Ухвала суду № 65460699, 17.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3729/17

Провадження № 1-кс/234/1375/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Прокоф`євої О.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Прокоф`євої О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Управління Пенсійного Фонду України у м. Краматорську в Донецькій області.

Клопотання надійшло до суду 15.03.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12017050390000307 від 30.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 32016050390000086 від 19.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050390000307 від 30.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що невстановлена особа підробила штамп «Місце реєстрації», «зареєстрований за адресою», «Знято з реєстрації», «місце проживання» який проставляється до паспортів громадян України та використовується відділом формування та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради під час реєстрації , зняття з реєстрації фізичних осіб. Підроблений штамп невстановлена особа використовує для внесення завідомо неправдивих відомосте й до паспортів громадян України.

В ході проведення розслідування було встановлено, що 25.01.2017 працівниками Управління Пенсійного Фонду України м. Краматорська було виявлено копії паспортів громадян України з ознаками підробки штампів реєстрації, а саме у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_16., ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 Так Управлінням Пенсійного Фонду України м. Краматорська було направлено запит №1870/03 від 01.02.2017 року до Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради. На що останні відповідно до листа від 14.02.2017 №01.1-24/1075 повідомили, що вищевказані особи не зареєстровані за адресами вказаними у штампі. Після цього співробітники Управління Пенсійного Фонду України м. Краматорська провели перевірку по справам внутрішньо-переміщених осіб, які мають реєстрацію м. Краматорська, та виявили 14 копій паспортів громадян України з ознаками підробки штамбів реєстрації, а саме: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 Єремеєвна, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14,ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_17,ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_18,ІНФОРМАЦІЯ_15.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи, не відноситься до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та отримання доказів необхідно встановити: чи дійсно на даних копіях знаходяться підроблені штампи, чи використовує хтось підроблений штамп, для проставлення даних в офіційних документах, та з якою метою.

Також враховуючи, те що зазначена інформація знаходиться у володінні Управління Пенсійного Фонду України у м. Краматорську в Донецькій області, та охороняються ст. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у Управління Пенсійного Фонду України у м. Краматорську в Донецькій області, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику службових осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Прокоф`євої О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську (УПФУ) за адресою: м. Краматорськ, вул. Поштова, 5, поштовий індекс 84302, ідентифікаційний код юридичної особи 23346787, а саме пенсійна справа:

- ОСОБА_2;

- ОСОБА_3;

- ОСОБА_4;

- ОСОБА_5;

- ОСОБА_19,

- ОСОБА_10,

- ОСОБА_11.

Надати тимчасовий доступ до копій завірених належним чином документів, що знаходяться у володінні Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську за адресою: м. Краматорськ, вул. Поштова, 5, поштовий індекс 84302, ідентифікаційний код юридичної особи 23346787, а саме:

- положення про Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську;

- посадові інструкції начальника та зам. начальника Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську;

- положення про відділ обслуговування громадян Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську;

- посадові інструкції головних спеціалістів відділу обслуговування громадян Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську.

Зобов'язати Управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську за адресою: м. Краматорськ, вул. Поштова, 5, поштовий індекс 84302, ідентифікаційний код юридичної особи 23346787, надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП Донецькій області капітану поліції Прокоф`євої О.В, можливість вилучити вказані документи.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам ПОКРОВСЬКОЇ ОДПI (СЕЛIДIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ) ГУ ДФС у Донецькій області 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 17.04.2017 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко