Ухвала суду № 65471632, 21.03.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5740/17

Провадження №1-кс/127/2250/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Македонського О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017020000000023 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Невстановленими особами 19.12.2016 умисно подано документи, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для проведення державної реєстрації ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865, м. Вінниця, вул. Максимовича, 4) щодо зміни засновників та посадових осіб товариства, а саме: призначення директором померлої особи ОСОБА_2 (ідент. код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, дата смерті 07.12.2010).

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865) 31.10.2016 було зареєстровано Шевченківською РДА в м. Києві за

№ 10741020000062913 та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідент. код НОМЕР_2, реєстрація: Кіровоградська область,

смт. Благовіщинське).

19.12.2016 подано зміни до установчих документів товариства, відповідно до яких засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865) призначено ОСОБА_2 (ідент. Код НОМЕР_1, 01.01.1972 р.н.).

Так, відповідно до довідки Новокодацького районного у місті Дніпрі відділу державної реєстрації актів цивільного стану № 489/16-29 від 13.02.2017, актовим записом № 8625 від 07.12.2010 встановлено смерть ОСОБА_2 (ідент. код НОМЕР_1, 01.01.1972 р.н.).

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 80611915 від 17.02.2017 за ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865) будь-яке нерухоме майно та основні засоби (виробничі потужності) не зареєстровані.

Відповідно до відомостей ЄРПН єдиного реєстру податкових накладних, в період січня-лютого 2017 року ТОВ «Агропромисловість» зареєстровано податкових накладних з придбання товарів на загальну суму з ПДВ 3,2 млн. грн. від таких СГД, як: ТОВ «Еко-Ходер» (м. Київ), ТОВ «Анкер Інвест» (м. Київ), ТОВ «Рустрос» (м. Київ), вид товару - м'ясо куряче, свинина, цукор) та з продажу товарів (робіт, послуг) на загальну суму з ПДВ 3,2 млн. грн. таким СГД, як: ТОВ «Про менто ЛТД» (м. Київ), ТОВ «Піка Комерс»

(м. Київ), ТОВ «Еміленд Стар» (м. Київ) та інші СГД, вид товару - рекламні послуги, будівельні роботи, будматеріали, тощо).

Відповідно до листа власника офісних приміщень ТОВ «Кряж» № 35 від 10.02.2017 встановлено, що ТОВ «Агропромисловість» (м. Вінниця, вул. Максимовича, 4) за вказаною адресою не значиться, договори з оренди офісних та складських приміщень не укладались.

Беручи до уваги те, що факти здійснення фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865) померлою особою мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину невстановленими слідством особами, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Агропромисловість» та їх вилучення, які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у Департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865), які знаходяться у Департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, здійснення їх виїмки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя