Ухвала суду № 65466771, 15.03.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

15.03.2017 Справа №607/14095/14-к

1-кс/607/1810/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участі прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12014210010001652 від 19.06.2014 року за ч.1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1І клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 шахрайським шляхом під приводом продажу зернопогрущика заволодів грошовими коштами ОСОБА_4, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 20000 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місця знаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок потерпілого № 5168755375956238.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку №5168755375956238 щодо руху коштів по вказаному рахунку в період з 12.03.2017 року по 14.03.2017 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ «Приват Банк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що оригінали документів та інформація, стосовно яких з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_2, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_2 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому з Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №5168755375956238 ПрАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 12.03.2017 року по 14.03.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку №5168755375956238 ПрАТ КБ «Приватбанк», із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, імя, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5168755375956238 ПрАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5168755375956238 ПрАТ КБ «Приватбанк» у період з 12.03.2017 року по 14.03.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № 5168755375956238 ПрАТ КБ «Приватбанк» у період з 12.03.2017 року по 14.03.2017 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8