Ухвала суду № 65451564, 21.03.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1457/17

Провадження № 1-кс/591/1082/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Приходченка С.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий спеціальної поліції СУ ГУНП в Сумській області Приходченко С.В. надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, в яких міститься інформація рух коштів на рахунку НОМЕР_2, відкритому на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, податковий номер особи НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Новоград-Волинським МВ УМВС України в Житомирській області 10.01.2012), за період часу з 01.11.2015 до 31.01.2016, з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження внесене 08.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016200350000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України уклали договір з ФОП ОСОБА_2 про закупівлю товарів (робіт та послуг) №166 від 20.11.2015 щодо будівництва казарми у військовому містечку №1 м. Глухів. На виконання даного договору 09.12.15 року між замовником та учасником підписано довідку за формою КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат та складено акт №1 за формою КБ-2в про приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року. До акту виконаних робіт включено: заробітну плату робітників, не зайнятих обслуговуванням машин у сумі 165121 грн., вартість експлуатації машин 242770 грн., загальновиробничі витрати 102490 грн., (у т.ч. 14290 заробітна плата), кошти на зведення тимчасових споруд 26160 грн., прибуток 36443 грн., адміністративні витрати 14501 грн., єдиний податок 24479,71 грн. Однак, ФОП ОСОБА_2 на час виконання робіт за договором №166 від 20.11.2015 не мав найманих робітників, не звітував про їх наявність та не здійснював офіційні виплати заробітної плати, а до акту виконаних робіт безпідставно включив: витрати заробітну плату робітників, не зайнятих обслуговуванням машин на суму 242770 грн., частину заробітної плати у загальновиробничих витратах на суму 14290 (з загальної суми 102490 грн.), адміністративні витрати на суму 14501 грн., тобто безпідставно зависив витрати на загальну суму 271,561 тис. грн. Таким чином, службові особи Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління прийняли до сплати недостовірні документи про виконані роботи, у результаті чого протягом 4-го кварталу 2015 року розтратили грошові кошти бюджету на вищевказану суму. За вказаних обставин, у діях посадових осіб Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління та ФОП ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до платіжного доручення від 10.12.2015 на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 НОМЕР_2, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» з Північного територіального КЕУ МОУ перераховані кошти в сумі 611 964, 71 грн. по договору №166 від 20.11.2015 та акту №1 прийняття виконаних будівельних робіт від 09.12.2015.

З метою документального підтвердження викладених фактів, забезпечення доказування у кримінальному провадженні, а також отримання інформації про використання отриманих коштів, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу з правом вилучення документів, які містять інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2, відкритому на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, податковий номер НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Новоград-Волинським МВ УМВС України в Житомирській області 10.01.2012) у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.11.2015 по 31.01.2016.

Зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 08.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016200350000059, а саме: старшому слідчому спеціальної поліції СУ ГУНП в Сумській області Приходченку С.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Лавренку С.О., слідчому СУ ГУНП в Сумській області Науменку О.Ю., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Лимаренку О.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області БурціО.В., тимчасовий доступ до завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, в яких міститься інформація рух коштів на рахунку НОМЕР_2, відкритому на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, податковий номер особи НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Новоград-Волинським МВ УМВС України в Житомирській області 10.01.2012), за період часу з 01.11.2015 до 31.01.2016, з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

Встановити строк дії ухвали до 20 квітня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого спеціальної поліції СУ ГУНП в Сумській області Приходченка С.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін