Ухвала суду № 65460795, 14.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3397/17

Провадження № 1-кс/234/1243/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про здійснення спеціального досудового розслідування

14 березня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

за участю: прокурора Ганночка В.В.,

слідчого Ткаченко П.Г.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Ткаченко П.Г. у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000405 від «19» травня 2016 року, за ознаками ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що народився у с. Навля Брянської області, Російської Федерації, громадянина України, раніше не судимого, тимчасово не працюючого, неповнолітніх дітей на утриманні не має, зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

Статтею 297 2 КПК України передбачено, що з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

09 березня 2017 року слідчий СУ ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції Ткаченко П.Г. звернувся до слідчого судді із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000000405 від 19.05.2016р. у якому зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2014 у денний час доби, знаходячись у м. Костянтинівка, Донецької області (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлені) виконуючий обов'язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_2, уклав з ТОВ «Міжгалузевий науково-діагностичний центр «Промресурс» ЄДРПОУ 38310230 (надалі - ТОВ «МНДЦ «Промресурс»), в особі директора ОСОБА_3 договір підряду №03-1/14 від 03 січня 2014 року, згідно з яким підрядник - ТОВ МНДЦ «Промресурс» зобов'язується своїми силами, матеріалами та механізмами виконати ремонтні роботи на спорудах і обладнанні дільниці сульфат-соляного цеху передбачені умовами вказаного договору, а замовник - ДП «КДХЗ» зобов'язується прийняти такі роботи та оплатити їх на умовах, встановлених договором, а саме відповідно до специфікації №1 к договору підряду №03-1-14 від 03 січня 2014 року провести заміну витяжного газоходу муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 1 060 008, 00 грн.

Після цього, 10.01.2014 у денний час доби, знаходячись у м.Костянтинівка, Донецької області (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлені) виконуючий обов'язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_2, додатково підписав з ТОВ «МНДЦ «Промресурс», в особі директора ОСОБА_3 специфікацію №2 від 10.01.2014 до договору підряду №03-1/14 від 03 січня 2014 року, відповідно до якої підрядник - ТОВ «МНДЦ «Промресурс» зобов'язується своїми силами, матеріалами та механізмами виконати ремонтні роботи на спорудах і обладнанні дільниці сульфат соляного цеху, передбачені умовами вказаного договору, а замовник - ДП «КДХЗ» зобов'язується прийняти такі роботи та оплатити їх на умовах, встановлених договором, а саме провести будівельні роботи муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 1 623 992, 60 грн.

В подальшому, 31 січня 2014 року, знаходячись у м.Костянтинівка, Донецької області (більш точні час та місце в ході досудового розслідування не встановлені) виконуючий обов'язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_2, будучі службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «МНДЦ «Промресурс» ОСОБА_3, достовірно знаючи, що фактично передбачені договором №03-1/14 від 03.01.2014 будівельні роботи з заміни витяжного газоходу та ремонту муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 2 684 001,10 грн. ТОВ «МНДЦ «Промресурс» не проводилися та не виконані, підписав офіційні документи - акти прийому виконаних будівельних робіт за січень 2014 року форми КБ-2в за даним договором, що містили недостовірні відомості в частині виконання ТОВ «МНДЦ «Промресурс» будівельних робіт з заміни витяжного газоходу та ремонту муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 2 684 001,10 грн. та видав зазначені документи, які в подальшому стали підставою для реєстрації кредиторських зобов'язань ДП «КДХЗ» перед ТОВ МНДЦ «Промресурс» та надали можливість в подальшому стягувати вказані грошові кошти в судовому порядку.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 своїми умисними діями, що виразилися у видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, 03.01.2014 у денний час доби, знаходячись у м.Костянтинівка, Донецької області (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлені) виконуючий обов'язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_2, уклав з ТОВ «Міжгалузевий науково-діагностичний центр «Промресурс» ЄДРПОУ 38310230 (надалі - ТОВ «МНДЦ «Промресурс»), в особі директора ОСОБА_3 договір підряду №03-1/14 від 03 січня 2014 року, згідно з яким підрядник - ТОВ МНДЦ «Промресурс» зобов'язується своїми силами, матеріалами та механізмами виконати ремонтні роботи на спорудах і обладнанні дільниці сульфат соляного цеху, передбачені умовами вказаного договору, а замовник - ДП «КДХЗ» зобов'язується прийняти такі роботи та оплатити їх на умовах, встановлених договором, а саме відповідно до специфікації №1 к договору підряду №03-1/14 від 03 січня 2014 року провести заміну витяжного газоходу муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 1 060 008, 00 грн.

Після цього, 10.01.2014 у денний час доби, знаходячись у м.Костянтинівка, Донецької області (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлені) виконуючий обов'язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_2, додатково підписав з ТОВ «МНДЦ «Промресурс», в особі директора ОСОБА_3 специфікацію №2 від 10.01.2014 до договору підряду №03-1/14 від 03 січня 2014 року, відповідно до якої підрядник - ТОВ «МНДЦ «Промресурс» зобов'язується своїми силами, матеріалами та механізмами виконати ремонтні роботи на спорудах і обладнанні дільниці сульфат соляного цеху, передбачені умовами вказаного договору, а замовник - ДП «КДХЗ» зобов'язується прийняти такі роботи та оплатити їх на умовах, встановлених договором, а саме провести будівельні роботи муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 1 623 992, 60 грн.

В подальшому, 31 січня 2014 року, знаходячись у м.Костянтинівка, Донецької області (більш точні час та місце в ході досудового розслідування не встановлені) виконуючий обов'язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із користі, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків від своєї протиправної діяльності для ДП «КДХЗ», за попередньою змовою із директором ТОВ «МНДЦ «Промресурс» ОСОБА_3, з метою розтрати грошових коштів у сумі 2 684 001, 10 грн., достовірно знаючи, що фактично передбачені договором №03-1/14 від 03.01.2014 будівельні роботи з заміни витяжного газоходу та ремонту муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 2 684 001,10 грн. ТОВ «МНДЦ «Промресурс» не проводилися та не виконані, підписав офіційні документи - акти прийому виконаних будівельних робіт за січень 2014 року форми КБ-2в за даним договором, що містили недостовірні відомості в частині виконання ТОВ «МНДЦ «Промресурс» будівельних робіт з заміни витяжного газоходу та ремонту муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 2 684 001,10 грн. та видав зазначені документи, які в подальшому стали підставою для реєстрації кредиторських зобов'язань ДП «КДХЗ» перед ТОВ МНДЦ «Промресурс» та надали можливість в подальшому стягувати вказані грошові кошти в судовому порядку.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, будучи службовими особами виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, а саме до розтрати та привласнення чужого майна в сумі 2 684 001, 10 грн., тобто яке в шістсот і більше разів перевищує не оподаткований мінімум доходів громадян, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньої змовою групою осіб, шляхом їх перерахування на адресу ТОВ МНДЦ «Промресурс», але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, а саме внаслідок відсутності вказаних грошових коштів на рахунках ДП «КДХЗ».

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 своїми умисними діями, що виразилися у закінченому замаху на розтрату та привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

04 січня 2017 року в ході досудового розслідування відповідно до вимог п.3 ч.1 ст. 276, ч.1 ст.278 КПК України складено та погоджено письмове повідомлення про підозру відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що народився у с. Навля Брянської області, Російської Федерації, громадянина України, раніше не судимого, тимчасово не працюючого, неповнолітніх дітей на утриманні не має, зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_1 за ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч.1 ст.366 КК України - «службове підроблення офіційних документів», ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України - «закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великому розмірі».

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованого кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколами допитів в якості свідків працівників ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» ОСОБА_4 (слюсар ремонтно - механічної бригади); ОСОБА_5 (бригадир кіслотофутирувальник); ОСОБА_6 (слюсар ремонтно - механічної бригади); ОСОБА_7 (слюсар ремонтно-механічної бригади); ОСОБА_8 (слюсар-бригадир ремонтно-механічної бригади); ОСОБА_9 (черговий слюсар сульфат соляного цеху); ОСОБА_10 (черговий слюсар сульфат соляного цеху); ОСОБА_11 (електро-зварювальник соляного цеху), ОСОБА_12 (кіслотофутерувальник); ОСОБА_13 (бригадир слюсарів-ремонтників сульфат соляного цеху); ОСОБА_14 (черговий слюсар сульфат соляного цеху); ОСОБА_15 (апаратник дозування сульфат соляного цеху); ОСОБА_16 (машиніст мостового крану), ОСОБА_17 (апаратник дозування сульфат соляного цеху); ОСОБА_18 (старший майстер по ремонту електрообладнання сульфатсоляного цеху); ОСОБА_19 (комірник сульфат соляного цеху); ОСОБА_20 (апаратник розкладу); ОСОБА_21 (апаратник розпаду); ОСОБА_22 (апаратник дозування); ОСОБА_23 (колишній працівник цеху у 2014 році); ОСОБА_24 (майстер пічного відділення); ОСОБА_25 (слюсар електрик); ОСОБА_26 (слюсар електрик); ОСОБА_27 (апаратник абсорбції 5-го розряду сульфат-соляного цеху); ОСОБА_28 (майстер зміни сульфат-соляного цеху); ОСОБА_29 (апаратник розкладу); ОСОБА_30 (майстер зміни); ОСОБА_31 (апаратник розкладень (муфельщик); ОСОБА_32 (заступник начальника сульфат-соляного цеху); ОСОБА_33 (майстер зміни); ОСОБА_34 (колишній працівник цеху у 2014 році); ОСОБА_35 (колишній працівник цеху у 2014 році); ОСОБА_36 (слюсар-ремонтник енергоцех), ОСОБА_37 (апаратник дозування сульфат-соляного цеху); ОСОБА_38 (колишній працівник цеху у 2014 році); ОСОБА_39 (слюсар електрик); ОСОБА_40 (майстер зміни); ОСОБА_41 (електрик); ОСОБА_42 (апаратник розпаду); ОСОБА_43 (апаратник абсорбції 5-го розряду сульфат-соляного цеху); ОСОБА_44, (колишній працівник у 2014 році); ОСОБА_45 (колишній працівник цеху у 2014 році); ОСОБА_46 (головний механік); ОСОБА_47 (колишній працівник у 2014 році); ОСОБА_48 (головний інженер); ОСОБА_49 (охоронець); ОСОБА_50 (начальник відділу охорони праці); ОСОБА_24 (майстер пічного відділу сульфат-соляного цеху); ОСОБА_51 (головний бухгалтер), ОСОБА_52 (майстер пічного відділу сульфат-соляного цеху), які не підтвердили проведення ТОВ «МНДЦ «Промресурс» ремонтних робіт муфельних печей на ДП «КДХЗ» у 2014 році;

- висновком почеркознавчої експертизи №2/6-34 від 07.10.2016 встановлено, що підписи в договорі від 03 січня 2014 між «Замовником» «КДХЗ» (що укладені з одного боку директором ОСОБА_2.) та «Підрядником» МНДЦ ТОВ «Промресурс» (що укладені з іншого боку директором ОСОБА_3, а також у 72 офіційних документах до них (актах прийому-передачі, специфікаціях) - виконані ОСОБА_2;

- висновком судово - будівельної експертизи Донецького НДІСЕ №695 від 30.06.2016 встановлено, що виконання будівельних робіт муфельних печей №№1-10 Костянтинівського «КДХЗ» на суму 2 684 001,10 грн. у 2014 році відповідно актів КБ-2в - не підтверджується.

