рахунок № 26047000118623 в українській гривні;

Серед іншого, було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «АРТЕНА С.К.» (ТОВ «АРТЕНА С.К., код ЄДРПОУ 40643907, місцезнаходження за реєстрацією: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 108) також було відкрито рахунки Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), а саме:

-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № 26007010129482 в українській гривні;

-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № 26007010129482 в російських рублях;

-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № 26007010129482 в доларах США;

-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № 26007010129482 в євро.

Після вивчення руху грошових коштів ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») та ТОВ «ОСОБА_11К.», код ЄРДПОУ 40643907 буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також чи існували правові підстави виведення активів з рахунків одного підприємства та інше.

17.02.2017 року слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси частково надано доступ до вказаної інформації, а саме за період з жовтня 2016 року, однак події стосовно привласнення та розтрати майна сталися задовго до наданого періоду. В результаті чого виникла наявна необхідність повторно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») та ТОВ «ОСОБА_11К.», код ЄДРПОУ 40643907.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «ОСОБА_11К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «ОСОБА_11К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які привязані до банківських рахунків, які належать ТОВ* ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «ОСОБА_11К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), що перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 8.

Отримані відомості стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «ОСОБА_11К.», код ЄДРПОУ 40643907 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) будуть слугувати доказом скоєння кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначене слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160470002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та ОСОБА_12, процесуальному керівнику ОСОБА_2 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії AT «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «ОСОБА_11К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії AT «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які привязані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії AT «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «ОСОБА_11К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії AT «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), що перебувають у володінні Філії AT «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) (ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112), за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 8, в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії AT «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «ОСОБА_11К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії AT «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618) на встановлення системи «Клієнт- банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623, відкритих в Філії AT «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «ОСОБА_11К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії AT «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО касових і чеків про отримання вповноваженими осооами готівкових грошових коштів через касу банку. а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх здявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ФІРМА «КРОКУС», код ЄДРПОУ 13915675 (ТОВ «КРОКУС ЛТД») № 3941 відкритого в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) та № 26004010118623, № 26047000118623 відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеси (МФО 328618), та ТОВ «ОСОБА_11К.», код ЄДРПОУ 40643907, № 26007010129482, відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» м Одеси (МФО 328618).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановления ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Кузьменко Н.Л.