Ухвала суду № 65450833, 20.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20586/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/4864/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса МФО 328704 документів, які складають банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 5168745600491796у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса МФО 328704 за період з 01.01.2014 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи власників рахунків № 5168745600491796, в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника рахунку № 5168745600491796;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських рахунків № 5168745600491796на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власниками рахунків № 5168745600491796;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків № 5168745600491796;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з 01.01.2014потеперішній час власників рахунків № 5168745600491796;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій власників рахунків № 5168745600491796;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам № 5168745600491796;

- копії документів кредитної та депозитної справи власника рахунку № 5168745600491796з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22016160000000366 від 25.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, вступивши у попередню змову із групою осіб, а саме: громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянкою України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянкою України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, організували роботу по підготовці господарських документів та конвертацію безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Так, ОУ ГУ ДФС України в Одеській області на виконання доручення у кримінальному провадженні № 22016160000000366 встановлено ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи карткові рахунки ПАТ КБ «Приват Банк» №№ 5457082210304551 (відкритий на імя ОСОБА_2, 05.05.1973 р.н.); 5168742348594726, 5168742024231585 (відкриті на імя ОСОБА_6, 28.02.1976 р.н.); 4149437858166273, 5168757258187212 (відкриті на імя ОСОБА_3, 13.03.1958 р.н.), протягом 2014-2017 років знімав готівку у банкоматах, розташованих на території м. Одеси та Одеської області та подальшу її видачу «замовникам».

Загальна сума готівки, яка була знята з карткових рахунків становить більше 27 млн. грн. Водночас, згідно відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів від 09.02.2017 ОСОБА_2 в період 2014-2017 років не декларував доходів на вказану суму.

Враховуючи викладене, можливо зробити висновок, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснивши впродовж 2014-2017 років операцій використовуючи банківські картки №№ 5457082210304551, 5168742348594726, 5168742024231585, 4149437858166273, 5168757258187212, в порушення податкового законодавства України не задекларував здійснення грошових операцій на суму більше 27 млн. грн. та внаслідок чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, спричинивши при цьому збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 для здійснення своєї злочинної протиправної діяльності використовував наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Дельтанью» (ЄДРПОУ 40916075), ТОВ «Ларс Торг» (ЄДРПОУ 40932804), ТОВ «Сорентос» (ЄДРПОУ 40675088), ТОВ «Укрбуд Груп» (ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «Ембора» (ЄДРПОУ 40685028), ТОВ «СалторЛімітед» (ЄДРПОУ 40932516), ТОВ «Нейлон Плюс» (ЄДРПОУ 40924636), ТОВ «Байфілд» (ЄДРПОУ 40531159).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса МФО 328704 знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахунку № 5168745600491796,яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У звязку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику власників рахунків № 5168745600491796та банківської установи.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі..

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса МФО 328704 документів, які складають банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 5168745600491796у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса МФО 328704 за період з 01.01.2014 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи власників рахунків № 5168745600491796, в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника рахунку № 5168745600491796;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських рахунків № 5168745600491796на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власниками рахунків № 5168745600491796;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків № 5168745600491796;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з 01.01.2014потеперішній час власників рахунків № 5168745600491796;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій власників рахунків № 5168745600491796;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам № 5168745600491796;

- копії документів кредитної та депозитної справи власника рахунку № 5168745600491796з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7, старшим слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8, слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9, слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_10, старшим слідчим-криміналістом СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_11, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_12, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

20.03.2017