06 січня 2017 року в газеті «Урядовий кур'єр» прокуратурою Донецької області опубліковане оголошення про виклик ОСОБА_2 13.01.2017 о 10.00, до старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова Олексія Валентиновича за адресою: 84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Університетська,буд.30, каб.№30 для вручення повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного по вказаному кримінальному провадженню, однак на вказану дату та час останній не з'явився та про причину неявки не повідомив.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецькій області від 16.01.2017 надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області від 19.01.2017 на підставі ст.281 КПК України, підозрюваного ОСОБА_2 оголошено в розшук.

Відповідно до довідки Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області №1375/503/05-2017 від 02.03.2017, СКП Великоновосілківського відділення поліції Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області підозрюваного ОСОБА_2 оголошено в розшук та заведено ОРС категорії «Розшук» №54-108 від 25 лютого 2016 року. Крім того, відповідно зведень зібраних під час досудового слідства ОСОБА_2 перебуває на тимчасово окупованій території України у м. Донецьку.

У зв'язку з наведеним, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_2 може і у подальшому скоювати кримінальні правопорушення та переховуватись від органів досудового розслідування.

Таким чином, досудовим слідством здобуті достатні дані про те, що ОСОБА_2 дійсно переховується на тимчасово окупованій території України у м. Донецьку, Донецької області і притягнути ОСОБА_2 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, не надається можливим.

Згідно ч.2 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України.

Згідно вимог п.2 Прикінцевих положень Закону України №119-VIII від 15.01.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції», тимчасово дія положень частини п'ятої статті 139, частини другої статті 297-1, пункту 4 частини другої статті 297-2, частини першої та абзацу третього частини третьої статті 297-4, абзацу першого частини третьої статті 323 Кримінального процесуального кодексу України поширюється на осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції та/або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Свідків, необхідність в допиті яких може виникнути під час розгляду клопотання, не має.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_2.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Заслухавши слідчого, прокурора, захисника, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_2, суд дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органами досудового розслідування громадянин України ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України про що, 19.05.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідний запис за № 42016050000000405.

Приписами ч.2 ст.291-1 КПК України передбачено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених ст.258-3 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Статтею 5 ЗУ «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції» встановлено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинувачем, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому КПК України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення в міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя враховує, що в матеріалах клопотання є достатні докази для обґрунтованої підозри ОСОБА_2 у вчиненні, злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України, а саме: зібраними письмовими доказами.

Європейський суд з прав людини у Постанові Великої Палати по справі «Сейдович проти Італії» від 01.03.2006р. зазначив, що повідомлення особи про порушення відносно неї кримінальної справи - юридична дія такого значення, що вона повинна бути здійснена у відповідності з процесуальними та матеріальними вимогами, гарантуючими ефективне здійснення прав обвинуваченого; незрозуміла та неофіційна інформація недостатня.

У зв'язку з ухиленням від органів досудового розслідування ОСОБА_2 оголошений у державний розшук та на нього заведена оперативно-розшукова справа.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_2 знаходиться на території проведення антитерористичної операції, яка визначена розпорядженнями Кабінету Міністрів України №1053-р від 30.10.2014р., №1085-р від 07.11.2014р., і для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні викликався слідчим за допомогою поштового відправлення повісток про виклик до слідчого, які направлені за останнім зареєстрованим місцем їх проживання.

Таким чином, прокурор довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України, та необхідність проведення спеціального досудового розслідування відносно нього.

Керуючись ст.ст. 2971-2974, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Ткаченко П.Г. у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000405 від «19» травня 2016 року, за ознаками ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Здійснювати спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000000405 від «19» травня 2016 року, відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Навля Брянської області, Російської Федерації, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України.

Внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню №42016050000000405 від «19» травня 2016 року, відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Навля Брянської області, Російської Федерації, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України.

Копію цієї ухвали надіслати прокурору, слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Михальченко