Постанова № 65450607, 14.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

14.03.2017

Справа № 522/20586/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/4537/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю старшого слідчого Пучкова О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22016160000000366 від 25.10.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, вступивши у попередню змову із групою осіб, а саме: громадянином України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянкою України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянкою України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, організували роботу по підготовці господарських документів та конвертацію безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи карткові рахунки ПАТ КБ «Приват Банк» №№ 5457082210304551 (відкритий на імя ОСОБА_1, 05.05.1973 р.н.); 5168742348594726, 5168742024231585 (відкриті на імя ОСОБА_5, 28.02.1976 р.н.); 4149437858166273, 5168757258187212 (відкриті на імя ОСОБА_6, 13.03.1958 р.н.), протягом 2014-2017 років знімав готівку у банкоматах, розташованих на території м. Одеси та Одеської області та подальшу її видачу «замовникам».

Загальна сума готівки, яка була знята з карткових рахунків становить більше 27 млн. грн. Водночас, згідно відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів від 09.02.2017 ОСОБА_1 в період 2014-2017 років не декларував доходів на вказану суму.

Таким чином, враховуючи викладене, можливо зробити висновок, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, впродовж 2014-2017 років, в порушення податкового законодавства України не задекларував здійснення грошових операцій на суму більше 27 млн. грн. та внаслідок чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, спричинивши при цьому збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах.

13.03.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 у квартирі за адресою: м. Одеса, вул. Кордонна, буд. 35, в ході якого було вилучено банківську картку «Ощадбанк» № 4790700005809430.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465, знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахунку № 4790700005809430, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що вказані документи містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими документами провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ «Ощадбанк».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ «Ощадбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що виписки про рух грошових коштів по рахунку №4790700005809430 за період з 01.01.2014 по теперішній час; копії юридичної справи власника рахунку; копії відомостей щодо реєстрації клієнта власника банківського рахунку із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власнику рахунку; копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків; копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти власника рахунку; копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій власника рахунку; копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку; копії документів кредитних та депозитних справ власника рахунку з наявними договорами, додатками, а також інші документи, які знаходяться у ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ «Ощадбанк», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7, а також за його дорученням співробітникам слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 4790700005809430 в ПАТ «Ощадбанк», МФО 300465 за період з 01.01.2014 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи власника рахунку № 4790700005809430, в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власника банківського рахунка № 4790700005809430 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власнику рахунку № 4790700005809430;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків № 4790700005809430;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з 01.01.2014 по теперішній час власника рахунка № 4790700005809430;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій власника рахунка № 4790700005809430;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунка № 4790700005809430;

- копії документів кредитних та депозитних справ власника рахунку № 4790700005809430 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: