Ухвала суду № 65461636, 17.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3003/17

н/п 1-кс/640/2075/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю прокурора - Мишкова Д.Є.,

слідчого - Цап М.Ю.,

підозрюваного - ОСОБА_1,

захисника підозрюваного - адвоката Зайцева О.О.,

представника заявника ОСОБА_3 - адвоката Зайцева О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Цап М.Ю. про арешт майна, клопотання ОСОБА_3 про повернення вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000149 від 16.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив :

До Київського районного суду м. Харкова 16.03.2017 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Цап М.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Мишковим Д.Є., про накладення арешту на злиток з металу жовтого кольору з надписом: «НОМЕР_2, umicore. 20g, FEINGOLD, 999.9.», вилучений 03.03.2017 в орендованому ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальному (банківському) сейфі НОМЕР_1, що знаходиться в депозитному залі дев'ятнадцятого міського відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в м.Харкові за адресою: 61003 м. Харків, вул. Молочна, буд.6, згідно договору №С21-0000-137-06/218 на оренду індивідуального депозитного сейфу від 21.06.2012; місцем зберігання арештованого майна, визначити в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переработки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що згідно з наказом в.о. директора ДП завод «Електроважмаш» №618-К від 11.06.2012 року ОСОБА_1 прийнято на посаду заступника начальника управління продажів.

Згідно з наказом в.о. директора ДП завод «Електроважмаш» №438-К від 25.04.2016 ОСОБА_1 переведено з посади заступника начальника управління продажів на посаду заступника директора зі стратегії та маркетингу.

Так, 12.05.2015 між ДП завод «Електроважмаш» (далі - постачальник) та ТОВ «УКРМАШІНДУСТРІЯ» (далі - покупець) був укладений договір №206/238УП, згідно з яким постачальник зобов'язується виготовити, поставити та передати у власність покупцю запасні частини для турбогенератора в номенклатурі, кількості і за ціною, зазначеними в специфікації №1 (Додаток №1), а покупець прийняти товар і оплатити його.

В подальшому, згідно з умовами даного договору, покупець оплатив виготовлений товар, але постачальник не передав у власність покупцю вказаний в договорі товар.

30.01.2017 близько 13.00 годин комерційний директор ТОВ «УКРМАШІНДУСТРІЯ» ОСОБА_7 прибув до ДП завод «Електроважмаш», розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 299, де пред'явив заступнику директора зі стратегії та маркетингу ОСОБА_1 вимогу щодо передачі товару відповідно до договору.

ОСОБА_1 вступив у злочинну змову з начальником управління зовнішньої комплектації ОСОБА_8, направлену на вимагання та отримання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди.

З метою реалізації загального злочинного умислу ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_8 розробили злочинний план, згідно з яким вони, використовуючи своє службове становище, висловили ОСОБА_7 вимогу щодо передачі їм неправомірної вигоди в розмірі 1500000 грн. за видачу раніше оплаченого у повному обсязі товару.

У зв'язку з крайньою необхідністю у вирішенні вказаного питання та з метою запобігання настання шкідливих наслідків щодо своїх прав та законних інтересів, ОСОБА_7 був вимушений погодитись на незаконну пропозицію ОСОБА_1 та ОСОБА_8 щодо передачі їм неправомірної вигоди у вказаному розмірі.

28.02.2017 близько 17.00 годин ОСОБА_1 та ОСОБА_8 перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_1, розташованому в будівлі ДП завод «Електроважмаш» за адресою: м. Харків, пр. Московський 299, реалізуючи злочинний умисел групи, одержали від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди у сумі 37000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.02.2017 (2705 грн. 36 коп. за 100 доларів США), тобто становить 1000983 грн. 20 коп., що являється особливо великим розміром, за видачу останньому раніше оплаченого у повному обсязі товару.

Сторона обвинувачення зазначає в клопотанні, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі.

28.02.2017 ОСОБА_1 був затриманий в порядку ст.208 КПК України .

01.03.2017 ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Санкція ч.4 ст.368 КК України передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

03.03.2017 під час огляду в орендованому ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуальному (банківському) сейфі НОМЕР_1, що знаходиться в депозитному залі дев'ятнадцятого міського відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в м.Харкові за адресою: 61003 м.Харків, вул.Молочна, буд.6, згідно договору №С21-0000-137-06/218 на оренду індивідуального депозитного сейфу від 21.06.2012 року, був виявлений та вилучений злиток з металу жовтого кольору з надписом: «НОМЕР_2, umicore. 20g, FEINGOLD, 999.9.».

Вилучений 03.03.2017 під час зазначеної слідчої дії злиток був направлений до приміщення СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м.Харків, вул.Весніна, 14.

06.03.2017 до Київського р/с м. Харкова було направлено клопотання про накладення арешту на вказаний злиток з металу жовтого кольору.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 07.03.2017, яка надійшла до СУ ГУ НП в Харківській області 15.03.2017, вказане клопотання було повернуто для усунення недоліків.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, фактичного позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, належить арештувати предмети, документи, грошові кошти тимчасово вилучені 03.03.2017 в орендованому ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуальному (банківському) сейфі НОМЕР_1, що знаходиться в депозитному залі дев'ятнадцятого міського відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в м.Харкові за адресою: 61003 м.Харків, вул.Молочна, буд.6, згідно договору №С21-0000-137-06/218 на оренду індивідуального депозитного сейфу від 21.06.2012 (а.с. 2-3).

До Київського районного суду м. Харкова 16.03.2017 надійшло клопотання ОСОБА_3, в якому заявник просить повернути вилучений 03.03.2017 під час проведення огляду золотий злиток вагою 20 грамів в упаковці, згідно протоколу огляду, яке зареєстровано за № 640/3003/17-к, н/п 1-кс/640/2094/17.

На обґрунтування клопотання ОСОБА_3 зазначає, зокрема, що старшим слідчим СУ ГУ НП в Харківській області Шишковим С.Є. 03.03.2017 проведено огляд депозитного залу, розташованого в 19 міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 6. Під час зазначеного огляду вилучено золотий злиток вагою 20 грамів в упаковці, який належить їй та жодним чином не відноситься до будь-якого кримінального правопорушення. Зазначений золотий злиток було їй подаровано ОСОБА_9 на день народження її доньки Аліси (а.с. 17).

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали подане клопотання. Заперечували проти клопотання ОСОБА_3, вказуючи, що належність зазначеного майна саме їй, а не підозрюваному ОСОБА_1 підлягає перевірці в ході досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_1 та представник ОСОБА_3 - адвокат Зайцев О.О. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання сторони обвинувачення та просив повернути вилучений золотий злиток ОСОБА_3 згідно її клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за № 42017220000000149 від 16.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2017 надано дозвіл на проведення огляду в орендованому ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальному (банківському) сейфі НОМЕР_1, що знаходиться в депозитному залі дев'ятнадцятого міського відділення ПАТ Райффайзен Банк Аваль», за адресою: 61000, м. Харків, вул. Молочна, 6, згідно договору №С21-0000-137-06/218 на оренду індивідуального депозитного сейфу від 21.06.2012.

Метою проведення огляду у зазначеній ухвалі слідчого судді зазначено виявлення та фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (а.с. 11).

03.03.2017 в депозитному залі дев'ятнадцятого міського відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: 61000, м. Харків, вул. Молочна, 6, в індивідуальному (банківському) сейфі НОМЕР_1, проведено огляд, в ході якого, згідно протоколу огляду від 03.03.2017 вилучено майно, зазначене в даному клопотанні слідчого (а.с. 12-13).

06.03.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Цап М.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Мишковим Д.Є., про арешт майна (справа № 640/3003/17 н/п 1-кс/640/1776/17).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.03.2017 клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого полковника поліції Цап М.Ю. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000149 від 16.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України, повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Згідно розписки, копію вказаної ухвали, прокурор відділу прокуратури Харківської області Мишков Д.Є. отримав 13.03.2017 о 14.15 год.

До Київського районного суду м. Харкова 16.03.2017 надійшло вказане клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Цап М.Ю. по кримінальному провадженню №42017220000000149 від 16.02.2017 про арешт майна.

Таким чином, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків слідчим не порушено, оскільки клопотання про арешт майна подано до канцелярії суду 16.03.2017 о 11.17 годині.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

З наданих матеріалів встановлено, що 01.03.2017 ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі (а.с. 7-8).

Санкція ч.4 ст.368 КК України передбачає обов'язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Злиток з металу жовтого кольору з надписом: «НОМЕР_2, umicore. 20g, FEINGOLD, 999.9.», на який сторона обвинувачення просить накласти арешт, вилучений 03.03.2017 в орендованому саме ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальному (банківському) сейфі НОМЕР_1, що знаходиться в депозитному залі дев'ятнадцятого міського відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в м.Харкові за адресою: 61003 м. Харків, вул. Молочна, буд.6, згідно договору №С21-0000-137-06/218 на оренду індивідуального депозитного сейфу від 21.06.2012.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання сторони обвинувачення, оскільки прокурор, слідчий довели наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, накладання арешту на вказане у клопотанні майно підозрюваного забезпечить можливу конфіскацію майна у даному кримінальному провадженні, враховуючи санкцію ч. 4 ст. 368 КК України.

Захід забезпечення у вигляді арешту майна підозрюваного відповідає завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності підозрюваного завданням кримінального провадження.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання ОСОБА_3 про повернення вилученого майна, виходячи з наступного.

Як зазначено вище, орендарем індивідуальному (банківському) сейфі НОМЕР_1, що знаходиться в депозитному залі дев'ятнадцятого міського відділення ПАТ Райффайзен Банк Аваль», за адресою: 61000, м. Харків, вул. Молочна, 6, в якому було проведено огляд та вилучено вказане майно, згідно договору №С21-0000-137-06/218 на оренду індивідуального депозитного сейфу від 21.06.2012 є саме ОСОБА_1

Крім того, відповідно до протоколу огляду від 03.03.2017, під час проведення огляду, від присутньої під час вказаної слідчої дії ОСОБА_3 не надійшло жодних зауважень до протоколу, в тому числі щодо належності їй вказаного майна (а.с. 12-13).

Залучені до клопотання письмові пояснення від імені ОСОБА_9 від 07.03.2017 щодо начебто вилучення під час огляду злитка, який нею був подарований ОСОБА_3 з приводу народження доньки, були адресовані старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області Цап М.Ю. та підлягають перевірці в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Прокурор, слідчий довели на теперішній час наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, накладання арешту на вказане у клопотанні майно забезпечить можливу конфіскацію майна у даному кримінальному провадженні, враховуючи санкцію ч. 4 ст. 368 КК України. Вказані обставини є підставою для відмови в задоволенні клопотання ОСОБА_3

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 167, 168, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Цапа М.Ю. про арешти майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000149 від 16.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368, ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 03.03.2017 під час проведення огляду в орендованому ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуальному (банківському) сейфі НОМЕР_1, що знаходиться в депозитному залі дев'ятнадцятого міського відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в м.Харкові за адресою: 61003 м. Харків, вул. Молочна, буд.6, згідно договору №С21-0000-137-06/218 на оренду індивідуального депозитного сейфу від 21.06.2012, а саме: на злиток з металу жовтого кольору з надписом: «НОМЕР_2, umicore. 20g, FEINGOLD, 999.9.» - до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна, визначити в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переработки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про повернення вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000149 від 16.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя С.О. Муратова